Geschäftsbericht 2011 - tom tailor holding ag

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WEITERE MANDATE DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS:
– Uwe Schröder (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Mitglied des Beirats der eterna Mode GmbH, Passau
Vorsitzender des Vorstands des Verbands der Fertigwarenimporteure e.V. (VFI), Hamburg
Mitglied des Beirats der Kassenhalle Restaurant GmbH & Co. KG, Hamburg
Geschäftsführer der Schröder Consulting GmbH, Flensburg
– Thomas Schlytter-Henrichsen (stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Geschäftsführer der ALPHA Beteiligungsberatung GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der ALPHA Management GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der ACapital Beteiligungsberatung GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der Agrippina S.à.r.l., Luxemburg
Geschäftsführer der Bulowayo GmbH, Königstein im Taunus
Mitglied des Aufsichtsrats der ALPHA ASSOCIES Conseil SAS, Paris, Frankreich
Mitglied des Aufsichtsrats der Nero AG, Karlsbad
– Andreas Karpenstein
Geschäftsführer der Herceus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH, Düsseldorf
Mitglied des Aufsichtsrats (stellvertretender Vorsitzender) der Trusted Advice AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf
– Dr. Christoph Schug
Geschäftsführer der Consulta Verwaltungs- und Treuhand GmbH, Mönchengladbach
Mitglied des Aufsichtsrats der Baden-Baden Cosmetics Group AG, Baden-Baden
Mitglied des Aufsichtsrats der Norma Group AG, Maintal
– Gerhard Wöhrl
Geschäftsführer der Gerhard Wöhrl Beteiligungsgesellschaft mbH, Reichenschwand
Geschäftsführer der GOVAN Beteiligungs GmbH, Reichenschwand
Geschäftsführer der GOVAN Holding GmbH & Co. KG, Reichenschwand
Geschäftsführer der GOVAN Verwaltungs GmbH, Reichenschwand
Geschäftsführer der GVC Gesellschaft für Venture Capital Beteiligungen mbH, München
Mitglied des Beirats der Sparkasse Nürnberg, Nürnberg
Mitglied des Beirats (Vorsitzender) der TETRIS Grundbesitz GmbH & Co. KG, Reichenschwand
Mitglied des Beirats (Vorsitzender) der TETRIS Grundbesitz Beteiligungsgesellschaft mbH,
Reichenschwand
Bei den Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern wird auf die zur Wahrnehmung der Aufgaben
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen geachtet ebenso wie
auf die Vielfalt in der Zusammensetzung. Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung vom 8. Dezember
2010 darauf verständigt, bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern die folgenden
Ziele für die Besetzung des Aufsichtsrats zu beachten: Um schon im Vorfeld potenziellen Interessenkonflikten
bei der Ausübung des Mandats zu begegnen, sollen keine direkten Wettbewerber des
Unternehmens vorgeschlagen werden. Ein Teil der Aufsichtsratsmitglieder soll möglichst unabhängig
von der Gesellschaft und ihren wesentlichen Aktionären sein (z. B. Mitglieder aus der Textil- und
Modebranche, Finanz- oder Rechtsexperten). Neue Mitglieder sollen aus möglichst vielfältigen