jaarverslag 2008

jaarrekening
Dit wil zeggen dat de beloning is opgebouwd uit vier
componenten:
Deze laatste regeling is ingesteld om de binding van de
bestuurder met de vennootschap te benadrukken.
Vaste beloning. Het vaste deel van de bezoldiging wordt
periodiek voor een langere periode beoordeeld en vastgesteld,
waarbij rekening gehouden wordt met de mate
van ervaring en de verantwoordelijkheid van de betrokken
bestuurders. De vaste beloning wordt in beginsel
jaarlijk geïndexeerd.
Variabele bonus korte termijn. De korte termijn variabele
bonus bedraagt 2‰ van het bedrijfsresultaat voor
amortisatie met een maximum van eenmaal het jaarsalaris.
Deze 2‰ valt uiteen in een tweetal delen: 1‰
wordt berekend over het gerealiseerde bedrijfsresultaat
voor amortisatie (ebita) en 1‰ is gekoppeld aan targets
die afgeleid zijn van de begroting van het betreffende
jaar. De targets ten aanzien van het te realiseren
bedrijfsresultaat worden jaarlijks door de Raad van
Commissarissen vastgesteld.
Pensioenpremie. De pensioenpremie bedraagt 20% van
het vaste salaris zonder hierbij gebonden te zijn aan
een maximum.
Variabele bonus lange termijn, Unique Share Plan.
De lange termijnbonus is voor drie jaar vastgesteld, waarbij
het te behalen target jaarlijks door middel van een
aparte matrix door de Raad van Commissarissen zal worden
vastgesteld. In deze matrix zijn omzet-, omzetgroei
en de daarbij te realiseren ebita bepalend voor de omvang
van het aantal voorwaardelijk toe te kennen aandelen.
De matrix voor 2008 kent een spread in omzetgroei van 15%
en in te realiseren ebita van 1,5% - 2%. Bij realisatie van
de jaarlijks vast te stellen targets worden de toegekende
aandelen voorwaardelijk toegekend. Indien de betrokkene
na afloop van de drie jaren nog in dienst is van de vennootschap,
zullen de aandelen onvoorwaardelijk worden
toegekend en vrijvallen aan de bestuurder. Tevens zal een
bonus toegekend worden van 25% indien de aandelen die
in het kader van dit aandelenplan na drie jaar zijn toegekend
tot ultimo 2013 zijn aangehouden en de betrokkene
op dat moment ook nog in dienst is van de vennootschap.
33.18.2 Opties. Onderstaand zijn de gegevens inzake
de opties toegekend aan de leden van de statutaire
Directie en de raad van Commissarissen opgenomen.
A.D. Mulder R. Icke
Jaar 2004 2004
Stand 1-1-2008 20.000 20.000
Uitgeoefend - 20.000
Stand 31-12-2008 20.000 -
Uitoefenprijs 5,63 5,63
Expiratie datum 10-5-2009 10-5-2009
De heer R. Icke heeft bij uitoefening van de opties de
aandelen gehouden.
33.18.3 Aandelenplan. In 2006 zijn aan de directieleden
104.000 aandelen voorwaardelijk verstrekt. De kosten
vormen een onderdeel van de variabele beloning over de
periode 2005-2007. De voorwaarden hebben betrekking
op de te behalen omzetgroei en de te behalen resultaten.
Bij de berekening van de kosten van het aandelenplan in
2006 is uitgegaan van een koers van € 35,50 (na splitsing).
De aandelen over genoemde periode zijn na realisatie
van de groeidoelstellingen, omzetgroei tenminste 12,5%
per jaar en ebita in 2007 tenminste 6,5%, in 2008
onvoorwaardelijk netto verstrekt aan de directie volgens
het hieronder staande schema.
R. Icke r. Zandbergen
2005 20.000 12.000
2006 20.000 12.000
2007 20.000 12.000
Totaal 60.000 36.000
Indien de aandelen in 2011 nog in bezit zijn van de directie
en de directie nog in dienst is, ontvangen zij over het
bovengenoemde aantal een premie van 25%.
1
5
7