Geschäftsbericht 2011 - tom tailor holding ag

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Hinsichtlich des Vergütungssystems („Long Term Incentive
Programm“ oder kurz „LTI“) wird auf die Ausführungen unter
20. „Sonstige Rückstellungen“ verwiesen.
Organbezüge
in TEUR 2011 2010
Gehälter und kurzfristige Leistungen 3.418 3.326
Sonderzahlungen im Rahmen
des Börsengangs – 2.155
Sonstige langfristige Leistungen (LTI) 477 304
Langfristige anteilsbasierte Vergütungen (MSP) 164 331
4.059 6.116
Die fixen und variablen Vergütungen wurden unterjährig
ausbezahlt bzw. werden kurzfristig nach Feststellung des
Jahresabschlusses zur Auszahlung fällig. Die langfristigen
Leistungen sind variabel und enthalten zum Bilanzstichtag
die Ansprüche der Vorstände aus dem MSP- und LTI-Programm
in Höhe von insgesamt 1.066 TEUR (2010: 635 TEUR).
Diese Leistungen gelangen frühestens in 2013 bzw. 2014
zur Auszahlung. Die Darstellung der individualisierten Angaben
der Vorstandsbezüge gemäß § 314 Abs. 1 Nr. 6 a
Satz 5 – 8 HGB sind im Vergütungsbericht des Konzernlageberichts
dargestellt, auf den verwiesen wird.
Beziehungen zu nahestehenden Personen
Mit Vertrag vom 28. November 2008 hat die Tom Tailor
GmbH mit Herrn Georg Michael Rosa, dem Vater des Vorstandsmitglieds
Christoph Rosa, einen Vertrag über die
Anmietung von Geschäftsräumen zur Betreibung eines
eigenen Retail-Stores in Schweinfurt ab dem 1. Januar 2009
abgeschlossen. Dabei handelt es sich um die Verkaufsräume
einschließlich Büro- und Nebenräumen mit einer Geschäftsfläche
von circa 550 m². Die Vertragslaufzeit beträgt
fünf Jahre. Die jährliche Nettokaltmiete beträgt seit
2011 230 TEUR.
Die Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Mitgliedern
der Geschäftsführung und ihren Hinterbliebenen sind nach
IAS 19 mit 108 TEUR (2010: 98 TEUR) zurückgestellt.
Anteilsbesitz der Mitglieder des Vorstands
Der Vorstand hielt am 31. Dezember 2011 bzw. 31. Dezember
2010 die folgende Anzahl von Aktien:
Anteilsbesitz Vorstand
Anzahl der
Aktien
31.12.2011
Anzahl der
Aktien
31.12.2010
Dieter Holzer 260.610 259.010
Christoph Rosa 21.000 16.500
Dr. Axel Rebien 12.000 11.000
(b) Aufsichtsrat
In der außerordentlichen Hauptversammlung vom 4. März
2010 wurde die Neufassung der Satzung der TOM TAILOR
Holding AG beschlossen. Mit der Satzungsänderung wurde
der Aufsichtsrat der Gesellschaft um drei Mitglieder auf
sechs Mitglieder erweitert.
Er besteht aus den Mitgliedern:
– Herr Uwe Schröder, Kaufmann, Hamburg (Vorsitzender)
– Herr Thomas Schlytter-Henrichsen, Kaufmann,
Königstein/Taunus (stellv. Vorsitzender)
– Herr Andreas W. Bauer, Kaufmann, München
– Herr Andreas Karpenstein, Rechtsanwalt, Düsseldorf
– Herr Dr. Christoph Schug, Unternehmer,
Mönchengladbach
– Herr Gerhard Wöhrl, Kaufmann, München
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten nach der Satzung
neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine fixe Vergütung in
Höhe von 40 TEUR beziehungsweise 150 TEUR für den
Vorsitzenden und 75 TEUR für den stellvertretenden Vorsitzenden
(jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer,
soweit diese anfällt). Die Vergütung wird nach Ablauf der
Hauptversammlung fällig, die den Konzernabschluss für
das jeweilige Geschäftsjahr entgegennimmt oder über
seine Billigung entscheidet.
Herr Uwe Schröder (Vorsitzender) hält mittelbar Anteile an
der TOM TAILOR Holding AG. Die Schröder Consulting
GmbH als nahestehende Person von Herrn Uwe Schröder
bezieht von der Tom Tailor GmbH Sponsoringleistungen
im Rahmen des Polosports und der Markenpräsenz von
TOM TAILOR. 2011 sind Sponsoringleistungen in Höhe
von 350 TEUR gezahlt worden.