Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

More documents

Recommendations

Info

EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009(Expresada en miles de euros)18.5 Artículo 127 ter, apartado 4, TRLSA.De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter, apartado 4, del vigente TextoRefundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluye en este apartado de laMemoria la información que los administradores, en cumplimiento de su deber delealtad, han comunicado a la sociedad, relativa a las participaciones y cargos queocupan en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividadal que constituye el objeto social de Ebro Puleva, S.A., formen éstas parte o no delGrupo Ebro Puleva. Don Antonio Hernández Callejas:Participación directa en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. del 16,666%. No ocupaningún cargo.Participación indirecta en Casarone Agroindustrial, S.A. del 3,620%. No ocupaningún cargo.Participa directamente en Puleva Biotech, S.A. con 101 acciones. Ocupa el cargode Consejero. Don Félix Hernández Callejas:Participación directa en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. del 16,666%. No ocupaningún cargo.Participación indirecta en Casarone Agroindustrial, S.A. del 3,620%. No ocupaningún cargo.Participación directa en Rivera del Arroz, S.A. del 0,002%. Ocupa el cargo deConsejero.Participación directa en Mundi Riz, S.A. del 0,0002%. Ocupa el cargo deConsejero. Doña Blanca Hernández Rodríguez:Participación directa en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. del 16,666%. No ocupaningún cargo.Participación indirecta en Casarone Agroindustrial, S.A. del 3,020%. No ocupaningún cargo.Se hace constar que don Antonio Hernández Callejas, don Félix Hernández Callejas ydoña Blanca Hernández Rodríguez participan indirectamente en Ebro Puleva, S.A. através de la participación del 15,721% que en esta sociedad tiene Instituto Hispánicodel Arroz, S.A., directamente y a través de Hispafoods Invest, S.L. Caja de Ahorros de Salamanca y Soria:Participación en Barrancarnes Transformación Artesanal del 40%. Ocupa el cargode Consejera.Participación en Jamones Burgaleses, S.A. del 40%. Ocupa el cargo deConsejera.Participación en Leonesa Astur de Piensos, S.A. del 41,29%. Ocupa el cargo deConsejera.Participación en Dibaq Diproteg, S.A. del 33,040%. Ocupa el cargo de Consejera.- 56 -
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009(Expresada en miles de euros)Participación en Marcos Soterrano, S.A. del 50%. Ocupa el cargo de Consejera.Participación en Qualia Lácteos, S.L. del 29,370%. No ocupa ningún cargo. Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad:Participación en Campo de Inversiones, S.A. del 100%. Ocupa el cargo deConsejera. Don Fernando Castelló Clemente:Participación en Castillo Castelló, S.A. del 14%. Ocupa el cargo de Presidente noejecutivo. Don Juan Domingo Ortega Martínez:Participación indirecta del 60,84% en Quesos Forlasa, S.A. Es el representantepersona física de Forlasa Alimentación, S.L., sociedad que ocupa el cargo deConsejero Delegado de aquélla.Participación directa del 60,84% en Forlasa Alimentación, S.L. Ocupa el cargo deConsejero Delegado.Participación indirecta del 60% en Forlactaria Operadores Lecheros, S.A. Ocupael cargo de Presidente del Consejo de Administración. Don Eugenio Ruiz Gálvez-Priego:Ocupa el cargo de Consejero Delegado de Azucarera Ebro, S.L.U. No tieneparticipación alguna.Ocupa el cargo de Vicepresidente de Compañía de Melazas, S.A. No tieneparticipación alguna.Ocupa el cargo de Presidente de Nueva Comercial Azucarera, S.A. No tieneparticipación alguna.Asimismo, se informa de los cargos que ocupan los administradores en otrassociedades pertenecientes