Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

More documents

Recommendations

Info

TERCERA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA AL APARTADO B.1.4.-Durante el ejercicio 2009 no ha existido ninguna petición de presencia en el Consejo procedente de accionistas conparticipación accionarial igual o superior a la de otros a cuya instancia, de haberse producido dicha petición, se hubierandesignado Consejeros dominicales.CUARTA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA AL APARTADO B.1.7.-Doña María Blanca Hernández Rodríguez es también Presidenta del Patronato de la Fundación Ebro Puleva.QUINTA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA AL APARTADO B.1.11.-- Aclaraciones relativas a los apartados a) y b) del referido apartado:De la retribución total de variable de los Consejeros Ejecutivos de Ebro Puleva, S.A., (4.216 miles de euros) 3.380 miles deeuros corresponden al Programa de Incentivos Plurianual para directivos vinculado al Plan Estratégico del Grupo Ebro Pulevapor el periodo 2007-2009.De la retribución total variable de los Consejeros de la sociedad por su pertenencia a otros consejos de administración desociedades del grupo (1.460 miles de euros) 1.246 miles de euros corresponden al Programa de Incentivos Plurianual paradirectivos vinculado al Plan Estratégico del Grupo por el periodo 2007-2009.En las cuentas anuales de 2007 y 2008 se hicieron provisiones por este concepto, resultando un total acumulado de 4.114miles de euros, de los cuales 2.261 miles de euros correspondían a Consejeros que prestan funciones ejecutivas.- Aclaraciones relativas a los siguientes conceptos retributivos y otros beneficios reflejados en el referido apartado B.1.11:1. Atenciones estatutarias: participación estatutaria conforme al artículo 22 de los Estatutos Sociales. Véase el apartado B.1.14de este Informe.2. Fondos y Planes de Pensiones. Aportaciones: no se trata propiamente de Fondos y Planes de Pensiones, sino de unSistema de Jubilación.SEXTA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA AL APARTADO B.1.12.-De la retribución total de los miembros de la alta dirección (2.741 miles de euros), 624 miles de euros corresponden alPrograma de Incentivos Plurianual para directivos vinculado al Plan Estratégico del Grupo Ebro Puleva. En las cuentas anualesde 2007 y 2008 se hicieron las provisiones por este concepto, resultando un total acumulado de 4.114 miles de euros, de loscuales 331 miles de euros correspondían a miembros de la alta dirección de Ebro Puleva, S.A.SÉPTIMA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA AL APARTADO B.1.13.-En el año 2006 el Presidente, don Antonio Hernández Callejas, comunicó al Consejo de Administración su completa eirrevocable renuncia al blindaje establecido originariamente en su contrato, consistente en una indemnización neta equivalentea dos anualidades brutas de su retribución total anual.Por su parte, el Director General, don Jaime Carbó Fernández, y el Secretario General, don Miguel Ángel Pérez Álvarezrenunciaron igualmente a los blindajes establecidos originariamente en sus respectivos contratos, consistentes en unaindemnización neta equivalente a dos anualidades brutas de la retribución total anual, acordando el Consejo de Administraciónen ambos casos su sustitución por una indemnización para los supuestos de cese o cambio de control equivalente en términosnetos a la que correspondería en su caso de resultar aplicable el actual régimen del Estatuto de los Trabajadores. La referenciaal neto se entiende realizada a los solos efectos de cálculo de la indemnización sin que suponga alteración de las obligacionesfiscales que correspondan a cada obligado tributario conforme a la Ley y en cualquier caso el resultado de este cálculo nopodrá superar un importe equivalente a dos años de la respectiva retribución fija anual.75
