Bilanz - neue leben Versicherungen

Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat den Vorstand der neue leben
Lebensversicherung AG auf der Basis ausführlicher
schriftlicher und mündlicher Berichte
des Vorstands regelmäßig überwacht. Der Aufsichtsrat
trat insgesamt zweimal zu Sitzungen
zusammen, um sich über die Geschäftsentwicklung
und Lage des Unternehmens zu informieren
und um die anstehenden Beschlüsse zu fassen.
Darüber hinaus erfolgten im schriftlichen Verfahren
Beschlussfassungen in Zusammenhang
mit der Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft.
Der Aufsichtsrat hat einen Personalausschuss
gebildet, der im Berichtsjahr Beschlüsse
bzgl. der Vergütung der Mitglieder des Vorstands
gefasst und in einem Fall Einwilligungen
gemäß § 88 Absatz 1 AktG erklärt hat.
Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat zustimmungspflichtige
Geschäfte vorgelegt, der Aufsichtsrat
hat die nach Satzung oder Geschäftsordnung
notwendigen Zustimmungen in jedem
Fall erteilt.
In den Quartalsberichten gem. § 90 AktG wurden
unter anderem die Entwicklung der Beitragseinnahmen,
des eingelösten Neugeschäfts, des
Bestands und der Kosten sowie die Themen
Kapitalanlage, Personalentwicklung und Marketing/Vertrieb
dargestellt und erläutert. Der Aufsichtsratsvorsitzende
wurde darüber hinaus vom
Vorstand laufend über wichtige Entwicklungen
und anstehende Entscheidungen unterrichtet.
Der Aufsichtsrat hat sich in Beratungen mit dem
Vorstand weiter von der Rechtmäßigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung
überzeugt. Der Vorstand hat einen Compliance-
Beauftragten berufen und diesem ein angemessenes
Instrumentarium zum Risikomanagement
zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat hat sich
von der Leistungsfähigkeit des Risikomanagementsystems
überzeugt und laufend vom Vorstand
entsprechend informieren lassen.
Der Aufsichtsrat konnte sich davon überzeugen,
dass der Vorstand operative Schwerpunkte zutreffend
gesetzt und geeignete Maßnahmen
auch zur Steigerung der Ertragskraft ergriffen
hat. Insgesamt hat der Aufsichtsrat im Rahmen
seiner gesetzlichen und satzungsgemäßen Zuständigkeit
an den Entscheidungen des Vorstands
mitgewirkt.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der
Gesellschaft sowie der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers
haben dem Aufsichtsrat vorgelegen.
Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2007 sowie der
Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung
von der Susat & Partner oHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, geprüft
worden. Die Prüfung hat keinen Anlass zu Beanstandungen
gegeben; in dem erteilten uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk wird erklärt,
dass die Buchführung und der Jahresabschluss
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
vermitteln und dass der Lagebericht
im Einklang mit dem Jahresabschluss steht.
Anhang
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