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特 別 記 載 事 項五 、 本 次 增 資 發 行 新 股 , 俟 奉 主 管 機 關 核 准 後 , 由 董 事 會 另 訂 配 股 除 權 基 準 日 及 辦 理其 餘 增 資 發 行 新 股 相 關 事 宜 。 上 開 配 股 條 件 及 增 資 計 劃 如 因 法 令 或 主 管 機 關 核 定變 更 、 客 觀 環 境 變 更 或 事 實 需 要 必 須 變 更 時 , 併 請 股 東 會 授 權 董 事 會 辦 理 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。第 十 一 案案 由 : 擬 訂 定 本 公 司 九 十 二 年 度 海 外 第 一 次 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 換 發 為 普 通 股 之 增 資 基 準 日及 轉 換 普 通 股 股 數 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 本 公 司 九 十 二 年 度 海 外 第 一 次 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 九 十 五 年 度 第 一 次 換 發 為 普 通股 之 增 資 基 準 日 , 訂 於 九 十 五 年 三 月 三 十 一 日 。二 、 依 據 前 項 公 司 債 轉 換 辦 法 規 定 , 截 至 轉 換 基 準 日 止 , 應 債 券 持 有 人 請 求 轉 換 普 通股 股 數 共 計 四 ○、 八 八 三 、 四 四 二 股 , 每 股 台 幣 壹 拾 元 , 計 新 台 幣 四 ○ 八 、 八 三四 、 四 二 ○ 元 。三 、 本 公 司 原 保 留 於 變 更 登 記 表 上 公 司 債 可 轉 換 股 份 股 數 為 四 五 、 四 四 五 、 二 七 一 股, 應 本 次 請 求 轉 換 普 通 股 後 擬 將 該 保 留 額 度 調 降 為 三 、 五 六 ○、○○○ 股 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。第 十 二 案案 由 : 本 公 司 員 工 認 股 權 憑 證 轉 換 發 行 新 股 案 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 依 本 公 司 「 九 十 一 年 度 員 工 認 股 權 憑 證 發 行 及 認 股 辦 法 」 第 六 條 之 規 定 , 員 工 認股 權 於 開 始 執 行 認 股 後 , 應 於 每 季 結 束 後 十 五 日 內 , 向 主 管 機 關 辦 理 已 完 成 行 使認 股 權 憑 證 之 股 本 變 更 登 記 。二 、 九 十 一 年 度 員 工 認 股 權 憑 證 , 於 九 十 五 年 一 月 一 日 至 九 十 五 年 三 月 三 十 一 日 止 ,請 求 執 行 認 購 普 通 股 股 數 共 一 、 七 二 七 、○○○ 股 , 每 股 面 額 新 台 幣 壹 拾 元 整 ,計 新 台 幣 一 七 、 二 七 ○、○○○ 元 , 並 依 規 定 向 主 管 機 關 辦 理 變 更 登 記 。三 、 擬 訂 九 十 五 年 第 一 季 員 工 認 股 權 憑 證 執 行 認 購 新 股 增 資 基 準 日 為 九 十 五 年 三 月 三十 一 日 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。第 十 三 案案 由 : 本 公 司 擬 為 百 分 之 百 持 股 之 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 (GALLATOWN DEVELOPMENTSLIMITED) 背 書 保 證 , 取 得 遠 東 國 際 商 業 銀 行 國 際 金 融 業 務 分 行 短 期 綜 合 額 度 美 金 九○○ 萬 元 及 金 融 交 易 額 度 美 金 二 ○○ 萬 元 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 依 本 公 司 章 程 及 「 對 外 背 書 保 證 作 業 程 序 」 之 規 定 辦 理 。二 、 為 因 應 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 為 其 大 陸 地 區 子 公 司 開 立 購 置 設 備 信 用 狀 及 營 運 週轉 之 需 , 本 公 司 擬 於 九 十 五 年 四 月 起 為 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 提 供 予 該 銀 行 背 書保 證 美 金 九 ○○ 萬 元 及 美 金 二 ○○ 萬 元 , 由 其 取 得 遠 東 國 際 商 業 銀 行 國 際 金 融 業務 分 行 (OBU) 短 期 綜 合 額 度 及 金 融 交 易 額 度 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。-212-