Børsprospekt inklusiv tegningsblanket:Download børsprospekt

More documents

Recommendations

Info

42 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S · COPyrIght © 2008 INveSteA A/S tilsynsorgan eller ledende medarbejdere i selskaber, der er gået konkurs eller kommet under bobehandling eller trådt i likvidation, bortset fra de under Steen holm-larsen, Johannes rovsing og torben Schøn nævnte forhold vedrørende likvidationer eller selskaber i likvidation, eller 3) været genstand for offentlige anklager og/eller offentlige sanktioner fra myndigheder eller tilsynsorganer (herunder udpegede faglige organer) eller af en domstol fået frakendt retten til at fungere som medlem af en udsteders bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan eller at fungere som leder af en udsteder. Selskabet er ikke underlagt tilsyn. Direktionens tilknytning til Selskabet er ikke tidsbe- grænset. Selskabet har ikke revisions- eller aflønningsudvalg. 4.8 God selskabsledelse (Corporate Governance) Selskabets Bestyrelse anser det for sin væsentligste opgave at varetage Selskabets – og dermed aktionærernes – langsigtede interesser. retningslinjerne for den overordnede ledelse af Selskabet er beskrevet i Selskabets vedtægter, og Selskabets mål og strategi bygger efter Bestyrelsens opfattelse på et værdigrundlag, der tager udgangspunkt i almindeligt anerkendte principper for god selskabsledelse. Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har udarbejdet anbefalinger for god selskabsledelse. Bestyrelsen vil årligt vurdere Selskabets regler, politikker og praksis i relation til anbefalingerne om god selskabsledelse fra Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse, og det er Bestyrelsens opfattelse, at Selskabet i al væsentlighed følger anbefalingerne, idet Bestyrelsen dog vurderer, at selskabsspecifikke forhold gør det uhensigtsmæssigt eller irrelevant fuldt ud at følge visse anbefalinger. I de følgende afsnit redegøres for Selskabets stillingtagen til de specifikke anbefalinger, der ikke i al væsentlighed følges. Den fulde redegørelse for selskabets stillingtagen til anbefalingerne findes på selskabets hjemmeside, www.swedenproperties.dk. 4.8.1 offentliggørelse af meddelelser på engelsk Det anbefales, at offentliggørelse sker både på dansk og engelsk og eventuelt andre relevante sprog og omfatter brug af selskabets hjemmeside med identisk indhold på disse sprog. Selskabet følger ikke denne anbefaling, idet meddelelser alene udsendes på dansk. hen- set til Selskabets størrelse og aktionærkreds vurderer Bestyrelsen på nuværende tidspunkt, at det ikke er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at kommunikere på engelsk. Bestyrelsen vil løbende overveje, hvorvidt Selskabet også skal offentliggøre meddelelser på engelsk. 4.8.2 Bestyrelsesmedlemmers uafhængighed Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige i henhold til et nærmere specificeret sæt af betingelser, herunder bestyrelsesmedlemmets økonomiske involvering i selskabet som andet end aktionær.
Selskabet er stiftet og administreres af Investea A/S, der ligeledes besidder en væsentlig B-aktiepost. Investea A/S har således en væsentlig økonomisk interesse i selskabet, både som aktionær og som samarbejdspartner. I henhold til de af Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse opstillede kriterier er personer ansat i Investea A/S ikke uafhængige. På tidspunktet for offentliggørelsen af dette Prospekt er tre ud af bestyrelsens fem medlemmer, herunder formanden, ikke uafhængige. Det skal dog bemærkes, at Johannes rovsing forventes at udtræde af Bestyrelsen på Selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2009, hvorefter Bestyrelsens flertal vil være fuldstændig uafhængigt af Investea A/S. Bestyrelsen vurderer, at det i lyset af Selskabets kapitalstruktur, dets aktive udvik- lingsstrategi og hensynet til stabiliteten i Selskabets relationer til banker og andre samarbejdspartnere er hensigtsmæssigt, at Investea A/S samtidig er repræsenteret i Bestyrelsen. 4.8.3 Vederlag til bestyrelsen og direktionen Det anbefales, at det samlede vederlag (grundløn, bonus, kursrelaterede incitamentsordninger, pension, fratrædelsesordninger og andre fordele) ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og afspejler direktionens og bestyrelsens selvstændige indsats og værdiskabelse for Selskabet. Selskabets Direktion oppebærer ikke vederlag direkte fra Selskabet, idet direktøren samtidig er ansat i Investea A/S, og ledelseshvervet i Selskabet varetages i henhold til Administrations- og samarbejdsaftalen med Investea A/S. Bestyrelsen har til hensigt at søge at tilpasse det årlige honorar til bestyrelsesmedlemmer til et niveau, der anses for rimeligt og konkurrencedygtigt. Se nærmere om Bestyrelsens aflønning nedenfor i afsnit 4.10. 