Scania årsredovisning 2010
Scania årsredovisning 2010
Scania årsredovisning 2010
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
60 bolagsstYrningsrapport<br />
<strong>Scania</strong> <strong>2010</strong><br />
Kommittéerna avrapporterar löpande sitt arbete till<br />
styrelsen. Styrelsen tar också regelbundet upp olika<br />
aspekter av företagets verksamhet, som chefsförsörjning,<br />
finansiering, produktutveckling och marknadsfrågor. Detta<br />
sker i fördjupade genomgångar där berörda chefer från<br />
företaget deltar.<br />
Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsemöten<br />
framgår av tabellen på sidan 58.<br />
Enligt svensk aktiebolagslag kan den verkställande<br />
direktören väljas till styrelseledamot, vilket för närvarande<br />
också är fallet. Bolagets verkställande direktör, Leif<br />
Östling, är den ende styrelseledamoten som också<br />
ingår i <strong>Scania</strong>s operativa ledning.<br />
Instruktion till verkställande direktören<br />
i instruktionen till <strong>Scania</strong>s verkställande direktör anger<br />
styrelsen dennes uppgifter och befogenheter. Till instruktionen<br />
hör riktlinjer för investeringar, finansiering, ekonomisk<br />
rapportering och extern kommunikation.<br />
Styrelsens arvoden<br />
Ersättningen till styrelsens ledamöter bestäms av årsstämman<br />
och utgår till de ledamöter som inte är anställda<br />
i <strong>Scania</strong> eller Volkswagen aG. Beslutade arvoden redovisas<br />
i <strong>årsredovisning</strong>ens not 28, Ersättningar till ledande<br />
befattningshavare.<br />
Utvärdering av styrelsens arbete<br />
En skriftlig utvärdering genomförs normalt årligen där<br />
samtliga styrelseledamöter ges möjlighet att framföra<br />
synpunkter på styrelsen, inklusive ordföranden, och dess<br />
arbete. Den verkställande direktören utvärderas kontinuerligt<br />
av styrelsen. Dessutom genomför styrelsen en gång<br />
per år en utvärdering av den verkställande direktören där<br />
denne inte deltar.<br />
Styrelsens kommittéer<br />
Styrelsen har för närvarande två kommittéer: revisionskommittén<br />
och ersättningskommittén. Styrelsen utser<br />
kommittéernas ledamöter inom sig.<br />
Revisionskommittén<br />
Revisionskommittén består sedan den 6 maj <strong>2010</strong> av<br />
Börje Ekholm, ordförande, Hans Dieter Pötsch och<br />
Gunnar Larsson. Fram till den 6 maj <strong>2010</strong> var Staffan<br />
Bohman kommitténs ordförande, varefter han efter <br />
träddes av Börje Ekholm. År <strong>2010</strong> sammanträdde<br />
revisions kommittén sammanlagt sex gånger. Staffan<br />
Bohman deltog i tre möten, Hans Dieter Pötsch i fem<br />
möten, Gunnar Larsson i sex möten och Börje Ekholm<br />
i tre möten.<br />
Revisionskommittén behandlar och kontrollerar<br />
frågor avseende administrativa processer, refinansiering,<br />
treasury verksamhet, riskkontroll och controllerorganisa<br />
tionen. Dessutom behandlar och utvärderar den bolagets<br />
tillämpning av viktiga redovisningsfrågor och principer,<br />
bolagets finansiella rapportering samt utvärderar revisorerna<br />
och godkänner användande av de externa revisorerna<br />
för icke revisionsrelaterade tjänster.<br />
inför val av revisorer tar revisionskommittén fram förslag.<br />
Resultatet av utvärderingen av revisorerna samt revisionskommitténs<br />
förslag vid val av revisorer delges styrelsen,<br />
som i sin tur i förekommande fall informerar valberedningen.<br />
Valberedningen föreslår årsstämman kandidater för val till<br />
revisorer samt föreslår ersättning till revisorer.<br />
Revisionskommittén ska också ta emot och behandla<br />
klagomål avseende redovisning, internkontroll eller<br />
revision i bolaget.<br />
Ersättningskommittén<br />
Ersättningskommittén består sedan den 6 maj <strong>2010</strong> av<br />
Martin Winterkorn, ordförande, Gunnar Larsson och<br />
Francisco J. Garcia Sanz. Fram till den 6 maj <strong>2010</strong> var<br />
Peggy Bruzelius ledamot av kommittén, varefter hon<br />
efterträddes av Gunnar Larsson. År <strong>2010</strong> sammanträdde<br />
ersättningskommittén tre gånger. Martin Winterkorn del <br />
tog i två möten, Gunnar Larsson i ett möte, Francisco J.<br />
Garcia Sanz i tre möten och Peggy Bruzelius i två möten.<br />
Ersättningskommittén behandlar frågor om ersättnings<br />
principer och incitamentsprogram samt förbereder förslag<br />
för sådant som ska beslutas av årsstämman. Ersättningskommittén<br />
bereder i enlighet med de principer som<br />
årsstämman fastställt för styrelsen även beslut som rör<br />
anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör och,<br />
i förekommande fall, vice verkställande direktörer.<br />
Revisorer<br />
i <strong>Scania</strong> väljs de oberoende revisorerna av aktieägarna<br />
på årsstämman, för en fyraårsperiod. Revisorerna<br />
rapporterar till aktieägarna på bolagets årsstämma.<br />
För att säkerställa att de informations och kontrollkrav<br />
som ställs på styrelsen uppfylls rapporterar revisorerna<br />
fortlöpande till revisionskommittén om alla materiella<br />
redovisningsfrågor samt om eventuella felaktigheter eller<br />
misstänkta oegentligheter. Dessutom inbjuds revisorerna<br />
att vid behov delta vid och rapportera på styrelsemöten.<br />
Minst en gång per år rapporterar revisorerna till<br />
revisions kommittén utan att den verkställande direktören<br />
eller någon annan av bolagets operativa ledning närvarar<br />
vid mötet. Revisorerna har inga uppdrag i bolaget som<br />
påverkar deras oberoende som revisorer i <strong>Scania</strong>.<br />
<strong>Scania</strong>s arvoden till revisorerna (inräknat ersättning för<br />
kostnader) anges i <strong>årsredovisning</strong>ens not 29, arvoden och<br />
ersättningar till revisorer, för både revisionsrelaterade och<br />
andra icke revisionsrelaterade uppdrag.
Change language