Geschäftsbericht 2010 - Mainova AG

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Bericht des Aufsichtsrats Vorstand Magazin Lagebericht Konzernabschluss Ergänzende Informationen 144 Mainova Geschäftsbericht 2010 • Aufsichtsratsvergütungsbericht kein Teil des Corporate Governance-Berichts (Abschnitt 5.4.6 Abs. 3) Ebenso wie die Grundzüge der Vergütung des Vorstands werden auch und in direktem Zusammenhang die Grundzüge der Vergütung des Aufsichtsrats, aufgegliedert nach der fixen Vergütung und dem Sitzungsgeld unter Namensnennung im Konzernanhang des Geschäftsberichts veröffentlicht, da es sich gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 6 HGB um Pflichtangaben des Konzernanhangs handelt. Die Angaben in dem Vergütungsbericht erfolgen in allgemein verständlicher Form. Auch ist die Vergütung des Aufsichtsrats in § 14 der Satzung der Mainova AG im Einzelnen dargelegt. Von der zusätzlichen Aufnahme eines Vergütungsberichts in den Corporate Governance-Bericht wird daher abgesehen. • Keine Information über Interessenkonflikte durch den Aufsichtsrat (Abschnitt 5.5.3 Satz 1) Vorstand und Aufsichtsrat haben sich dieser Empfehlung nicht angeschlossen, sondern dem Grundsatz der Vertraulichkeit von Beratungen im Aufsichtsrat (vgl. § 116 Satz 2 AktG und Abschnitt 3.5 des Kodex) den Vorrang eingeräumt. Im Übrigen gelten die Regelungen des Kodex und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zur Offenlegung von Interessenkonflikten durch einzelne Aufsichtsratsmitglieder gegenüber dem Gesamtplenum des Aufsichtsrats sowie die sonstigen aktienrechtlichen Vorgaben. • Keine Beendigung des Aufsichtsratsmandats bei Interessenkonflikten (Abschnitt 5.5.3 Satz 2) Vorstand und Aufsichtsrat streben angesichts der Unbestimmtheit der Regelung an, bei etwaigen Interessenkonflikten in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds eine der jeweiligen Situation angemessene individuelle Lösung zu finden, durch welche die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats gewährleistet bleiben soll. Im Übrigen gelten die zwingenden aktienrechtlichen Regelungen zu Interessenkonflikten im Aufsichtsrat. • Keine öffentliche Zugänglichmachung des Konzernabschlusses binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende und des Zwischenberichts binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums (Abschnitt 7.1.2) Die sachbedingten besonderen Schwierigkeiten der Erstellung des Konzernabschlusses und der Zwischenberichte erfordern eine eingehende Zusammenstellung und Prüfung des Zahlenmaterials, die in den kurzen Fristen von 90 Tagen nach Geschäftsjahresende bzw. 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums nicht in der gebotenen Gründlichkeit durchgeführt werden können. Frankfurt am Main, den 9. Dezember 2010 Für den Aufsichtsrat der Mainova AG Für den Vorstand der Mainova AG Dr. h. c. Petra Roth Dr. Constantin H. Alsheimer Dr. Marie-Luise Wolff (Aufsichtsratsvorsitzende) (Vorstandsvorsitzender) (Vorstandsmitglied) Mainova Geschäftsbericht 2010 145
Bericht des Aufsichtsrats Vorstand Magazin Lagebericht Konzernabschluss Ergänzende Informationen 146 Mainova Geschäftsbericht 2010 Organe der Gesellschaft Aufsichtsrat Dr. h. c. Petra Roth Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main Vorsitzende des Aufsichtsrats a. • ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Frankfurt am Main (K) (V) • Frankfurter Aufbau-Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (K) (V) • Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt am Main (K) • Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main (K) (V) • Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH, Frankfurt am Main (K) (V) • Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, Frankfurt am Main (K) (V) • Thüga Holding GmbH & Co. KGaA, München (V) b. • Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH, Frankfurt am Main • Dom Römer GmbH, Frankfurt am Main • FIZ Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie GmbH, Frankfurt am Main (stv V) • Gas-Union GmbH, Frankfurt am Main (V) • Grontmij GmbH, Bremen (bis 19. April 2010 Grontmij A & T GmbH, Bremen) • House of Logistics & Mobility (HOLM) GmbH, Frankfurt am Main (ab 11. November 