Charles Vögele Holding AG

Corporate Governance331.2 Bedeutende AktionäreAngaben zu bedeutenden Aktionären werden vonCharles Vögele gemacht, wenn im Berichtsjahr Offenlegungsmeldungennach Art. 20 des Bundesgesetzesüber die Börsen und den Effektenhandel erfolgt sind.Eine Pflicht zur Offenlegung von Beteiligungen besteht,wenn eine meldepflichtige Person oder Gruppe 3, 5,10, 15, 20, 25, 33 1 /3, 50 oder 66 2 /3 Prozent der Stimmrechtean Charles Vögele Holding AG erreicht, überoderunterschreitet. Die 2012 erfolgten Offenlegungsmeldungensind unter Anmerkung 9 des Finanzberichtsersichtlich.Es bestehen keine Aktionärsbindungsverträge.1.3 KreuzbeteiligungenEs bestehen keine Kreuzbeteiligungen zwischen derCharles Vögele Holding AG und anderen Aktiengesellschaften.2 Kapitalstruktur2.1 AktienkapitalDas Aktienkapital der Charles Vögele Holding AGbetrug am 31. Dezember 2012 CHF 26 400 000 undsetzte sich aus 8 800 000 voll einbezahlten Inhaberaktien(Valor: 693 777 / ISIN-Code: CH000 693 777)mit einem Nennwert von je CHF 3.00 zusammen.Per 31. Dezember 2012 befanden sich 390 502 eigeneAktien (31. Dezember 2011: 395 409) im Eigentum derCharles Vögele Gruppe, die für die Sicherstellung derVerpflichtung aus dem bestehenden Management-Aktienoptionsplan vorgesehen sind. Detaillierte Informationenbetreffend Zu- und Verkäufe sowie betreffendAnfangs- und Endbestände befinden sich unterAnmerkung 8 des Finanzberichts (Holdingabschluss).Die vollständigen, aktuellen Statuten der CharlesVögele Holding AG sind auf der Websitewww.charles-voegele.com jederzeit abrufbar.2.3 KapitalveränderungenSiehe dazu die Bilanz und die Anmerkung 7 desAnhangs der Jahresrechnung der Charles VögeleHolding AG im Finanzbericht.2.4 Aktien und PartizipationsscheineDas Aktienkapital der Charles Vögele Holding AGsetzte sich am 31. Dezember 2012 aus 8 800 000 vollein bezahlten Inhaberaktien mit einem Nennwert von jeCHF 3.00 zusammen. Es bestehen keine Vinkulierungsvorschriften.Im Rahmen von Art. 659a OR ist jedeAktie dividendenberechtigt und gibt Anrecht auf eineStimme an der Generalversammlung der Aktionäre.Es bestehen keine Partizipationsscheine.2.5 GenussscheineEs existieren keine Genussscheine.2.6 Beschränkungen der Übertragbarkeitund Nominee-EintragungenEs bestehen weder Übertragbarkeitsbeschränkungennoch Nominee-Eintragungen.2.7 Wandelanleihen und OptionenEs bestehen keine Wandelanleihen. Optionen bestehennur im Rahmen des Management-Aktienoptionsplans(Anmerkung 34.1 des Finanzberichts, Konzernabschluss).2.2 Bedingtes KapitalDer Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapitalunter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre umhöchstens CHF 792 000 durch Ausgabe von 264 000Aktien mit einem Nennwert von CHF 3.00 zu erhöhen(bedingtes Aktienkapital, Art. 5 Statuten). Diese Aktiensind ausschliesslich für Berechtigte aus dem Management-Aktienoptionsplanzu verwenden (siehe auchAnmerkung 34.1 des Finanzberichts, Konzernabschluss).