Unsere Mitarbeiter ... ... die Basis unseres Erfolges - Deutsche Hypo

Aufgrund der Robustheit unseres Geschäftsmodells
und seiner behutsamen, risikobewussten
Weiterentwicklung gehen wir auch mittelfristig
davon aus, erfolgreich am Markt agieren zu können.
·· ANGABEN GEM. § 289
ABS.4 HGB
Das Grundkapital der Bank beträgt 80.640.000,00 €
und ist eingeteilt in Stück 13.440.000 Inhaberaktien.
An der Deutschen Hypothekenbank waren bis zum
08.01.2008 folgende Unternehmen mit mehr als 10 %
der Stimmrechte beteiligt:
·· BHF-BANK Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main,
·· M.M. Warburg & CO Gruppe KGaA, Hamburg
·· Döhle ICL Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg
Seit dem 08.01.2008 ist die Norddeutsche Landesbank
Girozentrale, Hannover, mit Mehrheit (97,612 %)
am Grundkapital unserer Gesellschaft beteiligt.
Die Mitglieder des Vorstands werden nach §§ 84, 85
AktG vom Aufsichtsrat oder Gericht bestellt und
nach § 84 AktG vom Aufsichtsrat abberufen, jeweils
in Verbindung mit § 24 I lit. 1 und 2 KWG, § 36 KWG.
Die Satzung enthält dazu keine Regelungen. Satzungsänderungen
erfolgen gemäß § 179 AktG durch
Beschluss der Hauptversammlung oder bei der Ausnutzung
des nach § 4 Satz 2 der Satzung bestehenden
genehmigten Kapitals gemäß § 4 Satz 3 der
Satzung, § 179 I Satz 2 AktG durch den Aufsichtsrat.
Zur Abänderung und Ergänzung der Satzung, die nur
die Fassung betreffen, ist nach § 19 Satz 3 der Satzung
der Aufsichtsrat ermächtigt.
Der Vorstand kann gemäß § 4 Satz 2 der Satzung
mit Genehmigung des Aufsichtsrats im Rahmen des
genehmigten Kapitals Aktien gegen Bareinlagen
ausgeben. Ein Aktienrückkauf durch den Vorstand ist
nach Maßgabe des § 71 I lit. 1, 2, 4 und 5 AktG möglich.
·· VERGÜTUNG DES VORSTANDS
Die Bezüge des Vorstands für das Geschäftsjahr
2007 betrugen 1.310,0 Tsd. Euro. Auf die fixen Bezüge
entfielen 723,2 Tsd. Euro. Der variable Bestandteil
betrug 586,8 Tsd. Euro.
Der variable Gehaltsbestandteil wird in Anlehnung
an den HGB-Jahresabschluss nach folgender Formel
ermittelt: Betriebsergebnis vor Steuern (in Mio. €)
+ Return on Equity (in %) + Dividendensatz x 10 (in
Euro). Diese Summe wird mit den individuellen Multiplikatoren
für jedes Vorstandsmitglied multipliziert.
Der Gesamtmultiplikator für den amtierenden Vorstand
betrug 7.800.
Die Angaben gemäß § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a
Satz 5 bis 9 HGB unterbleiben gemäß § 286 Abs. 5
HGB.
Hannover, den 27. Februar 2008
Der Vorstand
··· LAGEBERICHT ···
Grieger Morr Rehfus
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