特 別 記 載 事 項( 二 ) 民 國 九 十 四 年 六 月 十 四 日 至 截 至 九 十 五 年 四 月 十 八 日 董 事 會 之 重 要 決 議 事 項 :華 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 屆 十 二 次 董 事 會 議 記 錄 ( 摘 錄 )時 間 : 民 國 九 十 四 年 六 月 十 四 日 ( 星 期 二 ) 下 午 四 時 三 十 分第 一 案案 由 : 本 公 司 擬 續 為 百 分 之 百 持 股 之 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 所 轉 投 資 百 分 之 百 持 股 之 華 新 科技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 提 供 背 書 保 證 或 簽 發 票 據 美 金 五 ○○ 萬 元 , 由 華 新 科 技 ( 香 港 )有 限 公 司 取 得 安 泰 商 業 銀 行 國 際 金 融 業 務 分 行 融 資 額 度 , 以 為 其 營 運 週 轉 用 , 提 請核 議 案 。說 明 : 一 、 依 本 公 司 章 程 及 「 對 外 背 書 保 證 作 業 程 序 」 之 規 定 辦 理 。二 、 原 背 書 保 證 美 金 五 ○○ 萬 元 之 額 度 文 件 於 九 十 四 年 六 月 十 六 日 續 做 換 約 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。華 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 屆 第 十 三 次 董 事 會 議 記 錄 ( 摘 錄 )時 間 : 民 國 九 十 四 年 七 月 七 日 ( 星 期 四 ) 下 午 四 時 三 十 分第 一 案案 由 : 為 訂 定 本 公 司 九 十 三 年 度 盈 餘 及 員 工 紅 利 轉 增 資 配 股 及 現 金 股 利 分 派 基 準 日 等 相 關 事宜 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 本 公 司 於 民 國 九 十 四 年 六 月 二 十 三 日 股 東 常 會 決 議 辦 理 九 十 三 年 度 盈 餘 及 員 工 紅利 轉 增 資 發 行 新 股 八 、 七 六 一 、 一 八 ○ 股 ( 含 私 募 配 股 ), 每 股 面 額 新 台 幣 十 元, 計 新 台 幣 八 七 、 六 一 一 、 八 ○○ 元 , 及 發 放 現 金 股 利 新 台 幣 七 九 、 一 ○ 五 、 八○○ 元 在 案 。 增 資 發 行 新 股 案 業 奉 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 金 管 證 一 字 第0940126941 號 函 核 准 。二 、 擬 訂 定 九 十 四 年 八 月 十 日 為 增 資 配 股 除 權 及 現 金 股 利 除 息 基 準 日 , 自 九 十 四 年 八月 六 日 起 至 八 月 十 日 止 停 止 股 東 名 簿 記 載 之 變 更 , 另 依 本 公 司 九 十 二 年 度 第 一 次海 外 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 發 行 及 轉 換 辦 法 第 十 六 條 規 定 , 本 公 司 九 十 二 年 度 第 一次 海 外 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 停 止 轉 換 期 間 為 九 十 四 年 七 月 十 五 日 起 至 九 十 四 年 八月 十 日 止 。三 、 本 公 司 發 行 九 十 二 年 度 第 一 次 海 外 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 債 券 持 有 人 若 依 發 行 辦 法於 可 轉 換 期 間 轉 換 , 因 此 而 影 響 本 公 司 流 通 在 外 之 股 份 數 額 致 股 東 配 發 比 率 因 此而 發 生 變 動 , 請 授 權 董 事 長 依 九 十 四 年 股 東 常 會 決 議 辦 理 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。第 三 案案 由 : 董 事 長 焦 佑 衡 先 生 兼 任 本 公 司 執 行 長 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 擬 自 九 十 四 年 七 月 一 日 起 , 由 董 事 長 焦 佑 衡 先 生 兼 任 本 公 司 執 行 長 , 統 籌 負 責 本 公 司及 本 公 司 所 有 關 係 企 業 之 營 運 及 決 策 , 其 報 酬 依 本 公 司 修 訂 後 核 薪 辦 法 之 規 定 辦 理 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。-200-
