Unsere Mitarbeiter ... ... die Basis unseres Erfolges - Deutsche Hypo

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am
16. Mai 2007 schied Herr Wolfgang Hollender aus dem
Aufsichtsrat aus. Herr Hollender gehörte dem Aufsichtsrat
seit dem 16. Mai 2001 an und war seit dem 12. Mai 2005
dessen Vorsitzender. Herr Hollender war ferner Vorsitzender
des Personalausschusses und des Kreditausschusses.
Mit Ablauf des 17. Mai 2007 schied Herr Ralf Hinrichs
aus dem Aufsichtsrat aus. Herr Hinrichs gehörte dem
Aufsichtsrat als Arbeitnehmervertreter seit dem
12. Mai 2005 an.
Der Aufsichtsrat dankt den ausgeschiedenen Mitgliedern
für ihr Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit.
Als neue Mitglieder des Aufsichtsrats wurden berufen:
Herr Alexander Stuhlmann mit Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung am 16. Mai 2007 und Herr Michael
Gehrig als Arbeitnehmervertreter mit Wirkung vom
14. Juni 2007.
Im Rahmen des Übernahmeangebots für die Deutsche
Hypo wurden der NORD/LB bis zum Ende der Annahmefrist
am 02.01.2008 mehr als 95 % der Aktien der
Deutschen Hypo zum Kauf angeboten und per
08.01.2008 auch von der NORD/LB erworben. Aufgrund
dieses Eigentümerwechsels legten die Aufsichtsräte
Jochen Döhle, Joachim Olearius, Dietmar Schmid,
Alexander Stuhlmann und Max Warburg ihre Mandate
fristgerecht zum 15.02.2008 nieder. Das Amtsgericht
Hannover hat auf Antragstellung hin die Herren Dr. Gunter
Dunkel, Eckhard Forst, Jürgen Kösters, Dr. Hannes
Rehm und Dr. Johannes-Jörg Riegler zum 16.02.2008 zu
neuen Aufsichtsräten bestellt. In einer am 18.02.2008
stattgefundenen Aufsichtsratssitzung wurde sodann
Herr Forst zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Dr.
··· BERICHT DES AUFSICHTSRATS ···
Dunkel zum Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden
gewählt. Ebenso wurden die Ausschüsse in dieser Aufsichtsratssitzung
neu besetzt.
Der von der Hauptversammlung gewählte und vom Aufsichtsrat
beauftragte Abschlussprüfer, die KPMG Deutsche
Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
hat die Buchführung, den
Lagebericht und den Jahresabschluss für den Zeitraum
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2007 geprüft und mit
einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Danach entsprechen die Buchführung, der Lagebericht
und der Jahresabschluss den gesetzlichen
Vorschriften, insgesamt hat die Prüfung keinerlei Einwendungen
ergeben. Der Aufsichtsrat hat das Ergebnis
der Abschlussprüfung zustimmend zur Kenntnis genommen.
Die Wirtschaftsprüfer standen dem Vorsitzenden des
Aufsichtsrats und dem gesamten Aufsichtsrat in seiner
Bilanzsitzung sowie auch dem Prüfungsausschuss für
Fragen und ergänzende Informationen zur Verfügung.
Der Aufsichtsrat hat nach dem abschließenden Ergebnis
seiner Prüfung Einwendungen gegen den Jahresabschluss
nicht erhoben und den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der
Aufsichtsrat stimmt der vom Vorstand vorgeschlagenen
Gewinnverwendung zu.
Hannover, den 26. März 2008
Vorsitzender
Der Aufsichtsrat
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