2012 Circulaire de sollicitation de procurations - Barrick Gold ...

ANNEXE AMANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONMandatLe conseil d’administration (« conseil ») est responsable de la gérance de la Société aurifère Barrick (« Société »)et de la supervision de la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Société.Les administrateurs doivent exercer leur appréciation commerciale en conformité avec leurs devoirs fiduciaires. De fait, lesadministrateurs sont tenus d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Société et avec le soin, la diligenceet la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.ResponsabilitésLe conseil s’acquitte de ses responsabilités de supervision de la gestion des activités commerciales et des affaires internesde la Société en déléguant la gestion quotidienne aux membres de la haute direction de la Société. Le conseil se fie auxmembres de la haute direction pour être au courant de tous les faits importants qui surviennent et touchent la Sociétéet ses activités.Le conseil s’acquitte de ses responsabilités directement et par l’intermédiaire de ses comités.Au nombre des responsabilités du conseil figurent :Supervision de la gestion1. Par l’entremise du comité de la rémunération, adopter des processus de planification de la relève et participer à lasélection, à la nomination, à la formation, à l’évaluation et à la rémunération du président du conseil d’administration, duchef de la direction et d’autres membres de la haute direction.2. Par les mesures prises par le conseil et ses membres individuellement, par l’interaction du conseil avec les membres dela haute direction et par les attentes du conseil à l’égard de ces derniers, promouvoir une culture d’intégrité à l’échelle dela Société conforme au Code d’éthique et de conduite des affaires de la Société; prendre les mesures appropriées, sipossible, pour s’assurer lui-même de l’intégrité du chef de la direction et d’autres membres de la haute direction de laSociété; s’assurer que le chef de la direction et les autres membres de la haute direction contribuent à la cultured’intégrité à l’échelle de la Société.3. Revoir et approuver périodiquement toute modification importante au Code d’éthique et de conduite des affairesde la Société.4. Élaborer et approuver des descriptions de poste pour le président du conseil, le chef de la direction et pour chaqueprésident des comités du conseil, et évaluer le rendement de ceux qui agissent en cette qualité en regard desdescriptions de poste.Questions financières et questions liées au risque5. Surveiller la fiabilité et l’intégrité des principes et pratiques comptables suivis par la direction, des états financiers et desautres documents d’information financière diffusés publiquement ainsi que des principes et des pratiques suivis par ladirection en matière de présentation de l’information.6. Surveiller l’intégrité des contrôles internes et des systèmes d’information de gestion de la Société en adoptant dessystèmes appropriés de vérification et de contrôle internes et externes.7. Revoir et approuver le budget d’exploitation annuel pour la Société et ses filiales sur une base consolidée et superviser lerendement de la Société en regard de ce budget.8. Approuver les états financiers annuels et, directement ou par l’intermédiaire du comité de vérification, les états financierstrimestriels et leur publication par la direction.A-1