Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

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Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulasestatutariasjurídica con esta, tendrán el derecho a percibir una retribución por el desempeño de tales funciones, que será fijadaanualmente para el ejercicio por la Junta General Ordinaria de la Sociedad, pudiendo dicha retribución contemplarcantidades de carácter asistencial para la cobertura de los sistemas de previsión públicos/privados y seguros que seconsideren oportunos, así como para el caso de cese en el ejercicio de sus funciones.El Consejo de Administración, en sesión del 26 de febrero de 2010 y a propuesta de la Comisión de Selección yRetribuciones, acordó para el ejercicio 2009 y con respecto al Presidente y Consejeros externos, incrementar laparticipación estatutaria en un 13,5% (equivalente al incremento del EBITDA consolidado 2009 con respecto al de 2008)alcanzando la cifra de 2.332.231 euros, y en consecuencia, proponer a la Junta General de Accionistas la aplicación de unporcentaje del 1,32% sobre el beneficio neto consolidado atribuido a la sociedad en el ejercicio 2009.En cuanto a la distribución de la participación estatutaria entre los diversos miembros del Consejo de Administración,atendiendo a las funciones asumidas por cada uno de ellos en el Consejo y en las diversas Comisiones Delegadas, elbaremo vigente para el año 2009, tras la ultima revisión acordada por el Consejo de Administración a propuesta de laComisión de Selección y Retribuciones, es el siguiente:- Por la pertenencia al Consejo de Administración: 1 punto.- Por la condición de Presidente del Consejo de Administración: 1 punto- Por la condición de Vicepresidente del Consejo de Administración: 0,5 puntos- Por la pertenencia a la Comisión Ejecutiva: 1 punto.- En cuanto a las Comisiones Delegadas distintas de la Ejecutiva:- Por la pertenencia a la Comisión: 0,2 puntos.- Presidencias de las Comisiones: 0,05 puntos por celebración de reunión.- Miembros de las Comisiones: 0,03 puntos por celebración de reunión.Asimismo, el Consejo de Administración del día 26 de febrero de 2010 acordó, a propuesta de la Comisión de Selección yRetribuciones, incrementar las dietas de asistencia al Consejo que pasan a ser de 1.600 euros en lugar de los 1.400 eurosde años anteriores, y las dietas por asistencia a las diversas Comisiones que pasan a ser de 800 euros en lugar de los 700euros de anteriores años.Señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las siguientes decisiones.A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos,así como sus cláusulas de indemnización.SILa retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por susfunciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.SIB.1.15 Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de retribuciones y especifique lascuestiones sobre las que se pronuncia:SIImporte de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo ysus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origenSIConceptos retributivos de carácter variableSI21
Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su importe o coste anualequivalente.SICondiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección comoconsejeros ejecutivosSIB.1.16 Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del día, y concarácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique losaspectos del informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, loscambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de cómo seaplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones ysi han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayan prestado:SICuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones- Antecedentes- Normativa interna aplicable.- Política retributiva correspondiente al ejercicio 2009.- Participación estatutaria.- Dietas por asistencia a las reuniones de órganos colegiados.- Consejeros ejecutivos.- Cuadro-resumen relativo a la remuneración global devengada por los miembros del Consejo de Administración deEbro Puleva, S.A. en todas las sociedades del Grupo.- Programa de Incentivos vinculado al cumplimiento del Plan Estratégico del Grupo Ebro Puleva 2007-2009.- Otra información.- Política retributiva para ejercicios futuros.Papel desempeñado por la Comisión de RetribucionesExaminó e informó favorablemente el Informe sobre política retributiva de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2009,para su elevación al Consejo de Administración.¿Ha utilizado asesoramiento externo?SIIdentidad de los consultores externosGarrigues Human Capital Services22
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