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MONITEUR BELGE — 12.06.2007 — BELGISCH STAATSBLAD
31839
Les associés ne seront admis à participer à la réunion que sur
production d’une attestation délivrée par le banquier. (29005)
Charbonnages de Maurage, société anonyme, en liquidation,
avenue du Sumatra 41, 1180 Bruxelles
Numéro d’entreprise 0401.158.148
MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le jeudi 28 juin 2007, à 11 heures, au siège social,
avenue de Sumatra 41, à 1180 Bruxelles. Ordre du jour : 1. Situation
comptable au 31 décembre 2006. 2. Rapport du liquidateur sur l’état de
la liquidation. 3. Décharge au liquidateur. Pour assister à l’assemblée
générale, MM. les actionnaires devront déposer leurs titres, cinq jours
francs à l’avance, soit au siège social, soit auprès de la SA de Banque
CBC, Grand Place 5, à 1000 Bruxelles, ou avenue Louise 525-527, à
1050 Bruxelles. (29007)
Edmond Van Jean, société anonyme,
drève du Bonheur 5, bte 5, 1150 Bruxelles
Numéro d’entreprise 0425.542.364 — RPM Bruxelles
Assemblée générale ordinaire le 28 juin 2007, à 16 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation de la date reportée de
l’assemblée. 2. Rapport du conseil d’administration. 3. Approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2006. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Démission-Nomination. (29008)
Parking Madou, société anonyme,
rue de l’Alliance 16, 1210 Bruxelles
Numéro d’entreprise 0406.378.926 — RPM Bruxelles
Assemblée générale ordinaire le 28 juin 2007, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006. 3. Décharge
à donner aux administrateurs. 4. Nomination. (29009)
Compagnie de Gestion, de Régie et d’Investissements immobiliers,
commerciaux, industriels, in het kort : « Gerimbel », naamloze
vennootschap, Frankrijkstraat 54, 1755 Gooik
Ondernemingsnummer 0412.044.221 — RPR Brussel
Algemene vergadering op 28 juni 2007, om 9 u. 30 m., op de zetel.
Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening d.d. 31 december 2006.
2. Bestemming resultaat. 3. Decharge verlenen aan de bestuurders. Zich
schikken naar de statuten. (29010)
DEXIA BEST-OF, Fund of Funds, sicav de droit belge,
Catégorie O.P.C. en valeurs mobilières et liquidités
Siège social : boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles
Numéro d’entreprise : 0474.897.251
AVIS DE CONVOCATION
AL’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de DEXIA
BEST-OF, Fund of Funds, Sicav de droit belge se tiendra le jeudi
28 juin 2007, à 11 heures, en l’immeuble Dexia Tower, place Rogier 11,
1210 Bruxelles pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice
clôturé au 31 mars 2007.
2. Lecture du rapport du Commissaire sur l’exercice clôturé au
31 mars 2007.
3. Approbation des comptes annuels.
Proposition de décision : L’assemblée approuve, globalement et par
compartiment, les comptes annuels de l’exercice clôturé au
31 mars 2007.
4. Affectation des résultats.
Proposition de décision : L’assemblée approuve, par compartiment,
la proposition du Conseil d’Administration de la répartition du résultat
pour l’exercice clôturé au 31 mars 2007.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
Proposition de décision : L’assemblée donne décharge, globalement
et par compartiment, aux Administrateurs et Commissaire pour l’exercice
clôturé au 31 mars 2007.
6. Nominations Statutaires.
Proposition de décision :
L’assemblée décide de renouveler les mandats de Messieurs Arnaud
Delputz, Hugo Lasat, Alain Péters, Baudouin Davister et de la société
anonyme Dexia Asset Management Belgium, dont le représentant
permanent est M. Wim Vermeir, M. Wim Vermeir est nommé comme
représentant permanent de la société Dexia Asset Management Belgium
en remplacement de Madame Myriam Vanneste.
L’assemblée décide de ne pas renouveler les mandats de M. Wim
Moesen, administrateur indépendant, et M. Emmanuel Jennes.
L’assemblée décide de nommer en remplacement du mandat de
M. Wim Moesen, administrateur indépendant, la société privée à
responsabilité limitée “Musenius“, dont le représentant permanent est
M. Wim Moesen comme nouvel administrateur, sous réserve d’approbation
de la CBFA. L’assemblée décide de nommer en remplacement
du mandat de M. Emmanuel Jennes M. Frédéric Dujardin comme
nouvel administrateur, sous réserve d’approbation de la CBFA.
L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur
Madame Myriam Vanneste, sous réserve d’approbation de la CBFA.
Le nombre d’administrateurs passera donc de 7 à 8.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre
gratuit, à l’exception de celui de l’administrateur indépendant, dont la
rémunération annuelle est fixée à 2.000 EUR. Leurs fonctions prendront
fin à l’Assemblée générale de 2008.
L’assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire
″PricewaterhouseCoopers Réviseurs d’Entreprise/Bedrijfsrevisoren″,
ayant son siège social Woluwedal 18, 1932 Woluwe-Saint-Etienne, dont
le représentant permanent est Mme Emmanuèle Attout. L’Assemblée
fixe les émoluments du commissaire à un montant total de 3.000 EUR
(hors T.V.A.) par an par compartiment. Sa fonction prendra fin à
l’Assemblée générale de 2010.
Les actionnaires sont informés que pour être admis à l’assemblée
générale ordinaire, ils doivent déposer leurs actions cinq jours ouvrables
avant la date de l’assemblée dans les agences de Dexia Banque
Belgique SA.
Le prospectus, le prospectus simplifié, le rapport annuel et le rapport
semi-annuel de DEXIA BEST-OF, Fund of Funds sont disponibles au
siège social de la société, del’institution et ses agences mentionnées
ci-dessus.
(29011) Le conseil d’administration.