特 別 記 載 事 項三 、 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者 , 其 主 要 內 容 : 無 。四 、 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 : 無五 、 最 近 年 度 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 :最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形子 公 司名 稱( 註 1)實 收資 本 額資 金來 源本 公 司持 股 比 例信 昌 電 子 陶 瓷股 份 有 限 公 司 1,232,159 自 有 資 金 52.75%取 得日 期94.11~94.12本 年 度 截 至 年報 刊 印 日 止取 得 股數 及 金 額( 註 2)處 分 股數 及 金 額( 註 2)1,000,000 股尚 未 處 份19,525 千 元投 資損 益-- - -截 至 年 報 刊 印日 止 持 有 股 數及 金 額 ( 註 3)1,000,000 股19,525 千 元1,000,000 股19,525 千 元單 位 : 新 臺 幣 千 元 ; 股 ;%本 公 司 為 子 本 公 司 貸設 定 質 公 司 背 書 保 與 子 公 司權 情 形 證 金 額 金 額- - -註 4截 至 95.03.31, 市 價 高於 成 本 13,025 千 元 帳列 股 東 權 益 項 下- --192-
特 別 記 載 事 項六 、 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議( 一 ) 民 國 九 十 四 年 股 東 常 會 之 重 要 決 議 事 項 :九 十 四 年 股 東 常 會 議 事 錄時 間 : 民 國 九 十 四 年 六 月 二 十 三 日 ( 星 期 四 ) 上 午 十 時 。報 告 事 項 :一 、 本 公 司 九 十 三 年 度 營 業 及 決 算 報 告 ( 詳 見 本 手 冊 附 錄 第 二 十 八 頁 至 三 十 八 頁 ), 敬 請核 。二 、 監 察 人 審 查 九 十 三 年 度 決 算 報 告 ( 詳 見 本 手 冊 附 錄 第 三 十 九 頁 ), 敬 請 鑒 核 。三 、 報 告 本 公 司 及 子 公 司 對 外 背 書 保 證 情 形 , 敬 請 鑒 核 。依 本 公 司 對 外 背 書 保 證 作 業 程 序 , 本 公 司 至 九 十 四 年 三 月 三 十 一 日 止 , 得 對 外 背 書 保 證總 額 度 為 新 台 幣 九 、 七 一 九 、 五 六 八 仟 元 , 至 九 十 四 年 三 月 三 十 一 日 止 , 對 外 背 書 保 證計 美 金 四 六 、 五 ○○ 仟 元 :( 一 ) 為 本 公 司 百 分 之 百 持 股 之 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 背 書 保 證 美 金 四 、 五 ○○ 仟 元 , 以為 其 取 得 銀 行 額 度 開 立 信 用 狀 融 資 週 轉 用 。( 二 ) 為 開 曼 華 新 科 技 百 分 之 百 持 股 之 東 莞 華 科 電 子 有 限 公 司 背 書 保 證 美 金 三 ○、○○○仟 元 , 以 為 其 取 得 銀 行 聯 貸 融 資 額 度 供 營 運 週 轉 用 。( 三 ) 為 開 曼 華 新 科 技 百 分 之 百 持 股 之 華 新 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 背 書 保 證 美 金 一 二 、○○○ 仟 元 , 以 為 其 取 得 銀 行 融 資 額 度 供 營 運 週 轉 用 。依 本 公 司 子 公 司 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 對 外 背 書 保 證 辦 法 , 該 公 司 至 九 十 四 年 三 月 三 十一 日 止 , 得 對 外 背 書 保 證 總 額 度 為 美 金 一 一 三 、 三 九 二 仟 元 , 至 九 十 四 年 三 月 三 十 一 日止 , 並 未 有 對 外 背 書 保 證 情 事 。四 、 報 告 本 公 司 及 子 公 司 資 金 貸 與 他 人 情 形 , 敬 請 鑒 核 。依 本 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 , 本 公 司 至 九 十 四 年 三 月 三 十 一 日 止 , 得 將 資 金 貸 與 他人 總 額 度 為 新 台 幣 五 、 八 三 一 、 七 四 六 仟 元 , 至 九 十 四 年 三 月 三 十 一 日 止 , 並 未 有 將 資金 貸 與 他 人 情 事 。依 本 公 司 子 公 司 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 , 該 公 司 至 九 十 四 年 三 月三 十 一 日 止 , 得 資 金 貸 與 他 人 總 額 度 為 美 金 六 八 、○ 三 五 仟 元 , 至 九 十 四 年 三 月 三 十 一日 止 , 資 金 貸 與 他 人 計 美 金 六 、○○○ 仟 元 :( 一 ) 貸 與 東 莞 華 科 電 子 有 限 公 司 美 金 六 、○○○ 仟 元 , 以 為 其 因 應 市 場 擴 展 營 運 週 轉 用 。五 、 報 告 本 公 司 至 九 十 四 年 三 月 三 十 一 日 止 , 一 年 內 累 積 取 得 處 分 資 產 達 公 告 標 準 且 交 易 對象 實 質 為 關 係 人 者 之 情 形 , 敬 請 鑒 核 。( 一 ) 本 公 司 一 年 內 累 積 取 得 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 股 份 計 二 ○、○○○、○○○ 股 , 計 美 金二 ○、○○○ 仟 元 , 現 共 持 股 一 二 五 、 四 一 五 、 六 四 一 股 , 持 股 比 例 百 分 之 百 。( 二 ) 本 公 司 一 年 內 累 積 處 分 固 定 資 產 生 產 用 機 器 設 備 予 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 , 計 新 台幣 二 三 七 、 七 一 ○、 三 五 九 元 。( 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 一 年 內 累 積 向 華 新 科 技 股份 有 限 公 司 取 得 該 些 固 定 資 產 )。-193-
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致 股 東 報 告 書各 位 股
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