EBRO PULEVA, S.A.<strong>Informe</strong> <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong>l ejercicio anual terminado el 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2009(Expresado en miles <strong>de</strong> euros)En cualquier caso, la iniciativa <strong>de</strong>l propio Consejo <strong>de</strong> Administración en cuanto a laintegración <strong>de</strong> sus miembros se enten<strong>de</strong>rá sin perjuicio <strong>de</strong> la facultad soberana <strong>de</strong> laJunta General <strong>de</strong> Accionistas para el nombramiento y cese <strong>de</strong> los Consejeros, así como<strong>de</strong>l ejercicio, en su caso, por los accionistas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> representación proporcional.Por otra parte, los Consejeros <strong>de</strong>berán poner su cargo a disposición <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong>Administración y formalizar la correspondiente dimisión en los casos siguientes:Cuando se vean incursos en alguno <strong>de</strong> los supuestos <strong>de</strong> incompatibilidad oprohibición previstos en la Ley, los Estatutos o el presente Reglamento.Cuando cese en el puesto ejecutivo al que estuviere ligado su nombramiento comoConsejero, cuando el accionista a quien represente venda íntegramente suparticipación accionarial, o la rebaje hasta el nivel que exija reducir el número <strong>de</strong>Consejeros dominicales, y, en general, cuando <strong>de</strong>saparezcan las causas por las quefue nombrados.Cuando el Consejo, previo informe <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Selección y Retribuciones,entienda que el Consejero ha infringido gravemente sus obligaciones, o que existenrazones <strong>de</strong> interés social que así lo exijan.El Consejo <strong>de</strong> Administración propondrá a la Junta General <strong>de</strong> Accionistas el cese <strong>de</strong>lConsejero cuando éste no presentara su dimisión concurriendo alguna <strong>de</strong> lascircunstancias referidas en el presente artículo.Cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un Consejero cese en su cargo antes <strong>de</strong>ltérmino <strong>de</strong> su mandato, habrá <strong>de</strong> explicar las razones a los miembros <strong>de</strong>l Consejo y, sinperjuicio <strong>de</strong> que dicho cese se comunique como hecho relevante, la Sociedad darácuenta <strong>de</strong>l motivo <strong>de</strong>l cese en el <strong>Informe</strong> Anual <strong>de</strong> Gobierno Corporativo.En el caso <strong>de</strong> que el Consejo adopte <strong>de</strong>cisiones sobre aquellos asuntos a los que elConsejero hubiera formulado reservas, si el Consejero optara por dimitir, explicará lasrazones en los términos <strong>de</strong>l párrafo anterior.Por lo que respecta a la modificación <strong>de</strong> los Estatutos Sociales, no está previsto ningúntrámite o requisito distinto <strong>de</strong> los legalmente establecidos, a excepción <strong>de</strong> un quórumreforzado <strong>de</strong> asistencia a la Junta que el artículo 12 <strong>de</strong> los Estatutos Sociales estableceen el sesenta por ciento <strong>de</strong>l capital suscrito con <strong>de</strong>recho a voto, en primeraconvocatoria, y en el treinta por ciento, en segunda, manteniéndose el mismo quórum<strong>de</strong> votación que recoge el TRLSA.g) Po<strong>de</strong>res <strong>de</strong> los miembros <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración y, en particular, losrelativos a la posibilidad <strong>de</strong> emitir o recomprar acciones.Los Consejeros ejecutivos, don Antonio Hernán<strong>de</strong>z Callejas y don Jaime CarbóFernán<strong>de</strong>z, tienen conferidas las siguientes faculta<strong>de</strong>s:- 68 -
EBRO PULEVA, S.A.<strong>Informe</strong> <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong>l ejercicio anual terminado el 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2009(Expresado en miles <strong>de</strong> euros)1) Ostentar la representación <strong>de</strong> la sociedad y usar <strong>de</strong> la firma social, representando a lasociedad en toda clase <strong>de</strong> actos, negocios y contratos comprendidos en el objeto social.Celebrar con la Unión Europea, el Estado, Comunida<strong>de</strong>s autónomas, provincias, islas omunicipios y, en general, con toda entidad o persona pública o privada, contratos <strong>de</strong>obra, servicios o suministros, mediante concurso, subasta, adjudicación directa ocualquier otra forma <strong>de</strong> contratación admisible en Derecho, presentando y firmando lasoportunas propuestas, aceptando en su caso las adjudicaciones, realizando cuantosactos y suscribiendo cuantos documentos públicos o privados sean necesarios oconvenientes para su formalización, cumplimiento y liquidación.Estas faculta<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berán ejercitarse mancomunadamente por dos apo<strong>de</strong>rados cuandola cuantía <strong>de</strong> cada acto, negocio o contrato sea superior a 50.000 euros.2) Planificar, organizar, dirigir y controlar la marcha <strong>de</strong> la sociedad y <strong>de</strong> todas susactivida<strong>de</strong>s, centros <strong>de</strong> trabajo e instalaciones, dando cuenta a la Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>lConsejo <strong>de</strong> Administración, y proponiendo las modificaciones que consi<strong>de</strong>reconveniente introducir en la organización social.Estas faculta<strong>de</strong>s podrán ejercitarse solidariamente.3) Ven<strong>de</strong>r, comprar, permutar, sustituir, ce<strong>de</strong>r, gravar y enajenar por cualquier título todaclase <strong>de</strong> bienes, incluso inmuebles y participaciones sociales, así como prestar avales asocieda<strong>de</strong>s filiales o a terceros. Concurrir a la fundación <strong>de</strong> otras socieda<strong>de</strong>s y adquiriracciones o participaciones sociales. Aceptar y <strong>de</strong>signar cargos <strong>de</strong> otras socieda<strong>de</strong>s yentida<strong>de</strong>s.Estas faculta<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berán ejercitarse mancomunadamente por dos apo<strong>de</strong>rados.4) Estipular, constituir, aceptar, modificar, retirar y cancelar consignaciones, <strong>de</strong>pósitos yfianzas, provisionales o <strong>de</strong>finitivas, en cualquier tipo <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s públicas o privadasincluidas la Caja General <strong>de</strong> <strong>de</strong>pósitos y el Banco <strong>de</strong> España.Estas faculta<strong>de</strong>s podrán ejercitarse solidariamente.5) Faculta<strong>de</strong>s bancarias:a) Abrir, utilizar, liquidar y cancelar cuentas corrientes, <strong>de</strong> ahorro o crédito encualquier Banco, incluso en el Banco <strong>de</strong> España, o en otros establecimientos<strong>de</strong> crédito y Cajas <strong>de</strong> Ahorro, firmando a tal efecto cuantos documentos seanprecisos o convenientes, y disponer y retirar <strong>de</strong> ellas cantida<strong>de</strong>s mediantetalones, cheques, giros, resguardos y ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> transferencia.b) Concertar, formalizar y suscribir operaciones <strong>de</strong> préstamo, y al efecto firmarcuantos documentos públicos y privados fueren necesarios, dando cuenta alConsejo <strong>de</strong> Administración en la primera reunión que celebre <strong>de</strong>l uso que hayahecho <strong>de</strong> estas faculta<strong>de</strong>s.Estas faculta<strong>de</strong>s <strong>de</strong>berán ejercitarse mancomunadamente por dos apo<strong>de</strong>rados.- 69 -
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ExpliqueEl Informe sobre Política
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iii) Que en caso de renuncia del au
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TERCERA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA
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