Informe Anual 2010 - Ono

ONO INFORME ANUAL 2010 | Informe de gobierno corporativo
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B.1.22. Exigencia de mayorías reforzadas, distintas de las
legales, en algún tipo de decisión. Adopción de acuerdos
en el Consejo de Administración, mínimo quórum de asistencia
y tipo de mayorías para adoptar los acuerdos
Según se establece en los Estatutos y en el Reglamento de
Funcionamiento Interno del Consejo este órgano quedará
válidamente constituido cuando concurran a la reunión,
presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes,
entendiéndose que concurre tal circunstancia
cuando el número de consejeros presentes sea superior al
número de consejeros ausentes, incluyendo, en su caso, las
vacantes que en cada momento puedan existir.
No obstante, también quedará válidamente constituida la
reunión del Consejo de Administración, aún sin haberse
producido previa convocatoria, cuando asistan a la misma
todos los administradores con cargo vigente, ya sea presentes,
representados o mediante videoconferencia, y acepten
por unanimidad constituirse en Consejo de Administración
y celebrar la reunión. En este caso, si no estuviera presente
el Secretario del Consejo de Administración o, en su caso,
los Vicesecretarios si existieran, harán sus funciones el administrador
de menor edad.
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría de los consejeros
concurrentes a la reunión, sin perjuicio de aquellas materias
respecto de las que los estatutos, el reglamento de funcionamiento
o la ley establezcan una mayoría cualificada para
la válida adopción. Todo ello, además, sin perjuicio de que
también se sigan los requisitos previos establecidos en el
contrato de accionistas vigente en cada momento en la Sociedad
para la adopción de determinados acuerdos.
Según se establece en el Contrato de Accionistas en vigor
y en relación con los asuntos que se detallan a continuación,
el presidente presentará tales asuntos a votación por
el Consejo de Administración tan sólo si y cuando haya recibido
instrucciones que representen al menos, la mayoría
simple de acciones ordinarias en la compañía (o, en los supuestos
recogidos en los apartados (iii), (v) y (vi) al menos
el 60%) confirmando que están a favor de la adopción de
los acuerdos sometidos a votación:
(i) aprobación o modificación del presupuesto anual y
del plan de negocio;
(ii) retribución de ejecutivos senior a los que se les aplica
el denominado share loan scheme;
(iii) remuneración e incentivos del presiente y consejero
delegado;
(iv) autorización de operaciones con vinculadas que no
sean las que puedan tener lugar entre las compañías del
grupo;
(v) cese de Presiente y nombramiento de un nuevo presidente;
(vi) cese del consejero delegado y nombramiento de un
nuevo consejero delegado;
(vii) endeudamiento no contemplado en el presupuesto
anual que exceda 100 millones de euros;
(viii) ejecución de aumentos de capital delegados por la
Junta General de Accionistas;
(ix) operaciones estratégicas de adquisición o joint ventures
de relevancia para el negocio, situación financiera
u operaciones de la Sociedad;
(x) compra de acciones propias en las circunstancias descritas
en el régimen de transmisión de acciones a título
oneroso y la oferta anual de compra de acciones.