Geschäftsbericht 2010 - Mainova AG

Bericht des Aufsichtsrats Vorstand Magazin Lagebericht Konzernabschluss Ergänzende Informationen
132 Mainova Geschäftsbericht 2010
dreijährigen Performancezeitraums. Dabei bestimmt
das Erreichen von vorab definierten finanziellen und
qualitativen Erfolgszielen die Höhe der Auszahlung.
Als finanzielles Erfolgsziel dient dabei das erreichte kumulierte
operative Ergebnis (EBT) des Mainova-Konzerns
gemäß HGB während des Performancezeitraums.
Als qualitative Erfolgsziele werden die „Mitarbeiterzufriedenheit“
und „Kundenzufriedenheit“ herangezogen.
Der Grad der Zielerreichung je Komponente
wird gemäß der geregelten Performancemessung bestimmt.
Dabei kann für jede Komponente individuell
die Zielerreichung 150 % nicht übersteigen. Beträgt
die Zielerreichung in einer Komponente weniger als
50 %, so wird diese mit 0 % festgelegt. Die Gesamtzielerreichung
errechnet sich entsprechend der Ge-
wichtung der Zielerreichung der einzelnen Komponenten.
Für die kurzfristige und langfristige variable Vergütung
hat der Aufsichtsrat eine Anpassungsmöglichkeit für
außerordentliche Entwicklungen vereinbart.
Die Vorstandsmitglieder bzw. deren Hinterbliebene haben
Anspruch auf Ruhegehalt bzw. Hinterbliebenenversorgung.
Als Ruhegehalt werden ab Eintritt in den Vorstand
der Mainova AG 35 % der zuletzt bezogenen Grundvergütung
garantiert. Der Anspruch von 35 % erhöht sich mit
Ablauf eines jeden Jahres als Vorstandsmitglied der Mainova
AG um jeweils 2 % bis zum im Dienstvertrag geregelten
Höchstbetrag. Der fixe Tantiemeanteil wird nicht bei
der Berechnung des Ruhegehalts berücksichtigt.
Die Bezüge des Vorstands im Geschäftsjahr 2010 gehen
aus nachfolgender Übersicht hervor:
Für das Geschäftsjahr 2009 wurden im Jahr 2010 erfolgsabhängige
Tantiemen von 465.631,00 Euro gewährt.
Im Geschäftsjahr 2010 wurden Vorstandsmitgliedern
keine Kredite oder Vorschüsse gewährt.
Für den Fall, dass die Stadt Frankfurt am Main mit dem
ihr direkt und indirekt zuzurechnenden Anteil nicht mehr
die Mehrheit am stimmberechtigten Grundkapital der
Mainova AG innehat (Kontrollwechsel) oder im Falle eines
Rechtsformwechsels gemäß § 190 ff. UmwG oder bei
Abschluss eines wirksamen Vertrags, der die Mainova
AG der Beherrschung eines anderen Unternehmens außerhalb
des Stadtwerke Frankfurt-Konzerns unterstellt
(Beherrschungsvertrag gemäß § 291 Abs. 1 S. 1 1. Alt.
AktG), gewährt die Mainova AG dem Vorsitzenden des
Vorstands ein Sonderkündigungsrecht und das Recht zur
Niederlegung seines Amtes. Für den Fall der wirksamen
und fristgerechten Kündigung und Amtsniederlegung erhält
der Vorsitzende des Vorstands eine Abfindung in
Höhe des Zweifachen seiner letztmaligen Jahresgesamtbezüge,
maximal jedoch auf die Gesamtvergütung für die
Restlaufzeit des Dienstvertrags begrenzt.
Im Geschäftsjahr 2010 bestand für die Unternehmensleitung
eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung
(D&O-Versicherung). Hierfür sind Versicherungsprämien
im Teilkonzern in Höhe von 82.382,78 Euro
aufgewendet worden.
Barwert der Pensi-
Zuführung zur Rückstellung
[ Fixe Vergütung ] [ Variable Vergütung ] Sonstige Bezüge Summe onsverpflichtung
für Pensionsvearpflichtung
€ Grundvergütung Tantiemeanteil kurzfristig langfristig (LAP)
Dr. Constantin H. Alsheimer 228.000,00 46.000,00 88.560,00 119.310,00 46.295,98 528.165,98 247.056,00 112.622,00
Lothar Herbst 178.500,00 46.000,00 65.840,00 86.100,00 19.678,08 396.118,08 503.309,00 148.886,00
Dr. Marie-Luise Wolff 180.000,00 46.000,00 80.400,00 107.010,00 16.792,44 430.202,44 144.749,00 53.420,00
Joachim Zientek 178.500,00 46.000,00 65.840,00 86.100,00 23.147,40 399.587,40 1.626.514,00 7.896,00
Summe 765.000,00 184.000,00 300.640,00 398.520,00 105.913,90 1.754.073,90 2.521.628,00 322.824,00
Mainova Geschäftsbericht 2010 133