Jaardocument 2011 Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten

• Budgetfeedback – maandelijks –gericht op begrotingsafspraken en productieafspraken. Geeft
alle leidinggevenden maandelijks inzicht op het financieel verloop van zijn activiteiten. Per
kwartaal bespreekt de directie de financiële analyse met alle managers en worden nieuwe
afspraken gemaakt. Per kwartaal bespreekt de Directie met de maatschappen de
gerealiseerde productie zowel op kwantitatief als kwalitatief.
• Performance feedback – halfjaarlijks - de basisset prestatie indicatoren van de IGZ, de
kwaliteits-prestatie indicatoren van Zorgverzekeraars Nederland / zichtbare zorg en de
resultaten van de tevredenheidsmetingen onder patiënten / verwijzers worden gebruikt om
betrokken managers / maatschappen 2 x per jaar te informeren over voortgang en
ontwikkelingen. Wijzigingen en veranderingen in landelijke prestatie indicatoren alsmede de
resultaten van de eigen prestatie indicatoren worden hierin mee meegenomen.
• Elke vrijdagmiddag wordt op basis van casuïstiek probleemsituaties besproken door de
medisch specialisten
• Ziekteverzuimcijfers – geeft leidinggevenden maandelijks inzicht in de hoogte van het
ziekteverzuim.
Daarnaast hebben leidinggevenden maandelijks individueel werkoverleg met de manager, is er 1 x
per maand een werkoverleg met de leidinggevenden van een sector en hebben managers
maandelijks duaal werkoverleg met de directie. Vaste onderwerpen tijdens deze werkoverleggen zijn
naast de budgetfeedback, de verzuimcijfers per sector, de voortgang van het primaire proces. Waar
nodig wordt direct actie ondernomen op knelpunten in de zorgverlening en bij structurele problemen
wordt gezamenlijk gezocht naar verbeterpunten.
Door het managementteam van Nij Smellinghe is op basis van onder meer het medisch beleidsplan,
de businessplannen van de maatschappen en de strategische verkenning het ziekenhuisbeleidsplan
opgesteld. Dit ziekenhuisbeleidsplan is gebaseerd op de vastgestelde businessplannen van de
diverse organisatieonderdelen. Ter voorbereiding zijn de doelstellingen uit het vorige beleidsplan
geëvalueerd en aangescherpt. Middels een beleidsconferentie is het plan gecommuniceerd met alle
relevante partijen: Leidinggevenden, medische staf, ondernemingsraad en Cliëntenraad.
Het beleidsplan van Nij Smellinghe heeft zowel een in- als een externe functie.
• Extern is het in de eerste plaats een document dat ten doel heeft de buitenwereld op de
hoogte te stellen van de rol die Nij Smellinghe samen met andere partijen wil spelen in de
regio.
• Intern is het beleidsplan vooral een document dat richting geeft aan de activiteiten die
ontplooid moeten worden om de geformuleerde doelen te bereiken. Daarmee vormt het de
basis voor de beleidscyclus.
2. Beleids-/ Begrotingscyclus
In Nij Smellinghe wordt gewerkt met een gerichte beleid- en begrotingscyclus. Deze procedure is
gehanteerd bij de opstelling van het ziekenhuisbeleidsplan voor de periode 2012 tot en met 2015 en
de opstelling van het jaarplan 2012. Verdere verfijning en uitwerking heeft plaatsgevonden tengevolge
van de herstructurering van de organisatie.
De jaarplannen voor het jaar 2011 zijn vastgesteld, passend binnen het vastgestelde businessplan
2008 - 2012 en hebben gediend als basis voor de exploitatiebegroting en de investeringsbegroting
voor het jaar 2011.
Aan de verfijning van de maandelijkse managementrapportages betreffende de financiële ontwikkeling
van het ziekenhuis en de medische productie is met succes gewerkt. Deze informatie is elektronisch
voor alle betrokkenen beschikbaar. Teneinde het inzicht decentraal in de besteding van middelen in
relatie tot het toegekende budget en de ontwikkeling in de medische productie in relatie tot de
productieafspraken te vergroten is het ‘BI tool diver’ operationeel. Dit rapportage systeem is in 2011
verfijnd en zal in de komende periode worden uitgebreid.
De managementinformatie wordt maandelijks gecommuniceerd met de Medische Staf, de
Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.
Doorvoering en detaillering van managementinstrumenten hebben geleid tot een verhoging van de
beheersbaarheid en bestuurbaarheid van de organisatie.
In het jaarplan 2011 is, naast activiteiten welke binnen de eigen organisatie-eenheid zijn uitgevoerd,
aandacht besteed aan sector/afdeling of dienstoverstijgende thema’s.
Deze onderwerpen betreffen voornamelijk:
Jaardocument 2011 Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten 18