2010) • Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main • Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim/Taunus (V) • Rhein-Main-Verkehrsverbund Service Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main • Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH, Frankfurt am Main (V) • The Forsythe Company GmbH, Frankfurt am Main Peter Arnold Freigestellter Vorsitzender des Betriebsrats der Mainova AG, Frankfurt am Main 1. stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats a. • Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH, Frankfurt am Main b. • Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Salzungen • Energieversorgung Main-Spessart Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aschaffenburg • Oberhessische Gasversorgung Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Friedberg Ewald Woste Vorsitzender des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft, München 2. stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats a. • badenova Verwaltungs-AG, Freiburg (stv V) • ESWE Versorgungs AG, Wiesbaden (stv V) • HEAG Südhessische Energie AG, Darmstadt (bis 10. Januar 2010) • HSE Netz AG, Darmstadt (bis 10. Januar 2010) • N-ERGIE Aktiengesellschaft, Nürnberg (stv V) • Stadtwerke Duisburg Aktiengesellschaft, Duisburg (bis 7. Januar 2010) • Stadtwerke Essen Aktiengesellschaft, Essen (stv V) • Stadtwerke Hannover Aktiengesellschaft, Hannover (ab 10. Februar 2010) • WEMAG AG, Schwerin (ab 18. Januar 2010) (V) b. • badenova AG & Co. KG, Freiburg (stv V) • Deutsche ErdgashandelsGmbH, München • Energie Südbayern GmbH, München (ab 1. Januar 2010) (stv V) • Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, Korbach (stv V) • Energieversorgung Mittelrhein GmbH, Koblenz (stv V) • erdgas schwaben gmbh, Augsburg (ab 1. Januar 2010) (V) • Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH, Fulda • Gas-Union GmbH, Frankfurt am Main • Gasversorgung Westerwald GmbH, Höhr-Grenzhausen • Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Neuss (ab 24. Juni 2010) • SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG, Pforzheim (bis 18. August 2010) • Syneco GmbH & Co. KG, München • Syneco Trading GmbH, München (V) • Thüga Assekuranz Services München Versicherungsmakler GmbH, München Uwe Becker Stadtkämmerer der Stadt Frankfurt am Main a. • ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Frankfurt am Main (K) • Frankfurter Aufbau-Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (K) • Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main (K) • Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH, Frankfurt am Main (K) • Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, Frankfurt am Main (K) • Süwag Energie AG, Frankfurt am Main (K) b. • AVA Abfallverbrennungsanlage Nordweststadt Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Frankfurt am Main (stv V) • Betriebskommission der Hafenbetriebe der Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt am Main • Betriebskommission Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main • Betriebskommission der Marktbetriebe der Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt am Main • Betriebskommission der Stadtentwässerung Frankfurt am Main (stv V) • Betriebskommission der Städtische Kitas Frankfurt am Main • Betriebskommission der Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst (stv V) • Betriebskommission der Volkshochschule Frankfurt am Main • Dom Römer GmbH, Frankfurt am Main • Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Salzungen • Gas-Union GmbH, Frankfurt am Main • Gateway Gardens Projektentwicklungs-GmbH, Frankfurt am Main • Gemeinnützige Gesellschaft Historische Villa mbH, Frankfurt am Main • Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH, Bad Homburg • Klinikum Frankfurt Höchst GmbH, Frankfurt am Main • RMA Rhein-Main Abfall GmbH, Offenbach • Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH, Frankfurt am Main • Wirtschaftsförderung Frankfurt – Frankfurt Economic Development – GmbH, Frankfurt am Main • WOHNHEIM GmbH, Frankfurt am Main • Zentrale Errichtungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Frankfurt am Main Mainova Geschäftsbericht 2010 147
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