Bilanz - neue leben Versicherungen

Anhang
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Der Abschlussprüfer war bei der Sitzung über
die Beratung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts anwesend, hat über die Durchführung
der Prüfung berichtet und stand dem Aufsichtsrat
für ergänzende Auskünfte zum Jahresabschluss
und Lagebericht wie auch zum
Prüfungsbericht zur Verfügung. Der Aufsichtsrat
hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
erörtert und auch den Prüfungsbericht
des Abschlussprüfers geprüft und zu einzelnen
Punkten Nachfragen an den Abschlussprüfer
gerichtet. Der Aufsichtsrat ist zu dem Ergebnis
gekommen, dass der Prüfungsbericht in Übereinstimmung
mit den §§ 317 und 321 HGB steht
und keinen Bedenken begegnet. Weiter ist der
Aufsichtsrat zu dem Ergebnis gekommen, dass
der Lagebericht die Anforderungen des
§ 289 HGB erfüllt und in Übereinstimmung mit
den Aussagen der Berichte an den Aufsichtsrat
gemäß § 90 AktG steht. Der Lagebericht steht
auch in Einklang mit der eigenen Einschätzung
des Aufsichtsrats hinsichtlich der Lage der Gesellschaft.
Dem Lagebericht und insbesondere
den dort getroffenen Aussagen zur weiteren
Unternehmensentwicklung stimmt der Aufsichtsrat
zu.
Nach dem abschließenden Ergebnis der vom
Aufsichtsrat selbst vorgenommenen Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts sind
Einwendungen nicht zu erheben, so dass der
Aufsichtsrat sich dem Urteil der Abschlussprüfer
angeschlossen und den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss am 4. April 2008 gebilligt
hat. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.
Der vom Vorstand gemäß § 312 AktG erstellte
Bericht über die Beziehungen der Gesellschaft
zu verbundenen Unternehmen wurde gleichfalls
von der Susat & Partner oHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, geprüft und mit folgendem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:
„Nach der pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung
bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig
sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften
die Leistung der Gesellschaft nicht
unangemessen hoch war.“
Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Vorstands
über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
wie auch den entsprechenden Prüfungsbericht
des Abschlussprüfers geprüft. Dabei
ist er, auch anhand einer Plausibilitätsprüfung,
zum gleichen Ergebnis wie die Abschlussprüfer
gekommen. Nach dem abschließenden Ergebnis
seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat gegen die
Erklärung des Vorstands am Schluss des Berichts
über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
keine Einwendungen zu erheben.
Der Aufsichtsrat hat ferner den Bericht des Verantwortlichen
Aktuars über die wesentlichen
Ergebnisse seines Erläuterungsberichts 2007 zur
versicherungsmathematischen Bestätigung nach
Aussprache ohne Beanstandung entgegengenommen.