KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO - Chrzanów

528.5 Protokół z narady zamykającej……………………….(nazwa i adres Urzędu)Nr AW…………………WzórChrzanów, dnia…………..…….Nazwa zadania audytowego:Numer zadania audytowegoMiejsce przeprowadzenia zadaniaaudytowegoTermin narady zamykającejCel narady zamykającejPROTOKÓŁ Z NARADY ZAMYKAJĄCEJOBECNIPrzedstawiciel Nazwisko i Imię StanowiskoKomórki audytuJednostki audytowanejJednostki audytowanejInformacje przekazane przez Audytora(streszczenie sposobu przeprowadzenia audytu, omówienie treści sprawozdania, odniesienie siędo ustaleń poczynionych na bazie konkretnych dokumentów roboczych, wskazanie zaleceń,przeanalizowanie przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz zalet i wad kontroli wewnętrznej).Reakcja przedstawicieli jednostki audytowanej zabierających głos w czasie narady(opinie osób wraz z motywacją, nie zgadzających się z ustaleniem stanu faktycznego,zaaprobowane zalecenia i proponowane działania naprawcze, przedłożenie uwag dosprawozdania na piśmie)Informacje o wyniku narady(zapis poczynionych uzgodnień audytora z kierownictwem komórek audytowanych i informacjaaudytora o sposobie przekazania sprawozdania)...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćAudytora Wewnętrznego...................................... ...............................................................datapodpis i pieczęćprzedstawiciela jednostki audytowanejKsięga Procedur Audytu WewnętrznegoGmina Chrzanów