Informe Anual 2010 - Ono

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ONO INFORME ANUAL 2010 | Informe de gobierno corporativo 122 B.1.17. Miembros del Consejo que son, a su vez, miembros del Consejo de Administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad y/o entidades del grupo Nombre o denominación social del consejero Denominación social del accionistas significativo Cargo D. John Hahn Providence Equity Partners Director General D. Joshua L. Steiner Quadrangle Capital Partners Co-Presidente y Director General D. Maurice Benisty General Electric Structured Finance, Inc. Director de Inversiones D. Thomas Walker CCMP Capital Advisors, LLC Director General D. Soren Oberg Thomas H. Lee Partners, L.L.P. Director General D. Alejandro Valencia Multitel Director General B.1.18. Modificaciones en el Reglamento del Consejo durante el ejercicio No se han realizado modificaciones en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Administración durante el ejercicio.
ONO INFORME ANUAL 2010 | Informe de gobierno corporativo 123 B.1.19. Procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Órganos competentes, trámites a seguir y criterios a emplear en cada uno de los procedimientos El Contrato de Accionistas regula el nombramiento del Consejo de Administración. Según lo establecido en el mismo, el Consejo de Administración se compondrá de 13 consejeros, de los que dos de ellos serán ejecutivos, presidente y consejero delegado y otros dos serán consejeros independientes. Uno de los consejeros independientes lo será a propuesta de los accionistas existentes antes de la fecha de firma del Contrato de Accionistas y deberá contar con la aprobación de los nuevos accionistas. El segundo consejero independiente será propuesto por los nuevos accionistas y deberá contar con la aprobación de los antiguos accionistas. Respecto al resto de consejeros, cada porcentaje representativo del 11,11% del capital social tendrá derecho a proponer un consejero. Si el número total de consejeros no pudiera alcanzarse, entonces, los accionistas con porcentajes de participación inferior al 11,11% tendrán el derecho de proponer el nombramiento de un consejero en orden descendente. Sin perjuicio de lo anterior, en tanto que los nuevos accionistas ostenten conjuntamente más del 50% del capital social tendrán el derecho a nombrar 5 de los 9 consejeros restantes. El Consejo de Administración nombrará dos vicepresidentes, uno a propuesta de los accionistas existentes antes de la fecha de firma del Contrato de Accionistas y otro a propuesta de los nuevos accionistas. El nombramiento del Consejero Delegado, a propuesta del presidente, deberá basarse en el asesoramiento de una firma de recursos humanos, selección de directivos o similar de reconocido prestigio y experiencia a fin de encontrar al candidato que mejor se ajuste al perfil de la Sociedad. Tanto los Estatutos como el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Administración desarrollan lo acordado en el Contrato de Accionistas. Así, los Estatutos establecen que los consejeros podrán no ser accionistas y ejercerán su cargo durante tres años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración. El Consejo, asimismo, elegirá un Secretario y, en su caso, uno o varios Vicesecretarios, que podrán no ser consejeros. Si se produjesen vacantes en el Consejo de Administración éste podrá designar entre los accionistas, por cooptación, la persona que ocupe dicha vacante hasta que se celebre la primera reunión de la Junta General. En la selección de los consejeros independientes que se propongan a la Junta General para su nombramiento en cada momento, deberá tenerse en cuenta que los candidatos, además de ser personas físicas de reconocido prestigio profesional, reúnan, en la medida de lo posible, las siguientes condiciones de imparcialidad y objetividad de criterio: i. No tener, o haber tenido en los doce meses anteriores a su nombramiento, relación de trabajo, comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter significativo, con la Sociedad o sus filiales, los miembros del Comité de Dirección, los consejeros ejecutivos, los consejeros
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