4.8.4 Åbenhed om vederlag Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om størrelsen af henholdsvis de enkelte bestyrelsesmedlemmers og de enkelte direktionsmedlemmers samlede specificerede vederlag og andre fordele af væsentlig art, som ledelsesmedlemmet modtager fra selskabet og andre selskaber i samme koncern. Selskabet forventer ikke at følge anbefalingen for så vidt angår vederlag fra andre selskaber i koncernen, hvilket skyldes Selskabets særlige ledelsesmæssige forhold, herunder at den fulde administration foretages af Investea A/S. Investea A/S varetager administration for en række andre selskaber og driver anden virksomhed, der ikke er relateret til Selskabet. Som følge heraf vurderes det ikke at være relevant at oplyse om bestyrelsesmedlemmers og direktørens samlede vederlag og andre fordele fra selskaber i samme koncern. I afsnit 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 og 19 redegøres i detaljer for principperne for og størrelsen af de honorarer som Investea A/S i dets egenskab af administrator og samarbejdspartner oppebærer fra Selskabet. OPlySNINger OM SelSKABet 43
Page 1 and 2: Investea Sweden Properties A/S BØR
Page 4 and 5: 2 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S ·
Page 12 and 13: 10 INveSteA SweDeN PrOPertIeS A/S
Page 82: Angered Centrum, Gøteborg Selskabe
Page 85 and 86: 9.2.3 Udvidelse af udlejningsareal
Page 87 and 88: dien af to ledige butikslokaler på
Page 89 and 90: 9.2.7 opførelse af nærsygehus i A
Page 91 and 92: Sygehuset forventes at skabe et væ
Page 93 and 94: På grund af den store udbygning af
Page 95 and 96:
ejendomme i Skellefteå ejendom Adr
Page 97 and 98:
Lejeliste Skellefteå Bymidte Lejer
Page 99 and 100:
9.3.4 Udviklingsmuligheder af Mimer
Page 101 and 102:
utiksarealer samt en opgradering af
Page 103 and 104:
expert kæden sælger elektroniske
Page 105 and 106:
ejendommene er beliggende i det abs
Page 107 and 108:
Lejeroversigt katrineholm Bymidte L
Page 109 and 110:
10.3 erklæring afgivet af uafhæng
Page 111 and 112:
Aktiver (Dkk mio.) 31/12/08 31/12/0
Page 113 and 114:
10.7 Resultatbudget Nedenstående t
Page 115 and 116:
10.9 Balancebudget Nedenstående ta
Page 117 and 118:
I forbindelse med færdiggørelsen
Page 119 and 120:
10.10.4 Samlet lejebudget Baseret p
Page 121 and 122:
tia er medlem af Foreningen af råd
Page 123 and 124:
vesteringer vedrørende Udviklingsp
Page 125 and 126:
Forum Fastighetsekonomi er en af de
Page 127 and 128:
Investors budgetterede afkast ved e
Page 129 and 130:
yderligere tab kan fradrages i de f
Page 131 and 132:
11.1 Hoved- og nøgletal regNSKABSM
Page 133 and 134:
2007 Koncernens resultat og økonom
Page 135 and 136:
11.5 Den uafhængige revisors erkl
Page 137 and 138:
11.6 konsolideret resultatopgørels
Page 139 and 140:
egNSKABSMÆSSIge OPlySNINger egenka
Page 141 and 142:
11.9 pengestrømsopgørelse for per
Page 143 and 144:
pengestrømme fra finansieringsakti
Page 145 and 146:
1 Anvendt regnskabspraksis Generelt
Page 147 and 148:
• Ændringer til IAS 23, som kræ
Page 149 and 150:
aktiver, forpligtelser og eventualf
Page 151 and 152:
Moderselskabet er sambeskattet med
Page 153 and 154:
omkostninger. I efterfølgende peri
Page 155 and 156:
likvide beholdninger i pengestrøms
Page 157 and 158:
eslutninger som led i butikscentret
Page 159 and 160:
Når lånene udløber, vil der i fo
Page 161 and 162:
Dagsværdien for investeringsejendo
Page 163 and 164:
6 Finansielle indtægter DKK 1.000
Page 165 and 166:
10 Investeringsejendomme DKK 1.000
Page 167 and 168:
13 tilgodehavende selskabsskat DKK
Page 169 and 170:
16 Finansielle gældsforpligtelser,
Page 171 and 172:
19 Finansielle instrumenter DKK 1.0
Page 173 and 174:
11.11 Selskabets revisor Selskabets
Page 175 and 176:
12.2 Halvårsberetning for perioden
Page 177 and 178:
12.3 Hoved- og nøgletal Bestyrelse
Page 179 and 180:
12.5 Balance hAlvÅrSrAPPOrt FOr Pe
Page 181 and 182:
12.7 pengestrømsopgørelse hAlvÅr
Page 183 and 184:
13. Proforma regnskabsoplysninger 1
Page 185 and 186:
konklusion ved det udførte arbejde
Page 187 and 188:
13.4 proforma regnskabsoplysninger
Page 189 and 190:
Proforma regnskabsoplysningerne for
Page 191 and 192:
14. Rådgivere og samarbejdspartner
Page 193 and 194:
16. Definitioner A-aktionærerne Fy
Page 195 and 196:
4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til e
Page 197 and 198:
13.4 De af B-aktionærerne valgte m
Page 199 and 200:
(k) at drage omsorg for anbringelse
Page 201 and 202:
vante forhold, der kan have betydni
Page 203 and 204:
BIlAg 3: BeregNINg AF gevINStDelINg
Page 205:
Købsblanket Investea Sweden Proper
show all

Børsprospekt inklusiv tegningsblanket:Download børsprospekt

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?