GFKL Financial Services AG
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Bildung von Ausschüssen<br />
im Aufsichtsrat<br />
Personalia des<br />
Aufsichtsrats<br />
Personalia des Vorstands<br />
Gfkl-Konzern | Bericht des Aufsichtsrats<br />
Entsprechenserklärung und verabschiedete diese im Hinblick auf die zwischenzeitlich erfolgte<br />
Erweiterung des Aufsichtsrats auf sechs Mitglieder in leicht abgeänderter Fassung.<br />
Mögliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem Erwerb der Ada Has Ag wurden<br />
dadurch vermieden, dass das betreffende Mitglied des Aufsichtsrats sich an der Behandlung<br />
relevanter Themen nicht beteiligte.<br />
Im Anschluss an die Erweiterung des Aufsichtsrats von drei auf sechs Mitglieder erörterte<br />
der Aufsichtsrat die Bildung von Ausschüssen. Im Hinblick auf die derzeitige Aktionärsstruktur<br />
der Gesellschaft gelangte der Aufsichtsrat zu dem Ergebnis, dass die Bildung von<br />
Ausschüssen derzeit nicht zweckmäßig ist und kam überein, diese Frage zu gegebener Zeit<br />
erneut zu prüfen. Der Aufsichtsrat wird allerdings bei Bedarf Arbeitsgruppen bilden, um<br />
Gremienentscheidungen vorzubereiten. In diesem Zusammenhang wird der Aufsichtsrat an<br />
seiner geübten Praxis festhalten, Einzelfragen zum Jahresabschluss und zu sonstigen für die<br />
wirtschaftliche Lage der Gesellschaft bedeutsamen Themen in gesonderten Besprechungen<br />
mit dem Jahresabschlussprüfer der Gesellschaft ohne Beisein des Vorstands vorab zu erörtern.<br />
Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2005 derartige<br />
Gespräche im März, April und November 2005 geführt. Darüber hinaus hat unmittelbar vor<br />
der Aufsichtsratssitzung im Dezember 2005 ein vorbereitendes Gespräch mit dem Jahresabschlussprüfer<br />
und dem Vorstand stattgefunden, in dem die Aktivierung von Forderungen<br />
gegenüber den ehemaligen Eigentümern der Sbl Mobilien GmbH erörtert wurde.<br />
Nachdem Herr Dr.Franz-Wilhelm Hopp die Niederlegung seines Amtes zum Ende der Aufsichtsratssitzung<br />
im März 2005 erklärt hatte, stimmte die Hauptversammlung im Juni 2005<br />
im Hinblick auf die zwischenzeitlich erfolgte Beteiligung der Fi Equity Partners B. V. an der<br />
Gesellschaft dem Vorschlag zu, den Aufsichtsrat von drei auf sechs Mitglieder zu erweitern,<br />
und wählte auf Vorschlag des Aufsichtsrats die Herren Dr.Daniel von Borries (für den zuvor<br />
ausgeschiedenen Dr.Franz Wilhelm Hopp), Roy Campbell (für den zuvor ausgeschiedenen<br />
Peter Cirenza), Mike Jarred, Prof. Dr.Dr.h.c. Theodor Baums und Dr.Norbert Emmerich zu<br />
Mitgliedern des Gremiums. Da die Aktionärin Mlq Investors L. P. im Anschluss an die im Januar<br />
2005 durchgeführte Kapitalerhöhung mit nur noch weniger als 25 Prozent am Grundkapital<br />
der Gesellschaft beteiligt war, war diese nicht länger berechtigt, ein Mitglied in den<br />
Aufsichtsrat zu entsenden. Das in der Satzung der Gfkl <strong>Financial</strong> <strong>Services</strong> Ag festgeschriebene<br />
Entsendungsrecht der Mlq Investors L. P. wurde daher durch Beschluss der Hauptversammlung<br />
im Juni 2005 aufgehoben. An die Stelle des bis dahin in den Aufsichtsrat entsandten<br />
Peter Cirenza wurde Herr Roy Campbell als Vertreter für Mlq Investors L. P. in den<br />
Aufsichtsrat gewählt.<br />
Im Verlauf des Jahres hat der Aufsichtsrat über verschiedene Vorstandsangelegenheiten<br />
entschieden. Im März 2005 beschloss der Aufsichtsrat die Wiederbestellung von Herrn
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