Informe Anual 2010 - Ono

ONO INFORME ANUAL 2010 | Informe de gobierno corporativo
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B.1.14. Procesos para establecer la remuneración de los
miembros del Consejo de Administración y cláusulas estatutarias
relevantes al respecto
El artículo 25 de los Estatutos sociales establece que el cargo
de administrador será retribuido. La Junta General establecerá,
preferentemente en la reunión que anualmente
celebre con el carácter de Junta General Ordinaria, la suma
determinada y global para todos los administradores que
estos devengarán en el ejercicio que se halle en curso.
El Consejo de Administración decidirá libremente la distribución
de aquella cantidad, pudiendo establecer una suma,
incluida en la fijada por la Junta General conforme al apartado
anterior, que en concepto de dietas, deba percibir cada
administrador con ocasión de las reuniones del Consejo de
Administración y, en su caso, de las Comisiones emanadas
de aquél, a cuyas reuniones concurra, sin que necesariamente
hayan de ser iguales las cantidades que a cada administrador
asigne.
Además, el Consejo está habilitado para, dentro de la suma
determinada y global que con carácter anual la Junta General
ha de fijar, retribuir a determinados administradores, en
atención a las responsabilidades que tengan atribuidas o a
las funciones que presten.
Adicionalmente, está permitida la retribución de los administradores
consistente en la entrega de acciones representativas
del capital de la Sociedad, o de derechos de opción
sobres las mismas o que esté referenciada al valor de las
acciones representativas del capital de la Sociedad. La aplicación
de cualquiera de estos tipos de retribución requerirá
el previo acuerdo de la Junta General de accionistas. Dicho
acuerdo expresará, en su caso y como mínimo, el número de
acciones o de derechos de opción a entregar a cada administrador
así retribuido, que podrá ser distinto, el precio de
ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones
que se tome como referencia y el plazo de duración de este
sistema de retribución.
En sentido similar, el artículo 17.1, c) del Reglamento de
Funcionamiento Interno del Consejo de Administración reconoce
el derecho de los consejeros a recibir las dietas por
asistencia personal a las reuniones del Consejo de Administración
y/o, en su caso, a la retribución establecida en atención
a su cargo o funciones, en los términos establecidos en
los Estatutos sociales. La retribución de los administradores,
por cualquier concepto, deberá seguir los criterios y recomendaciones
emanados del Comité de Remuneraciones
y Nombramientos sin perjuicio de la soberanía de la Junta
General de Accionistas en cuanto a dicha retribución conforme
a lo establecido en los Estatutos.
B.1.15. Aprobación por parte del Consejo de Administración
de una detallada política de retribuciones y cuestiones
sobre las que se pronuncia
El Consejo de Administración es informado por el Comité de
Remuneraciones y Nombramientos y aprueba, entre otros,
los siguientes aspectos:
• el régimen de retribuciones del presidente del Consejo de
Administración y del Consejero Delegado de la Sociedad,