Unsere Mitarbeiter ... ... die Basis unseres Erfolges - Deutsche Hypo

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b) der Vorstand hatte keinen Vorsitzenden oder
Sprecher (Kodex-Nr. 4.2.1),
c) die Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder
sowie der wesentliche Inhalt
von Zusagen für den Fall der Beendigung der
Tätigkeit von Vorstandsmitgliedern wurden
im Anhang zum Geschäftsabschluss nicht
individualisiert ausgewiesen (Kodex-Nrn.
4.2.4, 4.2.5 und 5.4.7).
2.Die Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
Hannover/Berlin wird den Empfehlungen
der Regierungskommission Deutscher Corporate
Governance Kodex in der Fassung vom
14. Juni 2007 künftig mit den vorstehend unter
1.a) bis 1.c) genannten Ausnahmen entsprechen.
Hannover, den 19. Dezember 2007
Der Aufsichtsrat Der Vorstand
ERLÄUTERUNGEN
·· Zu Kodex-Nr. 3.8
Dieser Empfehlung wurde in der Vergangenheit
nicht gefolgt und auch zukünftig wird die Deutsche
Hypothekenbank dieser Empfehlung nicht folgen.
Hierfür gilt unverändert die folgende Begründung:
Ein Selbstbehalt müsste aus Grundsätzen der
Gleichbehandlung für alle versicherten Personen
identisch sein, wobei der Angemessenheitsgrundsatz
dazu führen würde, dass der Selbstbehalt in
Anlehnung an die höchsten Einkommens- und Vermögensverhältnisse
des versicherten Personenkreises
festzulegen wäre. Damit würde dieser
Selbstbehalt die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder
je nach ihren persönlichen wirtschaftlichen
Verhältnissen unterschiedlich stark treffen. Im
Extremfall könnten z. B. weniger vermögende Mitglieder
des Aufsichtsrats in Existenznöte geraten.
Dieses erscheint unter Berücksichtigung gleicher
Verantwortlichkeiten nicht gerecht.
·· Zu Kodex-Nr. 4.2.1
Wir sehen keine Notwendigkeit, einen Vorsitzenden
oder Sprecher zu ernennen. Die im Haus
geübte langjährige Praxis, dass das Vorstandsgremium
aus gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern
besteht, hat sich in der Vergangenheit sehr
gut bewährt. Wir sehen dies in Anbetracht der
Größe des Unternehmens auch als angemessene
Lösung. Durch die Geschäftsordnung des Vorstands
sind die Aufgaben und Zuständigkeiten der
Vorstandsmitglieder – mit Zustimmung des Aufsichtsrats
- eindeutig geregelt. Alle wesentlichen
Entscheidungen bedürfen der Gesamtvorstandsentscheidung.
Dies stellt sicher, dass sämtliche
Mitglieder des Vorstands hinter allen wesentlichen
Unternehmensentscheidungen stehen.
·· Zu Kodex-Nrn. 4.2.4, 4.2.5 und 5.4.7
Der individualisierte Ausweis der Vergütung der
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wurde in
der Vergangenheit nicht vorgenommen. Die Deutsche
Hypothekenbank wird dieser Empfehlung
auch zukünftig nicht nachkommen:
In der außerordentlichen Hauptversammlung der
Deutschen Hypothekenbank am 13. November