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特 別 記 載 事 項( 三 ) 董 事 焦 佑 鈞 先 生 , 擔 任 :公 司 名 稱華 邦 電 子 ( 股 ) 公 司賽 亞 基 因 科 技 ( 股 ) 公 司聯 亞 科 技 ( 股 ) 公 司環 宇 投 資 ( 股 ) 公 司瀚 宇 采 邑 ( 股 ) 公 司金 澄 建 設 ( 股 ) 公 司凌 耀 科 技 ( 股 ) 公 司擔 任 職 務董 事 長法 人 董 事 代 表法 人 董 事 代 表法 人 董 事 代 表法 人 董 事 代 表法 人 董 事 代 表三 、 擬 提 請 股 東 會 許 可 解 除 前 述 董 事 及 相 關 法 人 股 東 自 就 任 各 該 同 業 公 司 董 事 之 日 起競 業 禁 止 之 限 制 , 前 述 董 事 連 任 時 亦 同 。決 議 : 照 案 通 過 ( 經 主 席 徵 詢 無 異 議 通 過 )。第 五 案案 由 : 為 修 訂 本 公 司 公 司 章 程 部 份 條 文 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 茲 擬 具 公 司 章 程 修 正 條 文 對 照 表 如 下 :華 新 科 技 股 份 有 限 公 司董 事公 司 章 程 修 正 條 文 對 照 表董 事 會 提條 次 原 條 文 修 正 後 條 文 建 議 修 正 理 由第 五 條 : 本 公 司 資 本 總 額 定 為 新 台 幣 伍 拾 貳 億 元 正 本 公 司 資 本 總 額 定 為 新 台 幣 伍 拾 玖 億 貳 配 合 合 併 發 行, 分 為 伍 億 貳 仟 萬 股 , 每 股 新 台 幣 壹 拾 元 仟 萬 元 正 , 分 為 伍 億 玖 仟 貳 佰 萬 股 , 每 新 股 需 要 修 正。 授 權 董 事 會 分 次 發 行 之 。股 新 台 幣 壹 拾 元 。 授 權 董 事 會 分 次 發 行前 項 資 本 總 額 中 保 留 新 台 幣 貳 億 元 , 分 為 之 。貳 仟 萬 股 , 每 股 新 台 幣 壹 拾 元 , 供 發 行 員 前 項 資 本 總 額 中 保 留 新 台 幣 貳 億 元 , 分工 認 股 權 憑 證 , 授 權 董 事 會 視 需 要 分 次 發 為 貳 仟 萬 股 , 每 股 新 台 幣 壹 拾 元 , 供 發行 。行 員 工 認 股 權 憑 證 , 授 權 董 事 會 視 需 要公 司 股 份 遇 有 依 法 得 由 公 司 自 行 購 回 情 分 次 發 行 。形 時 , 授 權 董 事 會 依 法 令 規 定 為 之 。 公 司 股 份 遇 有 依 法 得 由 公 司 自 行 購 回 情形 時 , 授 權 董 事 會 依 法 令 規 定 為 之 。第 十 八 條 : 本 公 司 設 董 事 七 至 九 人 、 監 察 人 二 至 三 本 公 司 設 董 事 七 至 九 人 、 監 察 人 二 至 三 依 公 司 法 第 一人 , 均 由 股 東 會 就 有 行 為 能 力 之 人 中 選 人 , 均 由 股 東 會 就 有 行 為 能 力 之 人 中 選 九 六 、 二 二 七任 之 , 任 期 均 為 三 年 , 連 選 得 連 任 之 , 任 之 , 任 期 均 為 三 年 , 連 選 得 連 任 之 , 條 規 定 辦 理不 論 公 司 營 業 盈 虧 均 得 支 固 定 之 報 酬 , 不 論 公 司 營 業 盈 虧 均 得 支 固 定 之 報 酬 ,其 數 額 授 權 董 事 會 依 董 事 、 監 察 人 對 公 其 數 額 授 權 董 事 會 依 董 事 、 監 察 人 對 公司 參 與 之 程 度 及 貢 獻 之 價 值 , 並 參 酌 國 司 營 運 參 與 之 程 度 及 貢 獻 之 價 值 , 並 參內 外 業 界 水 準 議 定 之 。 全 體 董 事 、 監 察 酌 國 內 外 業 界 水 準 於 不 超 過 本 公 司 核 薪人 應 持 有 股 份 總 額 , 各 不 得 少 於 主 管 機 辦 法 所 訂 最 高 薪 階 之 標 準 議 定 之 。 全 體關 依 法 規 定 之 成 數 。董 事 、 監 察 人 應 持 有 股 份 總 額 , 各 不 得少 於 主 管 機 關 依 法 規 定 之 成 數 。-198-