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特 別 記 載 事 項莞 華 科 電 子 有 限 公 司 美 金 壹 佰 萬 元 正 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 依 本 公 司 「 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 」 之 規 定 辦 理 。二 、 開 曼 華 新 科 技 有 限 公 司 貸 與 東 莞 華 科 電 子 有 限 公 司 該 筆 美 金 壹 佰 萬 元 , 於 本 年 九月 到 期 , 為 續 充 裕 華 東 及 華 南 地 區 子 公 司 足 夠 之 營 運 週 轉 金 以 因 應 市 場 擴 展 , 開曼 華 新 科 技 有 限 公 司 申 請 擬 續 將 該 筆 貸 與 資 金 展 期 一 年 , 提 請 本 公 司 董 事 會 議 決。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。華 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 屆 第 十 九 次 董 事 會 議 記 錄 ( 摘 錄 )民 國 九 十 四 年 十 月 二 十 四 日 ( 星 期 一 ) 上 午 十 一 時第 二 案案 由 : 本 公 司 擬 續 將 資 金 貸 與 本 公 司 綜 合 持 股 百 分 之 百 之 子 公 司 廣 州 匯 僑 電 子 有 限 公 司 美 金壹 佰 玖 拾 萬 元 正 ( 原 匯 僑 工 業 ( 股 ) 公 司 貸 與 ), 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 依 本 公 司 「 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 」 之 規 定 辦 理 。二 、 原 匯 僑 工 業 ( 股 ) 公 司 透 過 匯 僑 ( 英 屬 維 京 群 島 ) 投 資 股 份 有 限 公 司 匯 出 貸 與 廣 州 匯僑 電 子 有 限 公 司 美 金 壹 佰 玖 拾 萬 元 , 一 年 期 循 環 動 用 , 於 本 年 十 月 到 期 。 因 該 公司 仍 有 資 金 週 轉 需 求 , 為 續 充 裕 該 華 南 地 區 足 夠 之 營 運 週 轉 金 以 因 應 市 場 擴 展 ,其 申 請 將 該 筆 資 金 再 續 貸 一 年 , 年 利 率 4.50%, 其 並 可 隨 時 視 其 資 金 狀 況 清 償 ,提 請 本 公 司 董 事 會 議 決 。決 議 : 全 體 出 席 董 事 照 案 通 過 。華 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 屆 第 二 十 次 董 事 會 議 記 錄 ( 摘 錄 )民 國 九 十 四 年 十 一 月 三 十 日 ( 星 期 三 ) 下 午 三 時 三 十 分第 一 案案 由 : 本 公 司 擬 續 將 資 金 貸 與 本 公 司 綜 合 持 股 百 分 之 百 之 子 公 司 廣 州 匯 僑 電 子 有 限 公 司 美 金貳 佰 萬 元 正 ( 原 匯 僑 工 業 ( 股 ) 公 司 貸 與 ), 提 請 追 認 案 。說 明 : 一 、 依 本 公 司 「 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 」 之 規 定 辦 理 。二 、 原 匯 僑 工 業 ( 股 ) 公 司 透 過 匯 僑 ( 英 屬 維 京 群 島 ) 投 資 股 份 有 限 公 司 匯 出 貸 與 廣 州 匯僑 電 子 有 限 公 司 美 金 貳 佰 萬 元 , 一 年 期 循 環 動 用 , 於 本 年 十 一 月 到 期 。 因 該 公 司仍 有 資 金 週 轉 需 求 , 為 續 充 裕 該 華 南 地 區 足 夠 之 營 運 週 轉 金 以 因 應 市 場 擴 展 , 其申 請 將 該 筆 資 金 再 續 貸 一 年 , 年 利 率 4.50%, 其 並 可 隨 時 視 其 資 金 狀 況 清 償 , 提請 本 公 司 董 事 會 議 決 。三 、 含 第 十 屆 第 十 九 次 董 事 會 議 通 過 之 美 金 壹 佰 玖 拾 萬 元 正 之 資 金 貸 與 , 另 加 上 本次 擬 續 貸 與 美 金 貳 佰 萬 元 正 ; 本 公 司 將 資 金 透 過 匯 僑 ( 維 京 群 島 ) 投 資 股 份 有 限 公司 (PAN OVERSEAS (B.V.I.) INVESTMENTS) 貸 與 百 分 之 百 持 股 之 廣 州 匯 僑 電 子有 限 公 司 , 共 計 貸 與 參 佰 玖 拾 萬 元 正 。決 議 : 全 體 出 席 董 事 照 案 通 過 。-203-