Untitled

特 別 記 載 事 項第 三 案案 由 : 擬 修 正 九 十 五 年 年 度 稽 核 計 劃 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 依 「 公 開 發 行 公 司 建 立 內 部 控 制 制 度 處 理 準 則 」 第 十 三 條 第 二 項 之 規 定 , 財 務 報表 編 製 及 關 係 人 交 易 之 控 制 作 業 應 列 為 每 年 年 度 稽 核 計 劃 之 稽 核 項 目 。二 、 擬 據 以 修 正 九 十 五 年 年 度 稽 核 計 劃 , 修 正 後 查 核 項 目 計 63 案 。( 詳 如 附 件 五 。)決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。第 四 案案 由 : 擬 請 董 事 會 選 任 一 名 董 事 授 權 簽 核 稽 核 室 所 提 之 年 度 稽 核 計 劃 、 查 核 報 告 、 計 劃 執 行情 形 、 改 善 事 項 追 蹤 報 告 等 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 配 合 第 一 案 稽 核 室 隸 屬 董 事 會 , 董 事 會 得 視 管 理 需 要 , 授 權 董 事 會 之 一 成 員 簽 署 上 述稽 核 相 關 文 件 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 決 議 授 權 由 焦 佑 衡 董 事 代 表 簽 署 之 。華 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 屆 第 二 十 五 次 董 事 會 議 記 錄 ( 摘 錄 )時 間 : 民 國 九 十 五 年 三 月 十 三 日 ( 星 期 一 ) 下 午 三 時 三 十 分第 一 案案 由 : 本 公 司 擬 經 由 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 擴 增 東 莞 華 科 電 子 有 限 公 司 之 投 資 金 額 , 提 請審 議 案 。說 明 : 一 、 本 公 司 百 分 之 百 持 股 之 海 外 控 股 公 司 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 之 登 記 資 本 額 為 美 金一 億 五 仟 萬 元 , 截 至 目 前 本 公 司 已 執 行 實 際 匯 出 投 資 額 計 美 金 一 億 二 仟 八 佰 九 十一 萬 五 仟 六 佰 四 十 一 元 。二 、 本 公 司 原 擬 經 由 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 轉 投 資 東 莞 華 科 電 子 有 限 公 司 , 美 金 五 仟萬 元 大 陸 投 資 計 劃 案 , 其 中 美 金 四 仟 萬 元 業 奉 經 濟 部 投 審 會 核 准 並 執 行 完 畢 在案 。 現 因 大 陸 市 場 需 求 持 續 熱 絡 , 為 加 強 對 華 南 市 場 之 開 發 , 擬 再 由 本 公 司 百 分之 百 出 資 經 由 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 增 加 對 東 莞 華 科 電 子 有 限 公 司 投 資 美 金 五 佰萬 元 , 增 資 後 本 公 司 對 東 莞 華 科 電 子 有 限 公 司 之 總 投 資 額 為 美 金 五 仟 五 佰 萬 元 。三 、 擬 授 權 董 事 長 就 上 述 共 增 資 美 金 一 仟 五 佰 萬 元 案 , 向 經 濟 部 投 審 會 申 請 核 准 、 分次 匯 出 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。第 二 案案 由 : 本 公 司 百 分 百 持 股 之 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 擬 續 將 其 資 金 貸 與 其 百 分 百 持 股 之 東 莞 華科 電 子 有 限 公 司 美 金 伍 佰 萬 元 正 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 依 本 公 司 「 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 」 之 規 定 辦 理 。二 、 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 貸 與 東 莞 華 科 電 子 有 限 公 司 美 金 伍 佰 萬 元 , 該 筆 於 本 年 二月 到 期 , 為 續 充 裕 華 南 地 區 子 公 司 足 夠 之 營 運 週 轉 金 以 因 應 市 場 擴 展 , 開 曼 華 新科 技 有 限 公 司 申 請 擬 續 將 該 筆 貸 與 資 金 展 期 一 年 並 將 視 該 子 公 司 資 金 狀 況 於 一 年內 得 隨 時 要 求 其 提 早 全 部 或 部 份 償 還 , 提 請 本 公 司 董 事 會 議 決 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。-207-