特 別 記 載 事 項( 三 ) 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 一 年 內 累 積 取 得 東 莞 華 科 電 子 有 限 公 司 股 份 , 計 美 金 一 ○、○○○、○○○ 元 , 持 股 比 例 百 分 之 百 。 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 一 年 內 累 積 取 得 蘇州 華 科 電 子 有 限 公 司 股 份 , 計 美 金 二 ○、○○○、○○○ 元 , 持 股 比 例 百 分 之 百 。( 四 ) 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 一 年 內 累 積 處 分 固 定 資 產 生 產 用 機 器 設 備 予 東 莞 華 科 電 子 有限 公 司 , 計 美 金 三 八 、 六 五 七 、○○ 六 元 。( 東 莞 華 科 電 子 有 限 公 司 一 年 內 累 積 向開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 取 得 該 些 固 定 資 產 )。六 、 報 告 本 公 司 大 陸 投 資 情 形 , 敬 請 鑒 核 。本 公 司 至 九 十 四 年 三 月 三 十 一 日 止 , 獲 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 核 准 且 已 對 大 陸 投 資 之 案件 有 下 列 五 件 :( 一 ) 蘇 州 華 科 電 子 有 限 公 司 , 出 資 額 美 金 四 ○、○○○ 仟 元 , 佔 股 一 ○○%, 產 銷 積 層電 容 器 及 晶 片 電 阻 器 。( 二 ) 東 莞 華 科 電 子 有 限 公 司 , 出 資 額 美 金 四 ○、○○○ 仟 元 , 佔 股 一 ○○%, 產 銷 陶 瓷電 阻 、 氧 化 鋅 變 阻 器 、 晶 片 電 容 器 及 晶 片 電 阻 器 。( 三 ) 華 新 電 子 深 圳 有 限 公 司 , 出 資 額 美 金 一 、○○○ 仟 元 , 佔 股 一 ○○%, 銷 售 積 層 電容 器 。( 四 ) 一 等 電 子 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 , 出 資 額 美 金 五 ○○ 仟 元 , 佔 股 一 ○○%, 產 銷 陶 瓷介 質 電 容 器 。( 五 ) 壹 等 ( 昆 山 ) 電 子 有 限 公 司 , 出 資 額 美 金 一 、○○○ 仟 元 , 佔 股 一 ○○%, 產 銷 陶 瓷介 質 電 容 器 。七 、 報 告 本 公 司 合 併 一 等 高 科 技 股 份 有 限 公 司 情 形 , 敬 請 鑒 核 。( 一 ) 本 公 司 與 一 等 高 科 技 股 份 有 限 公 司 為 降 低 營 運 成 本 、 提 升 競 爭 力 及 擴 大 營 運 規 模 ,於 九 十 三 年 四 月 三 十 日 經 雙 方 股 東 會 決 議 通 過 以 九 十 三 年 八 月 一 日 為 合 併 基 準 日 、換 股 比 例 為 以 一 等 高 科 技 股 份 有 限 公 司 普 通 股 股 票 二 ‧ 三 六 股 換 發 本 公 司 普 通 股 股票 一 股 、 並 以 本 公 司 為 存 續 公 司 , 一 等 高 科 技 股 份 有 限 公 司 為 消 滅 公 司 方 式 進 行 合併 。 自 合 併 基 準 日 起 , 一 等 高 科 技 股 份 有 限 公 司 之 一 切 權 利 義 務 及 債 權 債 務 , 悉 由本 公 司 概 括 承 受 。 該 合 併 案 業 經 公 平 交 易 委 員 會 、 台 灣 證 券 交 易 所 、 行 政 院 金 融 監督 管 理 委 員 會 證 券 期 貨 局 及 經 濟 部 商 業 司 核 准 並 完 成 變 更 登 記 。( 二 ) 本 次 合 併 案 , 本 公 司 以 合 併 增 資 發 行 普 通 股 計 二 四 、 二 五 八 、 四 七 五 股 , 每 股 面 額新 台 幣 壹 拾 元 , 發 行 總 額 為 新 台 幣 二 四 二 、 五 八 四 、 七 五 ○ 元 。 於 合 併 基 準 日 後 實收 資 本 額 由 新 台 幣 三 六 ‧ 六 五 億 元 增 加 為 新 台 幣 三 九 ‧○ 七 億 元 , 淨 值 由 新 台 幣 九一 ‧ 九 四 億 元 增 加 為 新 台 幣 九 六 ‧ 七 五 億 元 。