2012 Circulaire de sollicitation de procurations - Barrick Gold ...

Comité des financesLe rôle du comité des finances consiste à aider le conseil à superviser et revoir la structure financière et les programmesd’investissement et de gestion du risque financier de la Société en général et à faire au besoin des recommandations à cetégard au conseil d’administration. Le comité tient des séances à huis clos après certaines réunions prévues du comité,auxquelles les membres du comité participent hors de la présence des membres de la direction. Aux termes de son mandat, lecomité est tenu d’évaluer son propre fonctionnement chaque année et passe également en revue son mandat chaque année.En 2011, le comité des finances a approuvé des modifications à son mandat en vue d’y officialiser la responsabilité du comitéde faire rapport au conseil, de passer en revue et d’évaluer son mandat annuellement et d’évaluer annuellement lefonctionnement du comité. En 2011, le comité a assisté à des présentations régulières données par la direction sur l’or et lecuivre, sur les marchés financiers et sur les programmes de gestion du risque financier et sur l’état des liquidités de la Société.Le comité des finances est composé de deux administrateurs indépendants (H.L. Beck et N.P. Rothschild) et dedeux administrateurs non indépendants (C.W.D. Birchall et A. Munk). Le fait que les membres de ce comité soient en majoritédes administrateurs non indépendants est compensé par le fait que les recommandations importantes formulées par ce comitésont revues par l’ensemble du conseil d’administration. Il y a eu quatre réunions du comité des finances en 2011. Lesmembres du comité ont tous participé à la totalité des réunions tenues en 2011 alors qu’ils en étaient membres, à l’exceptionde M. Rothschild qui a assisté à l’une des quatre réunions.Lignes directrices en matière de gouvernanceLe conseil d’administration a adopté un ensemble de lignes directrices en matière de gouvernance afin de promouvoir lefonctionnement efficace du conseil et de ses comités et d’énoncer un ensemble commun d’attentes quant à la façon dont leconseil devrait gérer ses affaires et s’acquitter de ses responsabilités. Les lignes directrices en matière de gouvernanceétablissent notamment ce qui suit : les exigences en matière de participation minimale des administrateurs à toutes lesréunions du conseil et des comités, fixées à 75 % de celles-ci; les exigences minimales en matière d’actionnariat pour lesadministrateurs; et un âge de la retraite des administrateurs fixé à 72 ans (les administrateurs siégeant déjà au conseil au1 er janvier 2003 bénéficiant cependant d’une exemption). Outre le fait d’être soumis à un âge de la retraite, les administrateurssont tenus d’offrir au comité de la gouvernance et des mises en candidature ainsi qu’au conseil de démissionner dans certainscas, par exemple s’ils ne respectent pas les exigences en matière de participation minimale aux réunions, s’ils changentd’occupation principale ou de pays de résidence ou s’il survient d’autres changements dans leur situation personnelle ouprofessionnelle qui pourraient raisonnablement être perçus comme ayant une incidence négative sur leur aptitude à s’acquitterefficacement de leur mandat d’administrateur de Barrick. Les administrateurs peuvent agir à titre de membres du conseild’autres sociétés tant que l’exercice de ce rôle ne crée pas de conflits d’intérêts avec leurs obligations à titre d’administrateurs.Les administrateurs sont tenus d’informer le président du conseil et le président du comité de la gouvernance et des mises encandidature de leur intention d’accepter d’être membres du conseil d’administration d’une autre société ouverte ou de toutconcurrent, partenaire d’affaires ou investisseur important dans la Société, actuel ou éventuel, avant d’y donner suite et des’assurer que ces fonctions respectent les normes en matière de conflits d’intérêts de Barrick. Les lignes directrices en matièrede gouvernance sont affichées sur le site Web de Barrick à l’adresse www.barrick.com et les actionnaires peuvent faire lademande d’une copie imprimée.Les lignes directrices en matière de gouvernance de Barrick exigent que les administrateurs fassent tout en leur pouvoir pourassister à l’assemblée annuelle des actionnaires. Tous les administrateurs ont assisté à l’assemblée annuelle des actionnairesde 2011, à l’exception de M me D. Moyo qui n’était pas en mesure d’y assister en raison d’un engagement pris avant sanomination à titre d’administratrice de Barrick.Code d’éthique et de conduite des affairesBarrick a adopté un Code d’éthique et de conduite des affaires applicable à tous les administrateurs, dirigeants et employésde Barrick. Ce Code traite notamment des questions suivantes : conflits d’intérêts; conformité aux lois et règlements; politiqueanti-corruption; droits de la personne; contrôles et documents financiers; occasions favorables pour l’entreprise; protection etutilisation appropriée de l’actif de la Société; confidentialité et opérations équitables. Parallèlement à l’adoption de ce Code,Barrick a établi une ligne téléphonique sans frais réservée aux questions touchant la conformité qui permet le signalementanonyme des cas où l’on soupçonne une infraction au Code, y compris l’expression de préoccupations se rapportant à lacomptabilité, aux contrôles comptables internes ou à d’autres questions liées à l’audit. La Société s’attend à ce que sonpersonnel soulève des questions d’éthique qui pourraient surgir et ne tolérera aucune mesure de représailles contre lespersonnes qui, de bonne foi, soulèvent des préoccupations ou des questions au sujet de l’éthique ou du Code.21