Wertpapierprospekt (PDF) der Zapf Creation AG vom 28. März 2008

notwendige Branchenkenntnis haben. Ein oberes Management im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 ist in der Organisationsstruktur der Gesellschaft
jedoch nicht vorhanden.
HAUPTVERSAMMLUNG
Die Hauptversammlung findet gemäß § 21 der Satzung der Gesellschaft grundsätzlich am Sitz der
Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse oder im Freistaat Bayern oder im Bundesland
Thüringen statt. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
Einberufung / Teilnahme
Die jährliche ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate des Geschäftsjahres
statt. Außerordentliche Hauptversammlungen können so oft einberufen werden, wie
es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint. Eine außerordentliche Hauptversammlung
ist einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft dies fordert oder wenn Aktionäre, deren Anteile
zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. Dieses Verlangen ist an den Vorstand zu richten.
Ordentliche, wie auch außerordentliche Hauptversammlungen werden durch den Vorstand oder
den Aufsichtsrat einberufen. Die Einberufung muss mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen
Ablauf sich die Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung anmelden müssen, im
elektronischen Bundesanzeiger und für eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2008 auch in
einem Börsenpflichtblatt bekannt gemacht werden. Dabei wird der Tag der Bekanntmachung und
der letzte Tag der Anmeldefrist nicht mitgerechnet. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage
eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung
bei der Gesellschaft unter der in der Einladung angegebenen Adresse oder in einer in der
Einladung bezeichneten Stelle angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126
BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes
muss sich auf den in der Einberufung benannten, gesetzlich bestimmten Zeitpunkt vor der Hauptversammlung
beziehen. Er ist durch eine in Textform (§ 126 BGB) erstellte Bestätigung des depotführenden
Instituts entweder in deutscher oder englischer Sprache zu erbringen.
Beschlussfassung
Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen,
mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und, sofern das Aktiengesetz
neben der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. Insbesondere Kapitalerhöhungen
unter Bezugsrechtsausschluss, Kapitalherabsetzungen, die Auflösung, Umwandlung oder Verschmelzung
der Gesellschaft, die Übertragung des Gesellschaftsvermögens und die Zustimmung
zu Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 ff AktG bedürfen einer Mehrheit von mindestens
drei Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte
ausgeübt werden. Vollmachten, die der Aktionär der Gesellschaft oder einem von ihr
benannten Stimmrechtsvertreter zuleitet, können auch durch Telefax oder auf einem von der Gesellschaft
näher zu bestimmenden elektronischen Weg erteilt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung
dieser Vollmachten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung be-
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