Nombre o<strong>de</strong>nominación social<strong>de</strong> losadministradores odirectivosNombre o<strong>de</strong>nominación social<strong>de</strong> la sociedad oentidad <strong>de</strong> su grupoNaturaleza <strong>de</strong> laoperaciónTipo <strong>de</strong> la operaciónImporte (miles <strong>de</strong>uros)CAJA ESPAÑA DEINVERSIONES, CAJADE AHORROS YMONTE DE PIEDADEBRO PULEVA, S.A. FINANCIERA Acuerdos <strong>de</strong>financiaciónpréstamos yaportaciones <strong>de</strong>capital (prestatario)30.300DON JUANDOMINGO ORTEGAMARTÍNEZPULEVA FOOD,S.L.U.CONTRACTUALVenta <strong>de</strong> bienes(terminados o encurso)156C.4 Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras socieda<strong>de</strong>s pertenecientes al mismogrupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> estados financieros consolidados y noformen parte <strong>de</strong>l tráfico habitual <strong>de</strong> la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones:C.5 Indique si los miembros <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración se han encontrado a lo largo <strong>de</strong>l ejercicio en algunasituación <strong>de</strong> conflictos <strong>de</strong> interés, según lo previsto en el artículo 127 ter <strong>de</strong> la LSA.SINombre o <strong>de</strong>nominación social <strong>de</strong>l consejeroDON ANTONIO HERNÁNDEZ CALLEJASDescripción <strong>de</strong> la situación <strong>de</strong> conflicto <strong>de</strong> interésVéase el apartado B.1.40 <strong>de</strong>l presente <strong>Informe</strong> en cuanto a su participación en Instituto Hispánico <strong>de</strong>l Arroz, S.A.y Casarone Agroindustrial, S.A. Asimismo, tiene una participación <strong>de</strong>l 16,666% en Hispafoods Invest, S.L.Nombre o <strong>de</strong>nominación social <strong>de</strong>l consejeroCAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIADescripción <strong>de</strong> la situación <strong>de</strong> conflicto <strong>de</strong> interésVéase el apartado B.1.40 <strong>de</strong>l presente <strong>Informe</strong> en cuanto a su participación y cargos que ocupa en las siguientessocieda<strong>de</strong>s: Barrancarnes Transformación Artesanal, S.A., Jamones Burgaleses, S.A., Leonesa Astur <strong>de</strong>Piensos, S.A., Dibacq Diprteg, S.A., Marcos Sotoserrano, S.L. y Qualia Lácteos, S.L.Nombre o <strong>de</strong>nominación social <strong>de</strong>l consejeroCAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDADDescripción <strong>de</strong> la situación <strong>de</strong> conflicto <strong>de</strong> interésVéase el apartado B.1.40 <strong>de</strong>l presente <strong>Informe</strong> en cuanto a su participación y cargos que ocupa en Campo <strong>de</strong>Inversiones, S.A. Asimismo, tiene una participación <strong>de</strong>l 100% en Invergestión, Sociedad <strong>de</strong> Inversiones y <strong>Gestión</strong>,S.A. en la que ocupa el cargo <strong>de</strong> Consejero Delegado.Nombre o <strong>de</strong>nominación social <strong>de</strong>l consejeroDON EUGENIO RUIZ-GÁLVEZ PRIEGODescripción <strong>de</strong> la situación <strong>de</strong> conflicto <strong>de</strong> interésVéase el apartado B.1.40 <strong>de</strong>l presente <strong>Informe</strong> en cuanto a su participación y cargos que ocupa en las siguientessocieda<strong>de</strong>s: Azucarera <strong>Ebro</strong>, S.L.U., Compañía <strong>de</strong> Melazas, S.A. y Nueva Comercial Azucarera, S.A.45
Nombre o <strong>de</strong>nominación social <strong>de</strong>l consejeroDON FÉLIX HERNÁNDEZ CALLEJASDescripción <strong>de</strong> la situación <strong>de</strong> conflicto <strong>de</strong> interésVéase el apartado B.1.40 <strong>de</strong>l presente <strong>Informe</strong> en cuanto a su participación en Instituto Hispánico <strong>de</strong>l Arroz, S.A.y Casarone Agroindustrial, S.A. Asimismo, tiene una participación <strong>de</strong>l 16,666% en Hispafoods Invest, S.L.Nombre o <strong>de</strong>nominación social <strong>de</strong>l consejeroDON JUAN DOMINGO ORTEGA MARTÍNEZDescripción <strong>de</strong> la situación <strong>de</strong> conflicto <strong>de</strong> interésVéase el apartado B.1.40 <strong>de</strong>l presente <strong>Informe</strong> en cuanto a su participación y cargos que ocupa en las siguientessocieda<strong>de</strong>s: Forlasa Alimentación, S.L., Quesos Forlasa, S.A. y Forlactaria Operadores <strong>de</strong> Leche, S.A.Nombre o <strong>de</strong>nominación social <strong>de</strong>l consejeroDOÑA MARÍA BLANCA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZDescripción <strong>de</strong> la situación <strong>de</strong> conflicto <strong>de</strong> interésVéase el apartado B.1.40 <strong>de</strong>l presente <strong>Informe</strong> en cuanto a su participación en Instituto Hispánico <strong>de</strong>l Arroz, S.A.y Casarone Agroindustrial, S.A. Asimismo, tiene una participación <strong>de</strong>l 16,666% en Hispafoods Invest, S.L.C.6 Detalle los mecanismos establecidos para <strong>de</strong>tectar, <strong>de</strong>terminar y resolver los posibles conflictos <strong>de</strong> interesesentre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos.La Comisión <strong>de</strong> Auditoría y Control cuida <strong>de</strong> que los procedimientos <strong>de</strong> Auditoría interna y los sistemas internos <strong>de</strong> control seanlos a<strong>de</strong>cuados e informa al Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> las operaciones vinculadas que se someten a su consi<strong>de</strong>ración y <strong>de</strong>lcontrol <strong>de</strong> los posibles conflictos <strong>de</strong> interés.El artículo 28 <strong>de</strong> los Estatutos Sociales atribuyen a la Comisión <strong>de</strong> Auditoría, entre otras, la facultad <strong>de</strong> velar para que lastransacciones entre la Sociedad y las participadas, o <strong>de</strong> las mismas con Consejeros y accionistas con participacionessignificativas, se realicen en condiciones <strong>de</strong> mercado y con respeto al principio <strong>de</strong> paridad <strong>de</strong> trato, controlando así cualquierconflicto <strong>de</strong> interés que pueda producirse en operaciones vinculadas.El Reglamento <strong>de</strong>l Consejo, en su artículo 6, atribuye al Consejo <strong>de</strong> Administración competencia para autorizar, previo informefavorable <strong>de</strong> la Comisión <strong>de</strong> Auditoría y Control, las operaciones vinculadas que la sociedad o socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> su Grupo realicencon Consejeros, accionistas significativos o con accionistas representados en el Consejo. Dicha autorización no es precisacuando las operaciones cumplen simultáneamente las tres condiciones siguientes:- Que las operaciones se realicen en virtud <strong>de</strong> contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa amuchos clientes.- Que se realice a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador <strong>de</strong>l bien o servicio <strong>de</strong>lque se trate.- Que su cuantía no supere el 1% <strong>de</strong> los ingresos anuales <strong>de</strong> la sociedad.El artículo 22 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong>l Consejo establece como prohibiciones e incompatibilida<strong>de</strong>s para ser Consejeros, entre otras,las siguientes:- El <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> cargos o funciones <strong>de</strong> representación, dirección, asesoramiento o prestación <strong>de</strong> servicios en empresascompetidoras o el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> esos mismos cargos, funciones o servicios en socieda<strong>de</strong>s que ostenten una posición <strong>de</strong>dominio o control en empresas competidoras.- La asistencia e intervención en las <strong>de</strong>liberaciones <strong>de</strong> cualquiera <strong>de</strong> los órganos sociales que afecten a asuntos en los que sehaya interesado personalmente o un miembro <strong>de</strong> su familia o una sociedad en la que <strong>de</strong>sempeñe un puesto directivo o tengauna participación significativa <strong>de</strong> capital.46
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