特 別 記 載 事 項第 四 案案 由 : 升 任 蔡 聰 麟 先 生 為 本 公 司 執 行 副 總 經 理 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 擬 自 九 十 四 年 七 月 一 日 起 , 升 任 蔡 聰 麟 副 總 經 理 為 本 公 司 執 行 副 總 經 理 , 負 責 全 球 研發 及 生 產 製 造 等 相 關 事 務 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。華 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 屆 第 十 四 次 董 事 會 議 記 錄 ( 摘 錄 )時 間 : 民 國 九 十 四 年 八 月 一 日 ( 星 期 一 ) 下 午 一 時 三 十 分第 一 案案 由 : 為 訂 定 本 公 司 與 匯 僑 工 業 股 份 有 限 公 司 之 合 併 基 準 日 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 本 公 司 與 匯 僑 工 業 股 份 有 限 公 司 之 合 併 案 , 業 奉 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 金 管證 一 字 第 0940129693 號 函 核 准 , 謹 訂 定 本 ( 九 十 四 ) 年 九 月 一 日 為 合 併 基 準 日。二 、 該 合 併 基 準 日 同 時 為 匯 僑 工 業 股 份 有 限 公 司 之 合 併 解 散 基 準 日 , 併 此 述 明 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。華 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 屆 第 十 五 次 董 事 會 議 記 錄 ( 摘 錄 )時 間 : 民 國 九 十 四 年 八 月 二 十 五 日 ( 星 期 四 ) 下 午 一 時 三 十 分第 二 案案 由 : 本 公 司 擬 續 為 百 分 之 百 持 股 之 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 所 轉 投 資 百 分 之 百 持 股 之 華 新 科技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 提 供 背 書 保 證 美 金 二 ○○ 萬 元 , 由 華 新 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 取得 建 華 商 業 銀 行 國 際 金 融 業 務 分 行 融 資 額 度 , 以 為 其 營 運 週 轉 用 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 依 本 公 司 「 對 外 背 書 保 證 作 業 程 序 」 之 規 定 辦 理 。二 、 該 背 書 保 證 美 金 二 ○○ 萬 元 已 屆 滿 一 年 , 因 華 新 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 營 運 週 轉需 要 , 擬 再 續 為 其 保 證 一 年 。三 、 該 續 背 書 保 證 相 關 評 估 報 告 , 詳 如 附 件 。決 議 : 全 體 出 席 董 事 照 案 通 過 。華 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 屆 第 十 六 次 董 事 會 議 記 錄 ( 摘 錄 )民 國 九 十 四 年 九 月 五 日 ( 星 期 一 ) 下 午 二 時第 一 案案 由 : 本 公 司 為 產 業 垂 直 整 合 , 增 強 競 爭 力 , 擬 與 信 昌 電 子 陶 瓷 股 份 有 限 公 司 進 行 策 略 聯 盟, 擬 分 別 向 台 灣 水 泥 股 份 有 限 公 司 以 股 份 轉 換 及 現 金 購 買 方 式 , 取 得 信 昌 電 子 陶 瓷 股份 有 限 公 司 股 份 共 計 六 五 、○○○、○○○ 股 , 而 簽 訂 相 關 「 股 份 轉 換 契 約 書 」 及 相關 股 份 買 賣 契 約 書 , 提 請 審 議 案 。說 明 : 一 、 信 昌 電 子 陶 瓷 股 份 有 限 公 司 係 生 產 積 層 陶 瓷 電 容 器 (MLCC) 上 游 介 電 瓷 粉 末 供應 廠 之 上 櫃 公 司 , 且 為 國 內 極 其 少 數 擁 有 自 製 介 電 瓷 粉 之 廠 家 , 其 對 介 電 瓷 粉 材料 研 發 及 生 產 所 投 注 之 累 積 經 驗 長 達 二 十 年 之 久 , 其 所 生 產 的 半 導 性 陶 瓷 電 容 瓷片 更 是 全 球 唯 一 能 與 日 本 村 田 製 作 所 (Murata) 並 相 抗 衡 的 廠 家 。二 、 綜 觀 全 球 被 動 元 件 當 前 的 產 業 局 勢 , 在 歷 經 長 時 期 的 產 業 磨 合 期 後 , 大 者 恆 大 的態 勢 已 十 分 明 確 。 本 公 司 為 因 應 被 動 元 件 市 場 之 產 業 競 合 發 展 趨 勢 , 擬 透 過 產 業-201-
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