al Grupo Ebro Puleva, en las que ninguno de ellos tieneporcentaje de participación:Nombre del Consejero Sociedad del Grupo Ebro Puleva CargoDon Demetrio Carceller Arce Puleva Biotech, S.A. ConsejeroDon Jaime Carbó Fernández Panzani, S.A.S. ConsejeroDon Jaime Carbó Fernández Riviana Foods, Inc. ConsejeroDon Jaime Carbó Fernández Ebro America, inc. ConsejeroDon Jaime Carbó Fernández El Castillo Debic Food Service, S.L. ConsejeroDon Jaime Carbó Fernández New World Pasta Company ConsejeroDon Jaime Carbó Fernández N&C Boost, N.V. ConsejeroDon Jaime Carbó Fernández Boost Nutrition, C.V: ConsejeroDon Jaime Carbó Fernández Herba Germany GMBH Administrador SolidarioDon Jaime Carbó Fernández Jiloca Industrial, S.A. Administrador SolidarioDon Jaime Carbó Fernández Arotz Foods, S.A. Administrador SolidarioDon Jaime Carbó Fernández Fincas e Inversiones Ebro, S.A. Administrador SolidarioDon Fernando Castelló Clemente El Castillo Debic Food Service, S.L. Presidente no ejecutivoDon Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo Puleva Biotech, S.A. ConsejeroDon Fernando Castelló Clemente Lactimilk, S.A. Presidente no ejecutivoDon Antonio Hernández Callejas Panzani, S.A.S. Consejero- 57 -
Page 1:
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIO
Page 4 and 5:
EBRO PULEVA, S.A.BALANCES DE SITUAC
Page 6 and 7: EBRO PULEVA, S.A.ESTADOS DE INGRESO
Page 8 and 9: EBRO PULEVA, S.A.ESTADOS DE FLUJOS
Page 10 and 11: EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
Page 62 and 63: EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
Page 74 and 75: INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATI
Page 76 and 77: Nombre o denominación social del a
Page 78 and 79: Tipo de relación :SocietariaBreve
Page 80 and 81: - Que el valor nominal de las accio
Page 82 and 83: Nombre odenominación socialdel con
Page 84 and 85: Nombre o denominación delconsejero
Page 86 and 87: Nombre o denominación social del c
Page 88 and 89: Nombre o denominación social conse
Page 90 and 91: Explicación de las reglaspara con
Page 92 and 93: c) Remuneración total por tipolog
Page 94 and 95: Proceso para establecer la remunera
Page 96 and 97: B.1.17 Indique, en su caso, la iden
Page 98 and 99: Nombre o denominación social del c
Page 100 and 101: Explicación de las reglasEl Reglam
Page 102 and 103: Explicación de los motivos y de la
Page 104 and 105: Procedimiento de nombramiento y ces
Page 106 and 107:
auditoría/Importe total facturado
Page 108 and 109:
Nombre o denominación social delco
Page 110 and 111:
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADANombr
Page 112 and 113:
presentación de propuestas o la ad
Page 114 and 115:
eúne a iniciativa de su Presidente
Page 116 and 117:
Denominación comisiónCOMITÉ DE A
Page 118 and 119:
Nombre odenominación socialde losa
Page 120 and 121:
- La realización directa o indirec
Page 122 and 123:
Durante el ejercicio 2009, el valor
Page 124 and 125:
D.3 Indique si existe alguna comisi
Page 126 and 127:
- Regulación detallada y desarroll
Page 128 and 129:
En la Junta General Ordinaria de Ac
Page 130 and 131:
(ii) Habida cuenta de que, por apli
Page 132 and 133:
hubieran llegado a adquirir, con ca
Page 134 and 135:
puedan ser tratados en la reunión
Page 136 and 137:
a) Al nombramiento o ratificación
Page 138 and 139:
Cumple13. Que el número de conseje
Page 140 and 141:
Cumple24. Que todos los consejeros
Page 142 and 143:
Ver epígrafe: B.1.5No Aplicable35.
Page 144 and 145:
ExpliqueEl Informe sobre Política
Page 146 and 147:
iii) Que en caso de renuncia del au
Page 148 and 149:
TERCERA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA
Page 150 and 151:
- Operación vinculada de naturalez
show all

Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?