GFKL Financial Services AG

Zusammenarbeit zwischen
dem Aufsichtsrat
und dem Vorstand
Themen der
Aufsichtsratssitzungen
im Jahr 2005
Gfkl-Konzern | Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat befasste sich im Geschäftsjahr 2005 in vier Sitzungen eingehend mit der
wirtschaftlichen Lage und der strategischen Entwicklung des Unternehmens. Darüber hinaus
hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2005 Einzelfragen zum Jahresabschluss und zu
sonstigen für die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft bedeutsamen Themen in gesonderten
Besprechungen mit dem Jahresabschlussprüfer der Gesellschaft ohne Beisein des Vorstands
erörtert. Im Geschäftsjahr 2005 hat der Aufsichtsrat derartige Gespräche im März, April
und November 2005 geführt.
Ferner standen zahlreiche Einzelthemen auf der Tagesordnung, die mit dem Vorstand
behandelt und erörtert wurden. Im Jahresverlauf standen die Geschäftsentwicklungen in
den Bereichen Leasing und Financial Outsourcing, die Verschmelzung der Abit Ag auf die
Gfkl Financial Services Ag und der Erwerb sämtlicher Anteile an der Ada-Has It Management
Ag im Mittelpunkt der Erörterungen.
Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat in seinen Sitzungen regelmäßig und umfassend
über die Lage des Unternehmens, vor allem über die Entwicklung der Geschäfts- und Finanzlage,
über die Personalsituation sowie über Investitionsvorhaben und grundsätzliche
Fragen der Unternehmenspolitik und Strategie. Er unterrichtete den Aufsichtsrat rechtzeitig
vor seinen Sitzungen anhand schriftlicher Berichte über die wichtigsten finanzwirtschaftlichen
Kennzahlen und legte ihm zustimmungspflichtige Angelegenheiten rechtzeitig zur Beschlussfassung
vor. Diese genehmigte der Aufsichtsrat nach der Prüfung umfangreicher
Unterlagen, Rückfragen an den Vorstand sowie intensiver Erörterungen mit den Mitgliedern
des Vorstands. Über besondere Geschäftsvorgänge wurde der Aufsichtsrat auch zwischen
den Sitzungen umfassend in Kenntnis gesetzt und in dringlichen Fällen um schriftliche Beschlüsse
gebeten. Ferner setzte der Vorstandsvorsitzende den Vorsitzenden des Aufsichtsrats
in regelmäßigen Einzelgesprächen über alle wichtigen Entwicklungen und anstehenden
Entscheidungen in Kenntnis.
In der Aufsichtsratssitzung im März 2005 berichtete der Vorstand – wie auch in den weiteren
Aufsichtsratssitzungen des Jahres – über die aktuelle Situation der Gesellschaft und des
Konzerns und erläuterte neben der Lage der einzelnen Geschäftsbereiche unter anderem
die erfolgreiche Integration der Transned Lease B. V. sowie die geplante Gründung einer
Tochtergesellschaft in Großbritannien (Universal Leasing Ltd.), die im weiteren Verlauf des
Geschäftsjahres erfolgte. Gegenstand der Sitzung war ferner die damals noch in der Planung
befindliche Verschmelzung der Abit Ag, Meerbusch, auf die Gfkl Financial Services Ag,
die im Juni 2005 von den Hauptversammlungen beider Gesellschaften beschlossen wurde.
Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat ferner über die laufenden Maßnahmen zur Refinanzierung
der Gesellschaft und ihre Liquiditätslage und legte einen von der PwC Deutsche
Revision Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, geprüften Risikobericht
vor, der mit dem Aufsichtsrat erörtert und von diesem geprüft wurde. Des Weiteren