Geschäftsbericht 2011 - tom tailor holding ag

Konzernabschluss
Konzernanhang
Zwischen der TOM TAILOR Holding AG und dem Sohn
des Aufsichtsratsvorsitzenden Uwe Schröder, Herrn
Oliver Schröder, besteht ein Dienstverhältnis. Herr Oliver
Schröder ist seit dem Jahr 1998 bei der TOM TAILOR-
Gruppe beschäftigt.
Herr Thomas Schlytter-Henrichsen (stellvertretender
Vorsitzender) hält mittelbar Anteile an der TOM TAILOR
Holding AG.
Zum 31. Dezember 2011 hielten die Aufsichtsratsmitglieder
Herr Dr. Christoph Schug unmittelbar 18.400 Aktien und
Herr Bauer unmittelbar 2.000 Aktien.
Herr Gerhard Wöhrl ist Mehrheitsgesellschafter der Rudolf
Wöhrl AG, für die er bis zum 31. März 2010 auch als Vorstandsvorsitzender
tätig war. 2011 hat der TOM TAILOR-
Konzern Umsatzerlöse in Höhe von rund 3,9 Mio. EUR mit
der Rudolf Wöhrl AG erzielt. Der Stand der Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen belief sich zum 31. Dezember
2011 auf 249 TEUR.
175
Weitere Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrats:
Die Aufsichtsratsmitglieder der TOM TAILOR Holding AG
sind gleichzeitig Mitglieder eines Organs der folgenden
Gesellschaften:
Uwe Schröder (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
– Mitglied des Beirats der eterna Mode GmbH, Passau
– Geschäftsführer der Schröder Consulting GmbH,
Flensburg
– Mitglied des Beirats der Kassenhalle Restaurant
GmbH & Co. KG, Hamburg
– Vorsitzender des Vorstands des Verbands der
Fertigwarenimporteure e.V. (VFI), Hamburg
– Mitglied des Aufsichtsrats (Vorsitzender) der Hansischen
Treuhand AG, Hamburg
Thomas Schlytter-Henrichsen (stellvertretender
Vorsitzender des Aufsichtsrats)
– Geschäftsführer der ALPHA Beteiligungsberatung
GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main
– Geschäftsführer der ALPHA Management GmbH,
Frankfurt am Main
– Geschäftsführer der ACapital Beteiligungsberatung
GmbH, Frankfurt am Main
– Geschäftsführer der Agrippina S.à.r.l., Luxemburg
– Geschäftsführer der Bulowayo GmbH, Königstein im
Taunus
– Mitglied des Aufsichtsrats der ALPHA ASSOCIES
Conseil SAS, Paris, Frankreich
– Mitglied des Aufsichtsrats der Nero AG, Karlsbad
Andreas W. Bauer
– Partner Roland Berger Strategy Consultants, München
Andreas Karpenstein
– Partner und Geschäftsführer Raupach & Wollert-Elmendorff
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf
– Geschäftsführer der Herceus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft
mbH, Düsseldorf
– Mitglied des Aufsichtsrats (stellvertretender Vorsitzender)
der Trusted Advice AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf
Dr. Christoph Schug
– Geschäftsführer der Consulta Verwaltungs- und Treuhand
GmbH, Mönchengladbach
– Mitglied des Aufsichtsrats der Baden-Baden Cosmetics
Group AG, Baden-Baden
– Mitglied des Aufsichtsrats der Norma Group AG, Maintal