( 三 ) 上 述 合 併 增 資 發 行 新 股 中 含 原 非 本 公 司 持 有 之 一 等 高 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 消 滅 公 司) 之 私 募 普 通 股 因 合 併 換 發 之 新 股 計 二 、 一 一 八 、 六 四 四 股 , 依 據 證 券 交 易 法 之 規定 , 仍 為 私 募 有 價 證 券 , 須 自 消 滅 公 司 原 交 付 私 募 有 價 證 券 之 日 起 持 有 三 年 後 , 並俟 本 公 司 依 相 關 規 定 向 主 管 機 關 申 請 上 市 交 易 完 成 後 始 得 於 公 開 市 場 上 自 由 轉 讓 。( 四 ) 本 次 合 併 後 , 公 司 在 業 務 、 財 務 方 面 已 藉 由 資 源 整 合 有 效 降 低 營 運 成 本 、 擴 大 經 營規 模 並 提 昇 競 爭 優 勢 , 在 營 收 及 獲 利 方 面 有 顯 著 的 成 長 。八 、 報 告 本 公 司 全 體 董 事 、 監 察 人 持 股 情 形 , 敬 請 鑒 核 。( 一 ) 依 證 券 交 易 法 第 二 十 六 條 及 「 公 開 發 行 公 司 董 事 、 監 察 人 股 權 成 數 及 查 核 實 施 規 則-194-
特 別 記 載 事 項」 之 規 定 , 本 公 司 全 體 董 事 最 低 應 持 有 股 數 為 一 九 、 七 四 一 、 四 五 五 股 , 全 體 監 察人 最 低 應 持 有 股 數 為 一 、 九 七 四 、 一 四 五 股 。( 二 ) 截 至 本 ( 九 十 四 ) 年 股 東 常 會 停 止 過 戶 日 股 東 名 簿 記 載 之 個 別 及 全 體 董 事 、 監 察 人 持股 情 形 , 詳 見 本 手 冊 附 錄 第 四 十 頁 。本 公 司 全 體 董 事 持 股 已 達 法 定 成 數 標 準 , 全 體 監 察 人 持 股 已 達 法 定 成 數 標 準 。承 認 事 項 :第 一 案董 事 會 提案 由 : 為 依 法 提 出 九 十 三 年 度 決 算 表 冊 , 提 請 承 認 案 。說 明 : 一 、 營 業 報 告 書 、 資 產 負 債 表 、 損 益 表 、 股 東 權 益 變 動 表 、 現 金 流 量 表 等 、 請 參 閱 本手 冊 附 錄 第 二 十 八 頁 起 。二 、 本 案 經 本 公 司 第 十 屆 第 十 次 董 事 會 決 議 通 過 , 並 經 監 察 人 查 核 竣 事 。決 議 : 照 案 通 過 ( 經 主 席 徵 詢 無 異 議 通 過 )。 主 席 並 說 明 本 公 司 於 九 十 三 年 底 已 提 前 適 用 三十 五 號 公 報 , 認 列 資 產 減 損 計 長 期 股 權 投 資 減 損 新 台 幣 二 七 、 一 二 五 仟 元 。第 二 案董 事 會 提案 由 : 九 十 三 年 度 本 公 司 盈 餘 分 配 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 本 公 司 九 十 三 年 度 盈 餘 新 台 幣 四 一 七 、○ 一 九 、 一 九 九 元 , 擬 具 盈 餘 分 配 表 如 后 :二 、 盈 餘 分 配 計 算 依 本 公 司 九 十 四 年 三 月 三 十 一 日 發 行 股 數 三 九 四 、 八 二 九 、 一 ○ 六股 計 算 。 如 嗣 後 轉 換 公 司 債 依 發 行 及 轉 換 辦 法 轉 換 , 致 影 響 流 通 在 外 股 份 數 量 ,股 東 配 發 比 率 因 此 發 生 變 動 者 , 擬 提 請 股 東 會 授 權 董 事 會 全 權 處 理 。三 、 上 項 分 配 , 其 中 配 發 股 東 現 金 股 利 部 份 , 俟 本 年 股 東 常 會 通 過 後 , 授 權 由 董 事 會訂 定 現 金 股 利 分 派 基 準 日 及 辦 理 現 金 股 利 分 派 相 關 事 宜 。 現 金 股 利 之 分 派 , 計 算至 元 為 止 , 元 以 下 四 捨 五 入 。華 新 科 技 股 份 有 限 公 司盈 餘 分 配 表民 國 九 十 三 年 度單 位 : 新 台 幣 元項 目 小 計 合 計 備 註期 初 未 分 配 盈 餘2,906,591加 :93 年 度 純 益提 列 法 定 盈 餘 公 積提 列 特 別 盈 餘 公 積417,019,199(41,701,920)(208,097,371)167,219,908本 期 可 供 分 配 盈 餘盈 餘 分 配 :董 監 事 酬 勞 ─ 現 金員 工 紅 利 ─ 配 發 股 票股 東 股 利 ─ 配 發 股 票─ 配 發 現 金分 配 總 額3,402,4008,506,00079,105,80079,105,800170,126,499依 章 程 提 列 2%依 章 程 提 列 5%股 票 股 利 每 股 約 配 發 0.2 元現 金 股 利 每 股 約 配 發 0.2 元期 末 未 分 配 盈 餘170,120,0006,499-195-
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