特 別 記 載 事 項第 六 案案 由 : 本 公 司 擬 於 取 得 Kamaya Electric Co., Ltd.( 釜 屋 電 機 株 式 会 社 ) 百 分 之 八 十 五 . 八 四持 股 後 , 擬 將 資 金 貸 與 Kamaya Electric Co., Ltd. 共 計 日 幣 二 九 三 、○○○、○○○ 元, 以 為 其 營 運 週 轉 用 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 依 本 公 司 「 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 」 之 規 定 辦 理 。二 、 本 公 司 擬 於 取 得 上 述 第 一 案 Kamaya Electric Co., Ltd. 股 權 之 同 時 , 擬 將 資 金 貸 與Kamaya Electric Co., Ltd. 共 計 日 幣 二 九 三 、○○○、○○○ 元 , 以 供 其 營 運 週 轉用 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。第 八 案案 由 : 本 公 司 擬 成 立 台 中 分 公 司 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 本 公 司 為 配 合 取 得 上 述 第 一 案 台 灣 菱 慶 股 份 有 限 公 司 陶 瓷 圓 板 電 容 器 事 業 部 之 有形 固 定 資 產 及 存 貨 後 , 擬 於 台 灣 菱 慶 股 份 有 限 公 司 原 址 ( 台 中 縣 潭 子 鄉 台 中 加 工出 口 區 建 國 路 20 號 ) 成 立 台 中 分 公 司 , 專 營 陶 瓷 圓 板 電 容 之 製 造 、 買 賣 及 加 工等 業 務 。二 、 台 中 分 公 司 負 責 人 擬 由 本 公 司 總 經 理 朱 有 義 兼 任 。決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。華 新 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 屆 第 二 十 七 次 董 事 會 議 議 程 ( 摘 錄 )時 間 : 民 國 九 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ( 星 期 五 ) 上 午 十 時 三 十 分第 四 案案 由 : 九 十 四 年 度 本 公 司 盈 餘 分 配 , 提 請 核 議 案 。說 明 : 一 、 本 公 司 九 十 四 年 度 盈 餘 新 台 幣 七 三 四 、 五 二 五 、 二 九 六 元 , 擬 具 盈 餘 分 配 表 如 后 :二 、 盈 餘 分 配 計 算 依 本 公 司 九 十 五 年 三 月 三 十 一 日 發 行 股 數 五 五 七 、 九 ○ 九 、 二 五 二股 計 算 。 如 嗣 後 轉 換 公 司 債 依 發 行 及 轉 換 辦 法 轉 換 , 致 影 響 流 通 在 外 股 份 數 量 ,股 東 配 發 比 率 因 此 發 生 變 動 者 , 擬 提 請 股 東 會 授 權 董 事 會 全 權 處 理 。三 、 上 項 分 配 , 其 中 配 發 現 金 股 利 部 份 , 俟 本 年 股 東 常 會 通 過 後 , 授 權 由 董 事 會 訂 定現 金 股 利 分 派 基 準 日 及 辦 理 現 金 股 利 分 派 相 關 事 宜 。 現 金 股 利 之 分 派 , 計 算 至 元為 止 , 元 以 下 四 捨 五 入 。-210-
特 別 記 載 事 項華 新 科 技 股 份 有 限 公 司盈 餘 分 配 表民 國 九 十 四 年 度單 位 : 新 台 幣 元摘 要 小 計 合 計 備 註期 初 未 分 配 盈 餘 6,499加 :94 年 度 純 益 734,525,296減 : 股 權 淨 值 變 動 調 整 (83,802)提 列 法 定 盈 餘 公 積 (73,452,530)本 期 可 供 分 配 盈 餘 660,995,463盈 餘 分 配 :董 監 事 酬 勞 - 現 金 12,718,000 依 章 程 提 列 2%員 工 紅 利 - 現 金 31,795,000 依 章 程 提 列 5%股 東 股 利 - 現 金 295,692,000 每 股 配 發 約 0.53 元股 東 股 利 - 股 票 295,692,000 每 股 配 發 約 0.53 元分 配 總 額 635,897,000期 末 未 分 配 盈 餘 25,098,463決 議 : 全 體 出 席 及 代 理 出 席 董 事 照 案 通 過 。第 五 案案 由 : 本 公 司 擬 辦 理 增 資 發 行 新 股 二 九 、 五 六 九 、 二 ○○ 股 , 每 股 面 額 新 台 幣 一 ○ 元 , 提 請核 議 案 。說 明 : 一 、 本 次 擬 以 九 十 四 年 度 盈 餘 應 配 股 東 股 利 提 撥 新 台 幣 二 九 五 、 六 九 二 、○○○ 元 ,依 公 司 法 第 二 四 ○ 條 之 規 定 增 資 發 行 新 股 二 九 、 五 六 九 、 二 ○○ 股 , 用 以 支 應 未來 資 本 支 出 及 充 實 營 運 資 金 。二 、 前 項 由 股 東 股 利 轉 增 資 發 行 新 股 之 部 分 , 由 已 發 行 股 份 五 五 七 、 九 ○ 九 、 二 五 二股 , 持 有 之 股 東 按 其 持 股 比 例 每 仟 股 約 配 發 五 十 三 股 。 如 嗣 後 轉 換 公 司 債 依 發 行及 轉 換 辦 法 轉 換 , 致 影 響 流 通 在 外 股 份 數 量 , 股 東 配 股 率 因 此 發 生 變 動 者 , 擬 提請 股 東 會 授 權 董 事 會 全 權 處 理 。三 、 前 項 股 東 股 利 轉 增 資 發 行 新 股 之 部 分 , 於 分 配 時 不 滿 一 股 之 畸 零 股 , 股 東 得 於 除權 基 準 日 前 自 行 歸 併 成 一 股 ( 畸 零 股 之 受 讓 人 僅 限 本 公 司 原 股 東 ), 其 放 棄 歸 併或 歸 併 不 足 一 股 之 畸 零 股 , 一 律 按 票 面 額 折 付 現 金 至 元 為 止 , 其 股 份 擬 授 權 董 事長 另 洽 特 定 人 按 面 額 承 購 。四 、 以 上 增 資 發 行 新 股 之 權 利 義 務 與 原 有 股 份 相 同 。-211-
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與 大 陸 投 資 公 司 直 接
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