Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión ... - Ebro Foods

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Explicación de los motivos y de las iniciativasEn el año 2006 María Blanca Hernández Rodríguez fue nombrada Consejera.En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para que losprocesos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y busquedeliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido:NOB.1.28 Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. En sucaso, detállelos brevemente.Tanto los Estatutos Sociales (artículo 24), como el Reglamento del Consejo de Administración (artículo 10) contemplan laposibilidad de que los Consejeros acudan a las sesiones del Consejo debidamente representados.La representación deberá recaer en otro Consejero y conferirse por escrito y con carácter especial para cada sesión.El Consejero representado podrá dar instrucciones concretas sobre el sentido del voto en relación con algunos o todos lospuntos del orden del día.B.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio.Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su Presidente:Número de reuniones del consejo 12Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente 0Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo:Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada 7Número de reuniones del comité de auditoría 7Número de reuniones de la comisión de nombramientos y retribuciones 5Número de reuniones de la comisión de nombramientos 0Número de reuniones de la comisión de retribuciones 0B.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio sin laasistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las representaciones realizadassin instrucciones específicas:29
Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio 0% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 0,000B.1.31 Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al Consejoestán previamente certificadas:NOIdentifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadasde la sociedad, para su formulación por el consejo:B.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el Consejo de administración para evitar que lascuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en elinforme de auditoría.Las relaciones con los Auditores aparecen expresamente reguladas en el artículo 19 del Reglamento del Consejo deAdministración, cuyo apartado 2 dispone que el Consejo procurará formular las Cuentas Anuales de manera tal que nocontengan salvedades de los Auditores.El artículo 7 de dicho Reglamento, dentro de las funciones específicas que atribuye a este órgano respecto de determinadasmaterias, establece en su apartado 1 que en relación con las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, tanto en su versiónindividual como consolidada, el Consejo de Administración velará porque manifiesten la imagen fiel del patrimonio, de lasituación financiera y de los resultados de la Sociedad, conforme a lo previsto en la Ley, debiendo disponer todos y cada uno delos Consejeros, antes de suscribir la formulación de las Cuentas Anuales, de toda la información necesaria para ello.Asimismo, el artículo 13.3 del Reglamento del Consejo de Administración dota a la Comisión de Auditoría y Control de diversascompetencias para asegurar que las cuentas anuales se presentan sin salvedades (véase al respecto el apartado B.2.3 delpresente Informe).B.1.33 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?NOB.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo, indicando si sunombramiento y cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno delConsejo.Procedimiento de nombramiento y ceseEl Secretario del Consejo de Administración podrá ser o no Consejero, es nombrado por el Consejo de Administración a30
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