Charles Vögele Holding AG

42 Corporate Governance7 Mitwirkungsrechte der Aktionäre7.1 Stimmrechtsbeschränkungen und -vertretungDie Statuten der Gesellschaft enthalten keine Stimmrechtsbeschränkungenund weichen hinsichtlich derStimmrechtsvertretung nicht vom Gesetz ab.7.2 Statutarische QuorenDie Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse undvollzieht ihre Wahlen, soweit nicht zwingende Bestimmungendes Gesetzes etwas anderes vorsehen, mitabsoluter Mehrheit der an der Versammlung rechtsgültigvertretenen und gültig abgegebenen Aktienstimmen,unter Ausschluss der leeren Stimmen undohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Aktionäreund der vertretenen Aktien. Jede Aktie berechtigt zueiner Stimme an der Generalversammlung.7.3 Einberufung der Generalversammlungder AktionäreDie Generalversammlung der Aktionäre findet jährlichstatt, und zwar spätestens sechs Monate nach Abschlussdes Geschäftsjahrs. Sie wird vom Verwaltungsrateinberufen. Die Aktionäre werden durch fristgerechtePublikation in den Tages- und Finanzmedien sowie imSchweizerischen Handelsamtsblatt zur Generalversammlungeingeladen.7.4 TraktandierungAktionäre, die einzeln oder zusammen 0.5 % des Aktienkapitalsvertreten, können bis spätestens 45 Tage vordem Versammlungstag die Traktandierung von Verhandlungsgegenständenverlangen. Das Begehren hatschriftlich unter Angabe der Anträge zu erfolgen. Eineroder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens10 % des Aktienkapitals vertreten, können eine ausserordentlicheGeneralversammlung einberufen.7.5 Eintragungen im AktienbuchDas Aktienkapital der Charles Vögele Holding AG setztsich ausschliesslich aus Inhaberaktien zusammen; entsprechendbesteht kein Aktienregister.8 Revisionsstelle8.1 Dauer des Mandats und Amtsdauerdes leitenden RevisorsRevisionsstelle für die Charles Vögele Gruppe unddie Charles Vögele Holding AG ist seit April 2003 diePricewaterhouseCoopers AG (PwC). Sie wurde an derGeneralversammlung vom 4. April 2012 für ein weiteresJahr als Revisionsstelle wiedergewählt. Die Mandatsleitungobliegt seit 14. April 2010 Sandra Böhm Uglow,Partnerin von PwC, Zürich.8.2 RevisionshonorarDie Revisionsstelle der Charles Vögele Holding AG beziehtfür die Revision sowie für revisionsnahe Dienstleistungenein Honorar von CHF 0,6 Mio. (unverändert zumVorjahr). Der Revisionsvertrag ist auf ein Jahr befristet,wobei die Wahl der Revisionsstelle der Charles VögeleHolding AG von der Generalversammlung beschlossenwerden muss.8.3 Zusätzliche HonorareDie Revisionsstelle der Charles Vögele Gruppe hatferner für zusätzliche Dienstleistungen insgesamtCHF 0,4 Mio. (2011: CHF 0,1 Mio.) in Rechnung gestellt.8.4 Aufsichts- und Kontrollinstrumentegegenüber der RevisionDie externe Revision gewährleistet sowohl die statutarischePrüfung der Charles Vögele Holding AG und derEinzelgesellschaften als auch die Prüfung der konsolidiertenKonzernrechnung der Charles Vögele Gruppenach IFRS. Dazu setzt die externe Revision ein interdisziplinäresTeam mit internationaler IFRS-Expertiseund Detailhandelskenntnissen ein. Die Prüfungsergebnisseder Einzelgesellschaften und des Konzernswerden zweimal jährlich mit der Konzernleitung undden Geschäfts leitungen der Einzelgesellschaften sowiemit dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses besprochen.Zuhanden des Gesamtverwaltungsrats wirdfür die Charles Vögele Holding AG und für den Konzernein umfassender Bericht gemäss Art. 728b Abs. 1 ORerstellt, der die wesentlichen Erkenntnisse der Berichteenthält. Ferner wird im Hinblick auf die Generalversammlungdie Empfehlung zur Annahme der Jahresrechnungund der Konzernrechnung erstellt.Zusätzlich zur Prüfung des Jahresabschlusses werdenjeweils von der externen Revision der strategische Prüfplananalysiert und die internen Prozesse untersucht.