Nombre o <strong>de</strong>nominación social <strong>de</strong>lconsejeroDenominación <strong>de</strong> la sociedad objeto %participaciónCargo ofuncionesCARGODOÑA MARÍA BLANCA HERNÁNDEZRODRÍGUEZCASARONE AGROINDUSTRIAL. S.A. 3,020 NO OCUPANINGÚNCARGOB.1.41 Indique y en su caso <strong>de</strong>talle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar conasesoramiento externo:SIDetalle <strong>de</strong>l procedimientoEl artículo 30 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración regula el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> asesoramiento e información <strong>de</strong> losConsejeros y en su apartado 2 establece que:a. Cualquier Consejero, por razón <strong>de</strong>l ejercicio <strong>de</strong> las funciones concretas que se le hayan podido encomendar a tituloindividual o en el marco <strong>de</strong> alguna <strong>de</strong> las Comisiones <strong>de</strong>l Consejo, podrá solicitar <strong>de</strong>l Presi<strong>de</strong>nte la contratación con cargoa la Sociedad, <strong>de</strong> asesores legales, contables, técnicos, financieros, comerciales o <strong>de</strong> cualquier otra índole que consi<strong>de</strong>renecesarios, con el fin <strong>de</strong> ser auxiliados en el ejercicio <strong>de</strong> sus funciones y siempre que se trate <strong>de</strong> problemas concretos <strong>de</strong>cierto relieve y complejidad que justifiquen dicho asesoramiento.b. El Presi<strong>de</strong>nte, en función <strong>de</strong> las circunstancias <strong>de</strong>l caso concreto, podrá (i) <strong>de</strong>negar o autorizar la propuesta mediantecomunicación dirigida a través <strong>de</strong>l Secretario <strong>de</strong>l Consejo, quien en caso <strong>de</strong> ser autorizada instrumentara la contratación<strong>de</strong>l experto; y (ii) elevar la propuesta al Consejo <strong>de</strong> Administración, que podrá negar su aprobación a la financiación <strong>de</strong>lasesoramiento con base en la innecesariedad <strong>de</strong>l mismo para el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> las funciones encomendadas, por sucuantía <strong>de</strong>sproporcionada en relación con la importancia <strong>de</strong>l asunto, o cuando consi<strong>de</strong>re que la asistencia técnica puedaser prestada a<strong>de</strong>cuadamente por personal <strong>de</strong> la propia Sociedad.B.1.42 Indique y en su caso <strong>de</strong>talle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con lainformación necesaria para preparar las reuniones <strong>de</strong> los órganos <strong>de</strong> administración con tiempo suficiente:SIDetalle <strong>de</strong>l procedimientoEl Reglamento <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración establece en su artículo 25.2 a) que es un <strong>de</strong>ber <strong>de</strong> los Consejeros solicitarla información necesaria para preparar correctamente las reuniones <strong>de</strong>l Consejo y <strong>de</strong> las Comisiones a que pertenezcan.Asimismo, en su artículo 9, párrafos 1 y 3, señala (i) que el Consejo recibirá en sus reuniones periódicas información <strong>de</strong>los aspectos más importantes <strong>de</strong> la gestión empresarial, así como <strong>de</strong> las situaciones previsibles <strong>de</strong> riesgo para laSociedad y las participadas y <strong>de</strong> las actuaciones al respecto propuestas por la Alta Dirección; (ii) que la convocatoria <strong>de</strong> lasesión <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong>berá ir acompañada en lo posible <strong>de</strong>l envío a los Consejeros <strong>de</strong> la información necesaria en relacióncon cada uno <strong>de</strong> los puntos <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l día.El procedimiento <strong>de</strong> información a los Consejeros viene regulado en el artículo 30.1 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong>l Consejo queestablece que los Consejeros, cuando así lo exija el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> sus funciones, tendrán las más amplias faculta<strong>de</strong>spara informarse sobre cualquier asunto <strong>de</strong> la Sociedad, disponiendo al respecto <strong>de</strong> cuantos documentos, registros,35
Detalle <strong>de</strong>l procedimientoantece<strong>de</strong>ntes o cualquier otro elemento precise, extendiéndose este <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> información a las socieda<strong>de</strong>sparticipadas.Las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> información se dirigirán al Presi<strong>de</strong>nte y serán atendidas por el Secretario <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración,quien le facilitará la información directamente, o le indicará los interlocutores apropiados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la Sociedad y, engeneral, establecerá las medidas necesarias para dar plena satisfacción al <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> información <strong>de</strong>l Consejero.B.1.43 Indique y en su caso <strong>de</strong>talle si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar y,en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación <strong>de</strong> la sociedad:SIExplique las reglasEl artículo 22 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong>l Consejo, al regular el régimen <strong>de</strong> incompatibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los Consejeros, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>establecer las obligaciones <strong>de</strong> no competencia, <strong>de</strong> conflictos <strong>de</strong> interés y <strong>de</strong> operaciones vinculadas, señala expresamenteque si un Consejero resultara procesado o se dictara contra él auto <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> juicio oral por alguno <strong>de</strong> los <strong>de</strong>litosseñalados en el artículo 124.1 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>s Anónimas, el Consejo examinará el caso tan pronto como seaposible y, a la vista <strong>de</strong> sus circunstancias concretas, <strong>de</strong>cidirá si proce<strong>de</strong> o no que el Consejero continúe en su cargo,dando cuenta, <strong>de</strong> forma razonada, en el <strong>Informe</strong> Anual <strong>de</strong> Gobierno Corporativo.B.1.44 Indique si algún miembro <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración ha informado a la sociedad que ha resultadoprocesado o se ha dictado contra él auto <strong>de</strong> apertura <strong>de</strong> juicio oral, por alguno <strong>de</strong> los <strong>de</strong>litos señalados en el artículo124 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Socieda<strong>de</strong>s Anónimas:NOIndique si el Consejo <strong>de</strong> Administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique <strong>de</strong> formarazonada la <strong>de</strong>cisión tomada sobre si proce<strong>de</strong> o no que el consejero continúe en su cargo.NODecisióntomadaExplicación razonadaB.2 Comisiones <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> AdministraciónB.2.1 Detalle todas las comisiones <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración y sus miembros:36
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