Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

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EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009(Expresada en miles de euros)El resumen de las transacciones, excluidos dividendos, de Ebro Puleva, S.A. conestos accionistas significativos (salvo que sean Consejeros, en cuyo caso se reflejanen la Nota 18.2 es el siguiente:Ninguna en 2009 y 2008.18.2 Operaciones vinculadas con administradores y directivos (o relacionados conellos) de Ebro Puleva, S.A.El resumen de las transacciones, excluidos dividendos, entre Ebro Puleva, S.A. y susConsejeros y directivos es el siguiente:Nombre o denominación social de losadministradores o directivosCAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIACAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DEAHORROS Y MONTE DE PIEDADCAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DEAHORROS Y MONTE DE PIEDADCAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DEAHORROS Y MONTE DE PIEDADSociedad del Grupo EbroPulevaEBRO PULEVA, S.A.EBRO PULEVA, S.A.EBRO PULEVA, S.A.Tipo de operaciónAcuerdos de financiación:préstamos prestatarioAcuerdos de financiación:préstamos prestatarioAcuerdos de financiación:préstamos prestatarioImporte(miles de euros)Ejercicio 20009Disponible: 48.509Dispuesto: 48.509Disponible: 24.300Dispuesto: 24.300Disponible: 6.000Dispuesto: 144Importe(miles de euros)Ejercicio 2008Disponible: 55.792Dispuesto: 55.792Disponible: 27.927Dispuesto: 27.927Disponible: 6.000Dispuesto: 3.880EBRO PULEVA, S.A. Otras operaciones 11.000 018.3 Otras operaciones vinculadas con accionistas significativos y con Consejeros ydirectivos: dividendos percibidos de Ebro Puleva, S.A.En el marco de la política general de dividendo de Ebro Puleva, S.A. se handistribuido las siguientes cantidades, expresadas en miles de euros:Dividendos 2009 (2008):- Dividendos accionistas significativos: 30.032 (14.677)- Dividendos consejeros y directivos:24.404 (11.594)18.4 Remuneración de Consejeros.La remuneración global devengada por los miembros del Consejo de Administraciónde Ebro Puleva, S.A. en el ejercicio 2009 (2008), ascendió a 8.056 (3.900) miles deeuros de acuerdo con el siguiente detalle (en miles de euros):REMUNERACIÓN AL CONSEJO Y OTROS BENEFICIOS 2009 2008CONCEPTOS RETRIBUTIVOSDietas 278 253Participación estatutaria 2.332 2.055Total Consejeros externos 2.610 2.308Sueldos, Salarios y Honorarios Profesionales 5.446 1.592Indemnización y otros instrumentos de transmisión 0 0Total Consejeros ejecutivos 5.446 1.592TOTAL REMUNERACIONES 8.056 3.900OTROS BENEFICIOSSeguros de vida y jubilación 0 0- 54 -
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009(Expresada en miles de euros)Los Estatutos en vigor de la Sociedad establecen una participación estatutaria del2,5% del beneficio neto consolidado del ejercicio, siempre que estén cubiertas lasatenciones de la reserva legal y que se haya reconocido a los accionistas undividendo del 4% del capital desembolsado.El Consejo de Administración, en sesión del 26 de febrero de 2010 y a propuesta dela Comisión de Selección y Retribuciones, acordó para el ejercicio 2009 y conrespecto al Presidente y Consejeros externos, incrementar la participación estatutariaen un 13,40% (equivalente al incremento del EBITDA consolidado 2009 con respectoal de 2008) alcanzando la cifra de 2.332.231 euros, y en consecuencia, proponer a laJunta General de Accionistas la aplicación de un porcentaje del 1,32% sobre elbeneficio neto consolidado atribuido a la sociedad en el ejercicio 2009. Asimismo,acordó incrementar las dietas de asistencia, que estaban congeladas desde febrerode 2005: en concreto, la de asistencia al Consejo ha pasado a ser de 1.600 euros enlugar de los 1.400 euros de años anteriores, y las dietas por asistencia a las diversasComisiones han pasado a ser de 800 euros en lugar de los 700 euros de anterioresaños.De la retribución total de los Consejeros ejecutivos (5.446 miles de euros), 3.380miles de euros corresponden al Programa de Incentivos Plurianual vinculado al PlanEstratégico del Grupo Ebro Puleva. En el ejercicio 2006 el Consejo de Administración,a propuesta de la Comisión de Selección y Retribuciones, aprobó este programa deincentivos para determinados miembros de su equipo directivo consistente en laposibilidad de percibir una determinada cantidad en metálico vinculada a laconsecución de una serie de objetivos establecidos en el Plan Estratégico de lacompañía para el periodo 2007-2009. La alta dirección del Grupo Ebro Puleva,incluidos los Consejeros ejecutivos, forma parte de los beneficiarios del programa. Lacifra indicada ha sido calculada en virtud del grado de consecución de los objetivos deEBITDA y EVA establecidos en el mencionado Plan Estratégico del Grupo para elreferido trienio 2007-2009.En las cuentas individuales de los ejercicios 2007 y 2008 quedaron registradasprovisiones por un importe total de 2.159 miles de euros, como estimación provisionaldel Programa de Incentivos Plurianual correspondiente a dichos años en función delos resultados obtenidos en 2007 y 2008. Estas provisiones, que comprenden tanto alos Consejeros ejecutivos como a los directivos de la sociedad matriz incluidos endicho Programa, fueron registradas a cuenta de la liquidación definitiva realizada eneste año 2009 para el conjunto del trienio, conforme a lo descrito en el párrafoanterior.El programa de incentivos descrito no está referenciado al valor de la acción de EbroPuleva ni implica la percepción por parte de los beneficiarios de acciones o cualquierotro derecho sobre las mismas.Por otro lado, ningún miembro del Consejo de Administración es beneficiario deseguros complementarios de vida y jubilación. Asimismo, la Sociedad no tieneconcedido ningún tipo de crédito ni anticipo a miembros del Consejo deAdministración, ni ha contraído obligaciones por su cuenta por avales o garantía.- 55 -
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iii) Que en caso de renuncia del au
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