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特 別 記 載 事 項行 國 際 金 融 業 務 分 行 融 資 額 度 以 為 其 營 運 週 轉 用 , 提 請 審 議 案 。說 明 : 一 、 本 背 書 保 證 案 業 經 本 公 司 九 十 二 年 十 二 月 十 九 日 第 九 屆 第 三 十 四 次 董 事 會 通 過 在案 。 因 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 仍 持 續 需 以 此 融 資 額 度 以 為 其 為 大 陸 地 區 子 公 司 營運 開 立 購 置 設 備 信 用 狀 及 營 運 週 轉 用 , 故 本 公 司 擬 續 為 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 提供 予 該 銀 行 背 書 保 證 美 金 四 五 ○ 萬 元 。二 、 依 本 公 司 章 程 及 『 對 外 背 書 保 證 作 業 程 序 』 之 規 定 辦 理 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。第 三 案案 由 : 本 公 司 擬 續 為 百 分 之 百 持 股 之 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 所 轉 投 資 百 分 之 百 持 股 之 華 新 科技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 (WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION (HK) LIMITED) 背書 保 證 美 金 五 ○○ 萬 元 , 由 華 新 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 取 得 香 港 上 海 匯 豐 銀 行 台 北 分行 OBU 國 際 境 外 金 融 中 心 融 資 額 度 以 為 其 營 運 週 轉 用 , 提 請 審 議 案 。說 明 : 一 、 本 背 書 保 證 案 業 經 本 公 司 九 十 二 年 十 一 月 二 十 八 日 第 九 屆 第 三 十 三 次 董 事 會 通 過在 案 。 因 華 新 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 仍 持 續 需 此 融 資 額 度 以 充 實 其 營 運 週 轉 資 金, 故 本 公 司 擬 續 為 華 新 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 提 供 予 該 銀 行 背 書 保 證 美 金 五 ○○萬 元 。二 、 依 本 公 司 章 程 及 『 對 外 背 書 保 證 作 業 程 序 』 之 規 定 辦 理 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。華 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 屆 第 二 十 三 次 董 事 會 議 記 錄 ( 摘 錄 )時 間 : 民 國 九 十 五 年 一 月 二 十 七 日 ( 星 期 五 ) 下 午 二 時第 一 案案 由 : 為 增 強 全 球 競 爭 力 , 本 公 司 擬 與 日 本 Mitsubishi Materials Corporation(MMC, 三 菱 材料 株 式 會 社 ) 合 作 , 將 取 得 其 集 團 持 有 之 日 本 子 公 司 Kamaya Electric Co.,Ltd.( 釜 屋電 機 株 式 会 社 ) 百 分 之 八 十 五 . 八 四 之 股 權 、 及 取 得 其 台 灣 子 公 司 MMC ElectronicsTaiwan Co., Ltd.( 台 灣 菱 慶 股 份 有 限 公 司 ) 陶 瓷 圓 板 電 容 器 事 業 部 之 有 形 固 定 資 產 及存 貨 , 提 請 審 議 案 。說 明 : 一 、Kamaya Electric Co., Ltd 係 生 產 高 階 晶 片 電 阻 器 (Chip Resistors ) 之 日 本 專 業 製造 廠 商 ,2004 年 9 月 其 公 司 淨 值 約 為 日 幣 6.49 億 元 ,2004 會 計 年 度 ( 會 計 年 度為 2004 年 4 月 至 2005 年 3 月 ) 營 收 約 為 日 幣 93.9 億 ,2005 年 4 月 至 12 月 之 營收 約 為 日 幣 71.18 億 。 其 對 晶 片 電 阻 器 之 研 發 及 生 產 所 投 注 之 累 積 經 驗 長 達 五 十年 之 久 , 於 2005 年 之 全 球 市 場 佔 有 率 達 7%。台 灣 菱 慶 股 份 有 限 公 司 位 於 台 中 潭 子 加 工 區 , 擁 有 陶 瓷 圓 板 電 容 器 及 賤 鍍 靶 材 工廠 , 為 獲 有 ISO9002 及 ISO14001 品 質 及 環 境 管 理 認 證 之 廠 商 。 資 本 額 約 為 新 台幣 2.28 億 元 , 其 陶 瓷 圓 板 電 容 器 事 業 部 2004 會 計 年 度 ( 會 計 年 度 為 2004 年 4 月至 2005 年 3 月 ) 營 收 約 為 新 台 幣 2.4 億 , 該 事 業 部 2005 年 4 月 至 12 月 之 營 收 約為 新 台 幣 1.67 億 , 其 陶 瓷 圓 板 電 容 器 之 主 要 客 戶 群 皆 為 日 系 客 戶 。二 、 本 公 司 為 增 強 全 球 競 爭 力 , 擬 向 Mitsubishi Materials Corporation 及 其 聯 屬 公 司 以總 價 約 日 幣 6.44 億 元 購 入 Kamaya Electric Co., Ltd 百 分 之 八 十 五 . 八 四 之 股 權 經營 權 , 及 依 照 有 形 固 定 資 產 帳 面 價 及 存 貨 折 價 購 入 台 灣 菱 慶 股 份 有 限 公 司 之 前 述-205-