Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

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- La realización directa o indirecta de operaciones vinculadas con la Sociedad o sociedades de su Grupo, sin informarpreviamente al Consejo para que apruebe la transacción, salvo los casos previstos en el artículo 6.5 de este Reglamento.Igualmente, dicho artículo prohíbe ser miembro del Consejo de Administración a quienes, por sí o por persona interpuesta,desempeñen cargos, o sean representantes, o estén vinculados a entidades que sean clientes o proveedores habituales debienes y servicios de la Sociedad, siempre que esta condición pueda suscitar un conflicto o colisión de intereses con los de laSociedad o sus participadas, para lo cual se deberá poner la situación en conocimiento del Presidente quién solicitará informeal respecto de la Comisión de Auditoría y Control. Se exceptúan las entidades financieras en su condición de proveedores deservicios financieros a la Sociedad. Tampoco pueden ser Consejeros quienes se hallen vinculados por razones familiares,profesionales o comerciales con los Consejeros ejecutivos o con otros altos directivos de la Sociedad, salvo que, puesta lasituación en conocimiento del Presidente, se emita informe por la Comisión de Auditoría y Control que exceptúe en el casoconcreto la presente prohibición.C.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?SIIdentifique a las sociedades filiales que cotizan:Sociedad Filial CotizadaPULEVA BIOTECH, S.A.Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones denegocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo:SIDefina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la sociedad filial cotizada, y entre ésta y lasdemás empresas grupoA continuación se describen aquellas operaciones relevantes con transferencia de recursos u obligaciones durante elejercicio económico 2009 entre el Grupo Puleva Biotech y las sociedades participadas al cien por cien por su accionistasignificativo, Ebro Puleva, S.A.: Puleva Food, S.L.U., Herba Ricemills, S.L.U., Boost Nutrition C.V. y Fundación EbroPuleva.Al no coincidir de forma exacta los accionistas de Ebro Puleva, S.A. con los de Puleva Biotech, S.A. que igualmente es unacompañía cotizada, se presenta la posibilidad teórica de que existan, de forma eventual, potenciales conflictos de interés.Por ello es exigido que las condiciones de contratación en las que se producen las relaciones económicas entre lasdistintas sociedades del Grupo Ebro Puleva con el Grupo Puleva Biotech se produzcan en estrictos términos de mercado,de manera que no pueda producirse una situación de perjuicio para los accionistas de una u otra parte que, por su carácterminoritario, no toman parte en el proceso de decisión, al no formar parte de los Consejos de Administración de lassociedades contratantes.Durante el ejercicio económico 2009, Puleva Biotech, S.A. y Española de ID, S.A. han continuado trabajando con lassociedades del Grupo Ebro Puleva citadas al inicio al amparo de diversos contratos firmados con las mismas.1.- Relaciones entre Puleva Food, S.L.U. y Puleva Biotech, S.A.Durante el ejercicio 2009, Puleva Biotech, S.A. ha prestado servicios para Puleva Food, S.L.U. en materia de IDi de47
acuerdo con una serie de contratos específicos por proyecto suscritos entre ambas sociedades, englobados dentro delcontrato marco firmado en el año 2001 para la realización de estas actividades de asesoramiento. Los distintos proyectosse pueden englobar en las siguientes categorías:- Evaluación nutricional y clínica- Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Envasado- Desarrollo de Nuevos Productos- Aseguramiento de la Calidad y Seguridad Alimentaria- Reformulación de Productos y Homologación de IngredientesPor otro lado, durante el ejercicio 2009, Puleva Biotech, S.A. ha vendido a Puleva Food, S.L grasas funcionales (omega3),EPA y DHA, un total de 242.810 kilogramos, que han sido producidos en la planta industrial que explota Puleva Biotech enGranada. Asimismo, le ha vendido 2.350 kilogramos de isoflavonas que se producen en la planta industrial de Talayuela(Cáceres).El importe neto facturado por venta de bienes y prestación de servicios de Puleva Biotech, S.A. a Puleva Food, S.L.U.durante el ejercicio 2009 asciende a 5.662 miles de euros, de los cuales 2.793 miles de euros corresponden a ventas debienes y 2.869 miles de euros a prestación de servicios.2.- Relaciones entre Herba Ricemills, S.L.U. y Puleva Biotech, S.A.La relación comercial entre Herba Ricemills y el Grupo Puleva Biotech se estructura a través del desarrollo de un proyectoglobal de IDi denominado ´Investigación y Desarrollo Tecnológico en el sector de Cereales y Derivados: Bases Científicasy Tecnológicas y su nueva gama de alimentos amilanáceos mejorados´ (Proyecto Cereales). Para ello, con fecha 22 defebrero de 2007 se procedió a la firma de un Acuerdo de Consorcio, en el que se estableció que Herba, como empresalíder del Proyecto, se encarga de soportar todos los gastos e inversiones efectuadas por las empresas colaboradoras en laejecución y desarrollo del Proyecto, incrementado en el correspondiente beneficio industrial. Durante el ejercicio 2008 yhasta el 31 de diciembre de 2009, dicho Acuerdo ha seguido regulando las relaciones contractuales entre dichascompañías.Dicho acuerdo de consorcio se estableció condicionado a la obtención de la ayuda económica solicitada a la CorporaciónTecnológica de Andalucía (CTA), ayuda que fue concedida por dicha corporación en resolución emitida el 8 de mayo de2007.Por otra parte, Herba ha soportado el 50% de la aportación a la CTA que ha realizado Puleva Biotech durante los años deduración del Proyecto.En el ejercicio 2009, Puleva Biotech, S.A. le ha facturado a Herba Ricemills, S.L. 583 miles de euros por los gastosincurridos en el Proyecto Cereales en los que se incluye el 10% de margen industrial acordado y, 125 miles de euroscorrespondientes a la mitad de la aportación a la CTA que Puleva Biotech, S.A. ha hecho en este ejercicio.Por otra parte, durante el ejercicio 2009 Puleva Biotech, S.A. ha prestado servicios analíticos de calidad a Herba Ricemills,S.L.U. por un importe de 22 miles de euros y le ha vendido productos por un importe total de 3 miles de euros.3.- Relaciones entre Herba Ricemills, S.L. y Española de ID, S.A. (filial de Puleva Biotech, S.A.)Mediante Acuerdo de Consorcio para el Proyecto de IDi presentado en la Corporación Tecnológica de Andalucía y en laAgencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, firmado con fecha 22 de febrero de 2007 y mediante la Adenda a dichoAcuerdo de Consorcio para el Proyecto de IDi aprobado por la Corporación Tecnológica de Andalucía Condiciones deExplotación, firmado con fecha 24 de septiembre de 2007, Española de ID, S.A. viene aportando al Proyecto, de acuerdocon las especificaciones científico-técnicas y de personal detalladas en el contrato , trabajos, medios y servicios deinvestigación y desarrollo englobados en el marco de la actividad que constituye su objeto social.Herba Ricemills, S.L.U. como empresa líder del Consorcio y Coordinadora del Proyecto Cereales, soporta todos los gastosincurridos en la ejecución y desarrollo del citado Proyecto, dentro de los márgenes establecidos como presupuestosincentivables por la CTA en su resolución de fecha 8 de mayo de 2007.48
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