Annual Report - PT SMART Tbk

Tata Kelola Perusahaan • Corporate GovernanceMenurut Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dapat mengadakanrapat setiap waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan daripaling sedikit tiga orang anggota Direksi atau atas permintaantertulis dari Rapat Komisaris atau atas permintaan dari satupemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10(satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan.Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yangberhak mewakili, sesuai ketentuan pasal 13 Anggaran DasarPerseroan, dan dipimpin oleh Direktur Utama atau Wakil DirekturUtama atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh paraDireksi yang hadir dalam rapat. Rapat Direksi adalah sah dan berhakmengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari50% dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan satu suaradan tambahan satu suara untuk setiap anggota Direksi lain yangdiwakilinya. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkanmusyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusandiambil berdasarkan pemungutan suara mayoritas. Apabila suarayang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksiyang akan mengambil keputusan. Direksi dapat juga mengambilkeputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi jika semuaanggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yangdiajukan secara tertulis.Sepanjang tahun 2010, Direksi bersama dengan Komisaris telahmenyelenggarakan lima rapat, yang membahas mengenaipenelaahan atas laporan keuangan kuartalan, transaksi denganpihak afiliasi, penggantian angota Komite Audit, anggaran tahunandan hal-hal lainnya. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlahkehadiran anggota Direksi pada rapat-rapat yang diselenggarakanselama tahun 2010, termasuk kehadiran yang diwakili dengansurat kuasa:NameJo Daud DharsonoBudi WijanaEdy Saputra SuradjaH. UmintoDR. Ir. Gianto WidjajaJimmy PramonoDjanadi Bimo PrakosoNumber of Meetings HeldJumlahKehadiran Rapat55435555by a member of the BOD who is elected by the members of theBOD that are present in the meeting. The meetings of BOD arelawful and entitled to make lawful and binding decisions only ifattended or represented by more than 50% of the members of theBOD. At any meeting, each BOD member is entitled to one voteand to make one proxy vote. The resolutions of the meeting mustbe adopted by deliberation and consensus. If no agreement can bereached, a simple majority vote is required. In the event of tie vote,the chairman of the BOD meeting should make the decision. TheBOD may adopt valid and binding decisions without convening aBOD meeting if all of the BOD members approve the decision inwriting.Throughout 2010, BOD conducted five meetings together withBOC, focusing on the review of quarterly financial statements,transactions with affiliated companies, the replacement ofthe members of the Audit Committee, the annual budgetand other matters. The attendance of BOD members at themeetings, including attendance by proxy, during 2010 isdisclosed below:NameJo Daud DharsonoBudi WijanaEdy Saputra SuradjaH. UmintoDR. Ir. Gianto WidjajaJimmy PramonoDjanadi Bimo PrakosoNumber of Meetings HeldNumber ofMeetings Attended55435555To consistently improve the competency of the directors, theCompany regularly holds the SMART Forum for middle-up levelemployees (including directors), where they can learn and sharetheir knowledge and experiences in various areas of finance,marketing, strategic management, etc. The directors are alsoencouraged to join training sessions and seminars related to theirrespective responsibilities and area of expertise.Untuk meningkatkan kompetensi Direksi secara konsisten,Perseroan menyelenggarakan Forum SMART, yang ditujukan bagikaryawan tingkat menengah dan atas (termasuk Direksi), di manamereka dapat belajar dan berbagi pengetahuan dan pengalamandi berbagai bidang seperti keuangan, pemasaran, manajemenstrategi dan lain-lain. Direksi juga dianjurkan untuk mengikutipelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang berhubungandengan tanggung jawab dan keahliannya masing-masing.Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkanpencapaian Indikator Kinerja Perseroan serta kinerja keseluruhanPerseroan. Pada RUPST tanggal 10 Juni 2010, pemegang sahamPerseroan menyetujui penetapan gaji, honorarium dan tunjanganpara anggota Dewan Komisaris, maksimal 20% lebih besar darijumlah gaji, honorarium dan tunjangan para anggota DewanKomisaris sebelumnya. Pemegang saham juga menyetujuipemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untukPT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.Laporan Tahunan 2010 AnNual Report35