Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

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EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestión del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009(Expresado en miles de euros)13) Sustituir y/o conferir poderes a terceros, en todo o en parte, en las facultades quemediante este poder se le atribuyen, así como revocar poderes en todo o en parte,incluso aquéllas otorgadas con anterioridad a este apoderamiento, otorgando loscorrespondientes documentos públicos o privados en que se formalice la indicadasustitución, dando cuenta al Consejo de Administración, en su reunión inmediatamenteposterior, de los casos en que ejercite esta facultad.Estas facultades deberán ejercitarse mancomunadamente, con la exigencia adicional deque aquéllas deberán ser ejercidas conjuntamente por al menos tres de apoderados.14) Asistir y representar a la sociedad en las Juntas Generales de accionistas y/o desocios de todas las sociedades del Grupo Ebro Puleva, así como para adoptar cuantosacuerdos consideren necesarios sin limitación alguna.Estas facultades podrán ser ejercitadas de forma solidaria e indistinta.Finalmente se señala que ni Antonio Hernández Callejas, ni Jaime Carbó Fernández, niningún otro Consejero o directivo, están apoderados para emitir o recomprar acciones.h) Acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor,sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raízde una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto cuando sudivulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta excepción no seaplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad a estainformación.No ha habido acuerdos de este tipo.i) Acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección oempleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o seandespedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin conmotivo de una oferta pública de adquisición.En el año 2006 el Presidente, don Antonio Hernández Callejas, comunicó al Consejo deAdministración su completa e irrevocable renuncia al blindaje establecidooriginariamente en su contrato, consistente en una indemnización neta equivalente ados anualidades brutas de su retribución total anual.Por su parte, el Consejero y Director General, don Jaime Carbó Fernández, y elSecretario General y del Consejo, don Miguel Ángel Pérez Álvarez, renunciaronigualmente a los blindajes establecidos originariamente en sus respectivos contratos,consistentes en una indemnización neta equivalente a dos anualidades brutas de laretribución total anual, acordando el Consejo de Administración en ambos casos susustitución por una indemnización para los supuestos de cese o cambio de controlequivalente en términos netos a la que correspondería en su caso de resultar aplicableel actual régimen del Estatuto de los Trabajadores. La referencia al neto se entienderealizada a los solos efectos de cálculo de la indemnización sin que suponga alteraciónde las obligaciones fiscales que correspondan a cada obligado tributario conforme a laLey y en cualquier caso el resultado de este cálculo no podrá superar un importeequivalente a dos años de la respectiva retribución fija anual.- 72 -
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestión del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009(Expresado en miles de euros)En cuanto al resto del personal directivo de Ebro Puleva, S.A., en el contrato de dosdirectivos se prevén cláusulas de garantía para los supuestos de cese o cambio decontrol que oscilan entre una y dos anualidades.En otros directivos las cláusulas establecidas inicialmente ya quedan por debajo de laindemnización establecida en el Estatuto de los Trabajadores, debido a la antigüedadacumulada.12. INFORME ANUAL DEL GOBIERNO CORPORATIVODe acuerdo con la legislación vigente, se incluye en este apartado del Informe de Gestión,el Informe Anual del Gobierno Corporativo (IAGC) del ejercicio 2009 de Ebro Puleva, S.A.exigido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.- 73 -
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TERCERA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA
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