Jaarverslag 2009 - CBF

moeten worden en bekeek verschillende andere opties.
De Raad van Toezicht besloot het afgesproken
beloningssysteem te handhaven en in 2011 opnieuw
tegen het licht te houden.
De Raad beoordeelde het functioneren van de directie
positief. Voor het toekennen van de variabele beloning
spreken Raad van Toezicht en directie jaarlijks een
aantal prestatie-indicatoren af die deels voor alle
directieleden gelden, deels gebaseerd zijn op specifieke
portefeuilles. Over 2008 werd 37 procent van de
maximaal te behalen variabele beloning toegekend.
De commissie deed een voordracht aan de Raad van
Toezicht tot herbenoeming van Theo Bouma als directeur
Projecten. De Raad benoemde Theo opnieuw voor een
periode van vier jaar, nadat een positief advies was
gegeven door de Ondernemingsraad. Op basis van een
wervingsprocedure die eind 2008 was gestart,
selecteerde de commissie een kandidaat voor de
vacature van directeur Campagnes. De Raad van
Toezicht benoemde Tom van der Lee per 15 augustus
2009, ook in dit geval gaf de Ondernemingsraad positief
advies.
De Round Table kwam in hun derde jaar weer twee maal
bijeen. Dit betekende het laatste jaar van de
zittingsperiode van de leden van de Round Table. De
commissie Round Table uit de Raad van Toezicht leverde
een bijdrage aan de evaluatie en besprak met de directie
voorstellen voor een vervolg. De directie zal begin 2010
een voorstel voor een vervolg van de Round Table
voorleggen aan de Raad van Toezicht.
Oxfam International
De voorzitter van de Raad van Toezicht en de algemeen
directeur maken deel uit van de Board van Oxfam
International, samen met bestuurders van de andere
dertien Oxfams. De complete Oxfam International Board
komt jaarlijks eenmaal bijeen en houdt gedurende de rest
van het jaar telefonische vergaderingen. Alle agenda’s in
Oxfam International waren in 2009 gevuld met
besluitvorming over de voorbereidingen van een single
management structuur: één Oxfam-programma per land.
De Raad van Toezicht keek kritisch naar de impact die
een dergelijke operatie heeft voor Oxfam Novib en de
daarmee gemoeide kosten.
benoemd. Een van de leden van de Raad van Toezicht
bereikte in 2009 het einde van de maximale
benoemingstermijn van negen jaar. Met dit vertrek van
Cees ten Broek ontstond een vacature. Bij de vervulling
daarvan had de Ondernemingsraad het recht van
voordracht. De werving en selectie van de kandidaat
werd door Raad van Toezicht en Ondernemingsraad
gezamenlijk uitgevoerd. Op basis van de profielschets
werd gekeken aan welke specifieke expertises behoefte
was binnen de Raad; voor deze vacature werd specifiek
gezocht naar een kandidaat met ervaring in het
bedrijfsleven en financiële expertise, aangevuld met
expertise op het gebied van human resources of
communicatie. Eind 2009 kon een voordracht worden
voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Per 1 januari 2010
maakt Hanzo van Beusekom deel uit van de Raad van
Toezicht. Fré le Poole, Tonny Filedt Kok en Marianne
Douma werden benoemd voor een nieuwe periode van
drie jaar; voor alle drie wordt dit de laatste
zittingsperiode.
In 2009 vond geen evaluatie van het eigen functioneren
plaats. Een dergelijke evaluatie zal in 2010 plaats
hebben. De laatste evaluatie vond plaats in september
2008. De Raad heeft in 2009 veel extra aandacht
besteed aan de subsidieaanvraag MSF II en de vorming
van de IMPACT alliantie.
Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden. Onkosten voor
reizen en verblijf worden vergoed op basis van de
regeling die voor alle medewerkers en vrijwilligers van
Oxfam Novib geldt. In 2009 werd 1922 euro uitgekeerd
aan onkostenvergoeding.
Den Haag, 7 april 2010
Joris Voorhoeve, voorzitter
Wout Blokhuis
Hanzo van Beusekom
Sandra Lutchman
Marianne Douma
Tonny Filedt Kok-Weimar
Fré le Poole
Samenstelling en functioneren van de Raad van
Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, waarvan
twee op voordracht van de Ondernemingsraad zijn
Verslag Raad van Toezicht
69