Informe Anual 2010 - Ono

ONO INFORME ANUAL 2010 | Informe de gobierno corporativo
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Los anexos informativos al orden del día deberán enviarse,
a ser posible, junto a éste con la convocatoria de la reunión
y, en todo caso, si fuera posible, al menos dos días hábiles
antes al fijado para la celebración de la reunión. Los anexos
informativos se envían a los administradores por fax, correo
electrónico, mensajero o cualquier otra vía que el Secretario
del Consejo de Administración entienda más oportuna.
Adicionalmente y dando cumplimiento a la posibilidad establecida
en el Reglamento de Funcionamiento Interno del
Consejo, se creó la Oficina del Accionista, cuyo cometido
principal es encargarse de las relaciones de los accionistas
entre sí y con la Sociedad, de los administradores entre sí y
con la Sociedad y entre los administradores y los accionistas.
La Oficina del Accionista gestiona la denominada “Virtual
Board Room”, repositorio de acceso restringido para consejeros
y accionistas en la que, entre otras cosas, se encuentra
información relevante sobre la compañía, su actividad, composición
y funcionamiento del Consejo de Administración y
documentación de reuniones celebradas.
B.1.43. Reglas que obligan a informar y, en su caso, a dimitir
en supuesto que puedan perjudicar al crédito y reputación
de la sociedad
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.10 del Reglamento
de Funcionamiento Interno del Consejo de Administración,
los administradores estarán obligados a presentar
su dimisión en aquellos supuestos en los que puedan verse
afectados negativamente el funcionamiento del Consejo
de Administración o el crédito o reputación de la Sociedad
como consecuencia de su permanencia en dicho órgano.
B.1.44. Miembros del Consejo de Administración que han
informado a la Sociedad que han resultado procesados o
se ha dictado contra ellos auto de apertura de juicio oral,
por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de
la Ley de Sociedades de Capital (antiguo artículo 124 de
la Ley de Sociedades Anónimas)
Ningún miembro del Consejo de Administración ha informado
a la Sociedad al respecto.