En cuanto al resto del personal directivo de Ebro Puleva, S.A., en el contrato de dos directivos se prevén cláusulas de garantíapara los supuestos de cese o cambio de control que oscilan entre una y dos anualidades.En otros directivos las cláusulas establecidas inicialmente ya quedan por debajo de la indemnización establecida en el Estatutode los Trabajadores, debido a la antigüedad acumulada.OCTAVA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA AL APARTADO B.1.21.-La Sociedad atribuye a cualquiera de los Consejeros, y no sólo a los Consejeros independientes, la facultad de solicitar laconvocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día.NOVENA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA AL APARTADO B.1.40.-- Don Antonio Hernández Callejas, don Félix Hernández Callejas y doña María Blanca Hernández Rodríguez participanindirectamente en Ebro Puleva, S.A. a través de la participación del 15,720% que en esta sociedad tiene Instituto Hispánico delArroz, S.A., directamente y a través de Hispafoods Invest, S.L.- Don Juan Domingo Ortega Martínez participa indirectamente en Quesos Forlasa, S.A. a través de su participación del 60,84%en Forlasa Alimentación, S.L., sociedad que a su vez tiene una participación del 100% en Quesos Forlasa, S.A.Véanse los apartados A.3 y C.5 del presente Informe.DÉCIMA NOTA ACLARATORIA, RELATIVA AL APARTADO B.2.1.-La denominación del Comité de Auditoria en Ebro Puleva, S.A. es Comisión de Auditoria y Control.La denominación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en Ebro Puleva, S.A. es Comisión de Selección yRetribuciones.DECIMOPRIMERA NOTA ACLARATORIA, RELATIVAS A LOS APARTADOS C.2, C.3 Y C.4.-Se han realizado operaciones vinculadas con las siguientes sociedades que a lo largo del ejercicio 2009 dejaron de perteneceral Grupo Ebro Puleva, pero que sí formaban parte de él en el momento de celebrarse la operación:- Azucarera Ebro, S.L.U., Nueva Comercial Azucarera, S.A. y Agroteo, S.A. dejaron de pertenecer al Grupo Ebro Puleva el 30de abril de 2009.- Biocarburantes de Castilla y León, S.A. dejó de pertenecer al Grupo Ebro Puleva el 24 de septiembre de 2009.En primer semestre del ejercicio 2009 se realizó la siguiente operación vinculada entre un accionista significativo y una de lassociedades azucareras:- Operación vinculada de naturaleza contractual (Venta de bienes terminados o no) entre Sociedad Anónima Damm y NuevaComercial Azucarera, S.A. por importe de 1.240 miles de euros.Las operaciones vinculadas realizadas entre Consejeros y estas sociedades fueron las siguientes:- Operación vinculada de naturaleza financiera (Garantías y avales recibidos) entre Caja de Ahorros de Salamanca y Soria yAzucarera Ebro, S.L.U. por importe de 13.823 miles de euros.76
Page 1:
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIO
Page 4 and 5:
EBRO PULEVA, S.A.BALANCES DE SITUAC
Page 6 and 7:
EBRO PULEVA, S.A.ESTADOS DE INGRESO
Page 8 and 9:
EBRO PULEVA, S.A.ESTADOS DE FLUJOS
Page 10 and 11:
EBRO PULEVA, S.A.Memoria del ejerci
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
EBRO PULEVA, S.A.Informe de gestió
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATI
Page 76 and 77:
Nombre o denominación social del a
Page 78 and 79:
Tipo de relación :SocietariaBreve
Page 80 and 81:
- Que el valor nominal de las accio
Page 82 and 83:
Nombre odenominación socialdel con
Page 84 and 85:
Nombre o denominación delconsejero
Page 86 and 87:
Nombre o denominación social del c
Page 88 and 89:
Nombre o denominación social conse
Page 90 and 91:
Explicación de las reglaspara con
Page 92 and 93:
c) Remuneración total por tipolog
Page 94 and 95:
Proceso para establecer la remunera
Page 96 and 97:
B.1.17 Indique, en su caso, la iden
Page 98 and 99: Nombre o denominación social del c
Page 100 and 101: Explicación de las reglasEl Reglam
Page 102 and 103: Explicación de los motivos y de la
Page 104 and 105: Procedimiento de nombramiento y ces
Page 106 and 107: auditoría/Importe total facturado
Page 108 and 109: Nombre o denominación social delco
Page 110 and 111: COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADANombr
Page 112 and 113: presentación de propuestas o la ad
Page 114 and 115: eúne a iniciativa de su Presidente
Page 116 and 117: Denominación comisiónCOMITÉ DE A
Page 118 and 119: Nombre odenominación socialde losa
Page 120 and 121: - La realización directa o indirec
Page 122 and 123: Durante el ejercicio 2009, el valor
Page 124 and 125: D.3 Indique si existe alguna comisi
Page 126 and 127: - Regulación detallada y desarroll
Page 128 and 129: En la Junta General Ordinaria de Ac
Page 130 and 131: (ii) Habida cuenta de que, por apli
Page 132 and 133: hubieran llegado a adquirir, con ca
Page 134 and 135: puedan ser tratados en la reunión
Page 136 and 137: a) Al nombramiento o ratificación
Page 138 and 139: Cumple13. Que el número de conseje
Page 140 and 141: Cumple24. Que todos los consejeros
Page 142 and 143: Ver epígrafe: B.1.5No Aplicable35.
Page 144 and 145: ExpliqueEl Informe sobre Política
Page 146 and 147: iii) Que en caso de renuncia del au
Page 150 and 151: - Operación vinculada de naturalez
show all

Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?