INFORME DE SOSTENIBILIDAD GAMESA 2009

Registro mercantil de Álava, Tomo 154, Libro S.A. 94, Folio 1, Hoja 862, Inscripción 1ª – NIF A-01011253
Informe Ref: 2010-105
Versión v.05 de 15 de abril de 2010
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2009
ÉTICA EMPRESARIAL
ÓRGANOS DE GOBIERNO
[4.1] [4.3] La preocupación de Gamesa por mejorar en cuantos aspectos conciernen al buen Gobierno Corporativo
es una constante. La estructura de gobierno de Gamesa se cimienta sobre dos órganos: la Junta General de
Accionistas y el Consejo de Administración.
De acuerdo con la legislación aplicable la Junta General de Accionistas de Gamesa se puede definir como la
reunión de los accionistas de la compañía que, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán
por mayoría en los asuntos propios de su competencia. La totalidad de los accionistas, incluso los que no hayan
participado en la Junta General o hayan mostrado su disidencia, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta
General.
El Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión y control de la compañía y su misión es
promover el interés social representando a la entidad y sus accionistas en la administración del patrimonio, la
gestión de los negocios y la dirección de la administración empresarial. Entre las funciones principales del Consejo
de Administración se encuentran:
aprobar las políticas y estrategias generales de la Sociedad;
fijar las normas generales y proponer el nombramiento de las personas que vayan a representar a la
Sociedad;
aprobar el nombramiento y destitución de la Alta Dirección, controlar la actividad de gestión de la Alta
Dirección y Directivos, la política de retribuciones, la organización de la estructura y organigrama;
aprobar operaciones que puedan representar conflictos de intereses;
aprobar la política de autocartera, formular la política de dividendo y aprobar los sistemas de incentivos de
carácter plurianual;
someter a la decisión de la Junta General de Accionistas las operaciones de transformación, adquisición o
enajenación de activos operativos esenciales y las equivalentes a la liquidación;
nombrar Consejeros, Presidente, Consejero Delegado, Secretario, aprobar sistemas retributivos;
formular las cuentas anuales y el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado;
determinar las políticas y contenido de la información y comunicación de los accionistas, los mercados y la
opinión pública, y de la página Web corporativa;
velar por la transparencia de la información;
elaborar el Informe Anual de Gobierno Corporativo, aprobar el Reglamento Interno de Conducta en el ámbito
de los Mercados de Valores, elaborar y aprobar la Memoria de Sostenibilidad.
El Consejo de Administración se encuentra subordinado a las decisiones de la Junta General de Accionistas, que
ratificará aquellos acuerdos que lo requieran.
La actuación del Consejo de Administración ha de estar presidida en todo momento por el interés social de la
Compañía, que se concreta en maximizar, de forma sostenida, el valor económico de la empresa, a cuyo efecto
el Consejo determinará y revisará las estrategias empresariales y financieras de la empresa. El Consejo de
Administración adoptará las medidas necesarias para asegurar que ningún accionista reciba un trato de privilegio
en relación con los demás.
Consejo de Administración de Gamesa
(a 31 de diciembre de 2009)
Cargo en el Consejo Nombre
Categoría
Presidente y Consejero Delegado D. Jorge Calvet Spinatsch Ejecutivo
-
Consejero y Secretario D. Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez Ejecutivo
-
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Versión 05
Representante
Fecha primer
nombramiento
07/10/2005
27/09/2001
Fecha último
nombramiento
08/10//2009
25/05/2007
Consejero y Vicesecratario D. Carlos Fernández-Lerga Garralda Otros consejeros externos - 07/10/2008 07/10/2008
Consejero D. Juan Luis Arregui Ciarsolo Dominical
- 28/01/1976 25/05/2007
Consejero D. Santiago Bergareche Busquet Independiente
- 02/11/2005 25/05/2007
Consejero D. Pascual Fernández Martínez Independiente
- 25/05/2007 25/05/2007
Consejero D. José María Vázquez Eguskiza Independiente
- 25/05/2007 25/05/2007
Consejero D. Pedro Velasco Gómez Dominical
- 16/11/2007 16/11/2007
Consejero Iberdrola, S.A. Dominical
D. José Miguel Alcolea Cantos 26/06/2008 26/06/2008
Consejero D. Luis Lada Díaz Independiente
- 23/10/2009 23/10/2009
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