Bilancio Consolidato - Benetton Group

Il Gruppo
Benetton
Convocazione di Assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2009, alle ore 11.00, in Ponzano
Veneto (TV), Via Villa Minelli n. 1, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2009, stessa ora e luogo, per
deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Presentazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del compenso annuale spettante al Consiglio di Amministrazione;
3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alienazione di azioni proprie.
Ai sensi di legge e dell’art. 9 dello Statuto Sociale, per intervenire in Assemblea gli Azionisti dovranno richiedere ai rispettivi
intermediari il rilascio dell’apposita comunicazione che dovrà essere ricevuta dalla Società almeno due giorni non festivi prima di quello
fissato per l’Assemblea.
Le azioni diverranno nuovamente disponibili una volta che l’Assemblea avrà avuto luogo.
I Soci possono farsi rappresentare anche da terzi mediante delega scritta rilasciata ai sensi di legge. Compete al Presidente
dell’Assemblea costatare la regolarità delle deleghe ai fini dell’esercizio del diritto di intervento all’Assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, unitamente alla Relazione sul governo societario, sarà messa a
disposizione del pubblico, entro il termine stabilito dalle norme vigenti, presso la Sede Sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet
della Società www.benettongroup.com/investors.
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